Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre o persoana care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodaresc, electrocasnice, sanitare, electrice si alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au sesizat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, care, in data de 09.11.2015, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea a trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
O parte din aceste societati tip "fantoma", au fost infiintate pe numele rudelor (sotie, frate, mama, tata, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociati si administratori cetateni bulgari sau arabi, in majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate catre diverse persoane neidentificabile de diverse nationalitati.
Marfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. si Hong Kong si erau tranzactionate scriptic succesiv intre societatile controlate de cetatenii arabi, la preturi semnificativ mai mari, fara declararea si plata TVA aferenta, in scopul disimularii legaturilor dintre exportatori si beneficiarii finali ai marfurilor, in general firme de distributie. Din sumele transferate in conturile firmelor "fantoma", circa 60 de milioane de lei au fost retrase in numerar de catre coordonatorul grupului sau angajatii sai.
in paralel, aceste firme "fantoma" au mai fost utilizate si de catre alti agenti economici, pentru inregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestari servicii, lucrari de constructii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de marfuri scriptice rezultate din vanzarea fara documente.
Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor
Ghidul practic al contabilitatii Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Loteria bonurilor fiscale continua cu o noua extragere in data de 17 septembrieInspectorii ANTIFRAUDA FISCALA au identificat un prejudiciu de cca 3 mil. euroMFP modifica structura si functionarea ANAFANAF, firmele noi, PFA-urile. Ce spun datele oficiale?Noi actiuni de control ale Directiei Antifrauda in weekend-ul 27-28 iunie a.c.Ultimele articole
Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingE-Sigiliu. Procedura a fost aprobata prin Ordinul 5/2024In data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antifrauda pe linia combaterii activitatilor economice ilicitePFA cu penalitati si dobanzi de plata. Exista vreo facilitate fiscala in acest caz?Articole similare
Cuantumul penalitatilor de intarziere. Normele actuale obligatoriiANAF: Amenzi de peste 4 milioane lei, in urma inspectiilor fiscaleEvaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu PREJUDICIU de circa 2 milioane euroLista categoriilor de venituri neimpozabile, potrivit legilor in vigoareCum se poate evita raspunderea solidara pentru obligatiile fiscale neachitate de societate?Ultimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiArticole similare
Ce declaratii fiscale au termen in luna octombrie 2016?Declaratii fiscale care vor fi transmise obligatoriu electronic de la 1 ianuarie 2018Legislatie: modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermalFacturile pe hartie vor disparea. Toate firmele vor trece la facturare digitala incepand din 2022Facturi fara TVA. Cum le inregistram in jurnalul de cumparari?Ultimele articole
IMM Plus a fost aprobat de Guvern: Bugetul de 12,5 miliarde lei va sprijini 11.500 companii Noua schema IMM Plus, propusa de Finante. Vor fi acordate 12,5 miliarde lei pentru sprijinul antreprenorilorPana pe 25 IUNIE 2024 trebuie depuse la ANAF mai multe declaratii fiscale importanteTratament fiscal pentru creante clienti neincasateGuvernul a majorat numarul de bilete de tratament balnear in anul 2024 si suma alocata in acest scopArticole similare
Reuniunea nr. 7 a Platformelor de cooperare prevazute de Strategia Nationala Anticoruptie 2012 - 2015Registrul operatorilor intracomunitari – Partea IO banca din Romania, golita de 12 milioane de euroComunicarea cu organele fiscale - drept sau obligatie?Masura noua pentru operationalizarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor IndisponibilizateUltimele articole
Modificari aduse de OUG 115/2023 prevederilor privind facturarea electronica. Tabel comparativ ANAFInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiReminder ITM! Ce OBLIGATII au firmele pentru protectia salariatilor in cazul temperaturilor extrem de scazuteNoutate! Hartuirea si violenta la locul de munca vor fi redefinite, pentru a proteja atat angajatii, cat si angajatoriiANAF: Prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si serviciiArticole similare
De ce ar putea fi inchise unele banciFacturile pe hartie vor disparea. Toate firmele vor trece la facturare digitala incepand din 2022Noutati legislatie fiscala 17 - 21 august 2009 - Monitorul OficialStrategia fiscala a Guvernului: majorare penalitati, deduceri impozite, noi taxe pentru proprietatiMai putine firme platitoare de TVA, o economie mai buna?Ultimele articole
Digitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiReducerea evaziunii fiscale: Rezultatele activitatii controalelor ANAF in luna octombrie 2023Iesire din sistemul micro in timpul anului. D700 completata eronatControale antifrauda cu implicatii de 2,6 miliarde de lei in luna iunie 2023Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"