Cautare "combaterea spalarii banilor"
Cautarea dupa combaterea spalarii banilor a returnat 38 articole
Firme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?
Firma nou infiintata Cod CAEN 6831 - Agentii imobiliare, are obligatia de a se inregistra la ONPCSB...
Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul real
Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna...
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Oficiul National al Registrului Comertului a publicat pe site-ul oficial un material informativ cu...
Declaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutiv
Pana in prezent, la inmatricularea firmei era obligatorie, indiferent de circumstante, depunerea...
Reminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021
Oficiul National al Registrului Comertului reaminteste contribuabililor ca la data de 01 octombrie...
Declaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?
Suntem o societate cooperativa mestesugareasca, capitalul nostru social apartinand membrilor...
Declaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021
Va rugam sa ne scrieti care sunt documentele care insotesc declaratia privind beneficiarul real,...
Tipuri de semnaturi necesare pentru Declaratia privind beneficiarii reali. Formularul poate fi depus si prin posta?
Declaratia beneficiarilor reali se poate semna de catre beneficiarul real olograf si impreuna cu un...
Informare ONRC. Cand si unde poate fi depusa Declaratia privind beneficiarul real al persoanelor juridice
ONRC informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561/31.05.2021, s-a publicat...
Au inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019
Cu siguranta, ultimul lucru pe care vi-l doriti in acest moment este o amenda de 150.000 de lei....
Organizatii nonprofit si depunerea declaratiei privind beneficiarul real. Exceptii de la aceasta obligatie
In ceea ce priveste obligatia Asociatiilor si Fundatiilor cu privire la depunerea declaratiilor...
Pe ordinea de zi a Guvernului se afla proiectul de OUG pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real pana la 1 octombrie
In sedinta de astazi a Guvernului se va discuta proiectul de OUG pentru depunerea declaratiei...
Entitati care au obligatia raportarii catre ONPCSB. Cand se depune declaratia privind spalarea banilor?
Avem obligatia depunerii declaratiei privind spalarea banilor, conform legii 129/2019 art.5, lit....
Termen limita de depunere pentru Declaratia privind beneficiarul real. Cine NU are aceasta obligatie?
Conform ONRC, incepand cu data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr....
Obligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSB
Ce obligatii exista fata de O.N.P.C.S.B la infintare?
Raspunsul consultantului fiscal Ionut...
Declaratia beneficiarului real. Mod corect de intocmire. Studiu de caz
Societatea comerciala romana A este detinuta de 2 persoane juridice straine, din UE: societatea B cu...
Procedura de inregistrare on-line si de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul Beneficiarilor Reali, pusa in dezbatere publica
Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un nou Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii...
Legea 208/2020 modifica Declaratia privind beneficiarul real. Noi modalitati de depunere
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in ...
Declaratia privind beneficiarul real. In ce cazuri NU trebuie sa depuna formularul persoanele juridice. Studiu de caz
Va rog sa-mi spuneti daca mai exista obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real...
Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbat
In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 620/15.07.2020, Partea I, s-a publicat Ordonanta de urgenta a...
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)
Ministerul Finantelor Publice a pus, miercuri - 15 aprilie - in dezbatere publica un nou proiect de...
Expertii fiscali atrag atentia: Principalele probleme cu care va veti confrunta in 2020!
Anul 2020 este un an provocator din punct de vedere fiscal, mai ales din cauza modificarilor...
Legea 129/2019. Obligatiile societatilor care nu se incadreaza la entitate raportoare
In contextul legii 129/2019, societatile care nu se incadreaza la entitate raportoare si nu...
Obligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
In studiul de caz propus astazi vom discuta despre documentele care trebuie intocmite de o societate...
Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor trece in subordinea Finantelor
Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica, luni - 18 noiembrie 2019, un Proiect de...
NOU in Legea 129/2019: Declaratia care trebuie depusa de persoanele juridice. Nerespectarea obligatiei, sanctionata cu pana la 10.000 de lei
Oficiul National al Registrului Comertului aduce in atentia contribuabililor cate aspecte importante...
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul Oficial
Legea nr. 129/2019 din 11 iulie pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii...
Comisia Europeana insista ca Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor
Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in...
Analiza zilei: Noi termene pentru transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Prin Legea 656/2002 sunt reglementate masuri pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, de...
Combaterea evaziunii fiscale e dezbatuta din nou la Bruxelles
Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au discutat saptamana aceasta, la Bruxelles, despre...
OUG nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare
Regasiti mai jos Ordonanta de Urgenta 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015...
Inspectorii antifrauda beneficiaza de expertiza internationala in combaterea fraudelor intracomunitare
La 26 octombrie 2015 s-a finalizat proiectul "Intarirea capacitatii de aparare a legii de a combate...
Elvetia ne sprijina in lupta contra spalarii banilor prin 2,15 milioane franci elvetieni
Romania va fi sprijinita de Elvetia in lupta impotriva spalarii banilor printr-o finantare...
Guvernul sustine in continuare combaterea evaziunii fiscale
In cadrul comunicatului emis de Guvern cu ocazia discursului tinut de prim-ministrul Mihai-Razvan...
Care este plafonul de plati in valuta pentru platile in numerar?
Care este plafonul de plati in valuta pe zi catre un funizor extern, in situatia in care se doreste...
Noutati legislatie fiscala 12 - 16 octombrie 2009 - Monitorul Oficial
ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009pentru modificarea si completarea Legii nr....
Noutati legislatie fiscala 7-11 iunie - Monitorul Oficial
ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul...
Noutati Legislatie Fiscala 2-5 mai 2009 - Monitorul Oficial
HOTARARE nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii...