Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 24 Mar. 2015 Exclusiv
In primele doua luni din 2015, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a inaintat organelor de urmarire penala 86 de sesizari penale, valoarea totala a prejudiciului insumand 459,71 milioane lei (cca 104 milioane euro).
In conditiile in care linia prioritara de actiune a DGAF este reprezentata de analiza, investigarea si instrumentarea cazurilor de frauda fiscala organizata sistematica, subliniem faptul ca valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 87% din valoarea totala aferenta sesizarilor penale.
De asemenea, in aceeasi perioada, Directia Antifrauda:
- a instituit 250 masuri asiguratorii in valoare totala de 396, 40 milioane lei (cca 90,1 milioane euro)
- a confiscat numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri totalizand 21,73 milioane lei (cca 4,9 milioane euro)
- a aplicat amenzi in valoare totala de 6,89 milioane lei (cca 1,6 milioane euro)
Totodata, incepand cu 15 martie a.c., a fost declansata o ampla actiune la nivel national, in scopul imbunatatrii conformarii fiscale voluntare si a disciplinei financiare, prin inregistrarea tuturor veniturilor si emiterea bonurilor fiscale. In acest sens, echipele DGAF desfasoara actiuni de control in zonele cu risc fiscal ridicat.
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii
Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic
Reamintim ca, pe parcursul primului an de functionare (2014), principalele rezultate inregistrate de Directia Antifrauda au fost urmatoarele:
1. Au fost inaintate 714 sesizari penale cu o valoare aferenta a prejudiciilor de 3,47 miliarde lei (cca 787,6 milioane euro)
2. Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion euro a prezentat 90% in total din valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala
3. Au fost instituite 1.302 masuri asiguratorii pentru active patrimoniale, in valoare totala de 2,48 miliarde lei (cca 560 milioane euro)
4. Au fost aplicate 19.429 amenzi contraventionale in valoare totala de 93.319.350 (cca 21,2 milioane euro), aferente unui numar de 13.730 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. (In principal, cu ocazia verificarilor privind autorizarea activitatilor desfasurate, provenienta legala a marfurilor, dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare).
5. Au fost efectuate confiscari de numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri, valoarea estimata a acestora fiind de 279.835.918 lei (cca 63,6 milioane euro).
6. Ca urmare a controalelor antifrauda efectuate in domeniul produselor accizate s-au transmis autoritatii competente 16 solicitari de revocare sau suspendare a autorizatiilor, fiind vizate 9 antrepozite fiscale si 7 comercianti en-detail de produse energetice.
7. Pe linia prevenirii si combaterii fraudelor vamale si fiscale, au fost stabilite 305 profile de risc care au fost comunicate Directiei Generale a Vamilor in vederea instituirii acestora si au fost instituite 345 consemne, pentru societati al caror comportament fiscal s-a incadrat in profilul de risc determinat (ca urmare a monitorizarii permanente a transporturilot rutiere de bunuri care provin din achizitii intracomunitare).
Sursa: ANAF
de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Incasarile de TVA la buget au crescut cu 20% in primele doua luni ale anuluiAtentie! Ce afaceri verifica ANAF in perioada urmatoare?ANAF a inceput controalele la marii contribuabili pentru verificarea conectarii caselor de marcat electroniceIncep controalele Fiscului! Sunt vizate companiile nerezidente si firmele romanesti care fac tranzactii cu acesteaCONTROALE ANAF pentru reducerea evaziunii fiscale la contribuabilii persoane fizice si juridiceUltimele articole
Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingControale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiCONTROALE ANAF. In septembrie inspectorii au stabilit 565,08 mii lei lei sume suplimentare pentru contribuabiliCONTROALE ANAF in 2023: A fost aprobata procedura de prezentare a legitimatiei de inspectie fiscala si a ordinului de serviciuCONTROALE ANAF pe TVA. Ce documente verifica Fiscul in cazul unui control de TVA
Mai multe articole despre controale anaf
Articole similare
Refacturare cheltuieli amenda. Care este tratamentul fiscal TVA?O banca din Romania, golita de 12 milioane de euroEvidenta contractelor ne scapa de amenziInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingFosti membri CNAS si cunoscuta firma din IT, HP Romania, sub acuzatii emise de DNAUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiANAF: PREJUDICIU de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si servicii
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
ANAF: Ref. la prejudiciul adus statului din sustragerea de la plata TVA!Comunicat de presa ANAF: Nr.1090674 din 21 iulie 2010ANAF: Amenzi de peste 4 milioane lei, in urma inspectiilor fiscaleOrdinul 2202/2015 include Procedura de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea 209/2015Comunicat ANAF: Evolutia numarului caselor de marcat fiscalizate in primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntaraUltimele articole
Ordinul 906/2023. Procedura privind anularea anumitor obligatii fiscale rezultate din reincadrarea tichetelor cadouA fost aprobata procedura de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din legea nr. 72/2022Amenzi foarte mari prin Operatiunea Scut IV, lansata recent de ANAF. Cine sunt cei vizati?Antifrauda: 283 de dosare penale pentru prejudicii de 1,53 miliarde de lei, in primele 4 luniAbuzuri din partea ANAF? Institutia raspunde
Mai multe articole despre sesizari penale
Articole similare
Noi norme fiscale: Sigiliile aplicate de DIRECTIA ANTIFRAUDA459 de inspectori antifrauda au verificat 350 agenti economiciFirmele de munca temporara dau in judecata ANAFAmenzi de 400.000 lei intr-o singura noapte din partea ANAFCum va arata noul proces verbal utilizat de inspectorii antifrauda?Ultimele articole
Reorganizarea ANAF va duce la disparitia inspectorilor antifrauda (sindicate)Operatiune Integrum: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martieAutoritatea Nationala Vamala se reinfiinteaza si isi va prelua vechile atributiiAbuzuri din partea ANAF? Institutia raspundeActiunile de control ale Directiei Generale Antifrauda Fiscala au determinat cresterea conformarii fiscale voluntare
Mai multe articole despre directia antifrauda
Articole similare
Directia Generala AntiFRAUDA FISCALA deruleaza in iulie 2014 actiuni de control la nivel nationalPrejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaPutem plati cu cardul la ANAF. Ce taxe si impozite se achita conform OMFP 943/2016?Firme inchise fiindca nu foloseau casa de marcat. Sanctiuni de 2 milioane euroComunicat Antifrauda: Prejudiciu de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealeUltimele articole
Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingE-Sigiliu. Procedura a fost aprobata prin Ordinul 5/2024In data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antifrauda pe linia combaterii activitatilor economice ilicitePFA cu penalitati si dobanzi de plata. Exista vreo facilitate fiscala in acest caz?
Mai multe articole despre frauda fiscala
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"