Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Inspectorii antifrauda fiscala au investigat o retea frauduloasa de 41 firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, care s-au sustras de la plata la bugetul de stat a 2,39 milioane de euro, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Prin intermediul acestui lant tranzactional, bugetul Fondului pentru Mediu a fost prejudiciat cu 54,4 milioane de euro. in acest caz au fost sesizati procurorii Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, care, in data de 17.11.2015, au dispus efectuarea a 59 de perchezitii la sediile sociale si punctele de lucru ale unor firme, precum si la domiciliile si locuintele unor persoane fizice, situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Cluj, Constanta, Ilfov, Mehedinti, Mures, Prahova, Valcea, Vrancea si Tulcea.Firmele investigate au fost implicate in procesul de reciclare, impus prin lege operatorilor economici care comercializeaza produse ambalate pe teritoriul Romaniei, in scopul asigurarii reciclarii unui procent cuprins intre 55% si 60% din deseurile provenite din amabalajele produselor introduse pe piata interna, in caz contrar acestia fiind obligati sa plateasca o contributie de 2 lei/kg ambalaj nereciclat.
In scopul sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit si al disimularii reciclarii a 120.952,2 tone de deseuri de ambalaj, in circuitul fraudulos au fost folosite inclusiv firme tip "fantoma", care aveau obiecte de activitate precum "Comert cu flori si plante" sau "Pescuit in ape dulci", le lipsea personalul sau mijloacele tehnice necesare prelucrarii deseurilor, sau tranzactionau tona de deseuri din ambalaje cu preturi subevaluate, de chiar 1 leu.
Prin sustragerea de la obligatia legala de reciclare a deseurilor de ambalaje preluate in sistemul de transfer de responsabilitate, grupul de firme a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 252 milioane de lei, din care peste 10.63 de milioane de lei reprezinta TVA si impozit pe profit, iar cca 242 milioane de lei reprezinta contributia datorata Fondului pentru Mediu (2 lei x 120.952.299 kg).
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Declaratia Unica 2024 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS
Contabilitatea HORECA Monografii contabile si cazuri practice
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2024
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Abia numit la ASF, Victor Ciorbea s-a razganditSomaj tehnic 2020: Peste 1 milion de contracte de munca, suspendate din cauza crizeiDin secretele delegarii si detasarii...Impozitele care se aplica pana la 31 decembrie 2014 inclusivAnunt ANAF: Declaratia 120, noul PDF inteligentUltimele articole
Calendar ANAF: Declaratii fiscale cu scadenta in data de 22 aprilie 2024TVA Intracomunitar: ghidul completLimite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscalRegimul de facturare al penalitatilor de intarziereInformare ANAF cu privire la modificarile aduse de OUG 31/2024 impozitului pe profit, micro si TVAArticole similare
Darea in plata. Ce inseamna si studii de caz practice cu privire la sfera de aplicare a TVAConstituire provizioane litigiiMonografie contabila pentru acordarea bonificatiei pe impozitul pe profit. OUG 99/2020Prejudicii de aproape 1,5 milioane de lei aduse prin neplata TVAPrincipalele modificari aduse Codului Fiscal incepand cu 1 ianuarie 2023Ultimele articole
Microintreprindere in 2024. Optiune privind plata impozitului pe profit in cursul anuluiAsociat in firme platitoare de impozit micro si pe profit. Se va ajusta vectorul fiscal in acest caz?Criterii intreprinderi legate si limita echivalentului in lei a sumei de 500.000 euro pentru persoane afiliateTVA deductibil. Avantaje, conditii si exempleCalculul impozitului pe dividende: ghid completArticole similare
De ce a demisionat seful ANAF, Dragos Doros. Consecintele eliminarii formularului 088Sistemul VIESInspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileGrup infractional din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAFANAF analizeaza datele privind evaziunea fiscala: Avem informatii in plus fata de Comisia EuropeanaUltimele articole
Evaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroActivitati suplimentare pentru comisarii Garzii FinanciarePerchezitii in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de evaziune fiscalaArticole similare
Comunicat ANAF: Evolutia numarului caselor de marcat fiscalizate in primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntaraEvaziune fiscala cu PREJUDICIU major: 1 milion de euroA fost publicat OMFP nr. 668/2015 privind dispozitia obligatorie ANAF si inspectiile fiscaleSorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscalaOficial AFP: Sume platite de beneficiari pentru rezilierea anticipata a contractelor de tip abonament. Tratament TVAUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiArticole similare
In atentia contribuabililor! Precizari ANAF cu privire la competentele de verificare documentaraE-Sigiliu. Procedura a fost aprobata prin Ordinul 5/2024Inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune, ajustare TVA. Pasi de urmat, monografie contabila si documente justificativeANAF a reusit sa imbunatateasca semnificativ rata colectarii de impoziteNoile proiecte ANAF si relatia cu mediul de afaceri. Interviu cu seful ANAFUltimele articole
Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiInspectorii ANAF-ANTIFRAUDA au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingIn data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni ANTIFRAUDA pe linia combaterii activitatilor economice ilicitePFA cu penalitati si dobanzi de plata. Exista vreo facilitate fiscala in acest caz?Inspectorii ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiAtentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"