InfoTva.ro
UE propune masuri care sa completeze si consolideze legislatia actuala in domeniul confiscarii activelor obtinute din activitati de crima organizata.
Gruparile de crima organizata obtin anual profituri ilegale de miliarde de euro. De cele mai multe ori, acestea sunt investite apoi in active sau activitati legale, ceea ce ingreuneaza urmarirea si recuperarea lor de catre politie si alte autoritati de aplicare a legii.
De aceea, o proportie prea mica ajunge sa fie confiscata. De exemplu, in Italia, activele provenite din savarsirea de infractiuni sunt estimate la 150 de miliarde de euro anual. in 2009, autoritatile italiene au inghetat temporar active ilegale in valoare de doar 800 de milioane de euro.
In UE exista norme comune cu privire la confiscarea activelor obtinute din activitati ilegale, insa acestea s-au dovedit a fi neadecvate . Statele membre nu le aplica in mod consecvent, iar diferentele majore dintre legislatiile nationale pun obstacole in calea confiscarilor.
Comisia propune cateva norme mai simple si mai eficiente, care sa inlature lacunele exploatate in prezent de infractori. Propunerile le vor permite instantelor sa execute ordinele de confiscare peste tot in UE si sa recupereze integral activele ilegale.
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Examenul de consultant fiscal. Grile si temeiuri legale 2019
Confiscarea este una din cele mai eficiente metode de descurajare si combatere a infractionalitatii. in plus, aceasta impiedica utilizarea fondurilor respective pentru finantarea altor activitati criminale si patrunderea infractorilor in zona economiei legale. Masuri comune propuse:
- inlesnirea confiscarii activelor care au o legatura evidenta cu activitatile ilicite ale unei persoane condamnate;
- simplificarea procedurilor de recuperare a activelor transferate de invinuit unei alte persoane, care ar fi trebuit sa stie ca acestea au fost obtinute in mod ilegal;
- posibilitatea de a confisca active in cazurile in care condamnarea penala nu este posibila intrucat invinuitul a decedat, sufera de o boala cronica sau se sustrage urmaririi penale;
- posibilitatea ca procurorii si alte autoritati competente sa inghete temporar activele, inainte ca acestea sa "dispara";
- asigurarea de catre statele membre a unei gestionari a activelor inghetate sau confiscate, astfel incat acestea sa nu-si piarda valoarea economica.
Comisia a inaintat mai multe propuneri menite sa combata crima organizata si sa protejeze economia legala. Acestea includ si un pachet de masuri anticoruptie.
Autor: InfoTva.ro
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Noutati privind confiscarea activelor obtinute ilegal":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
