Atentie contabili!


Modificari importante privind planul de conturi!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Rambursare ilegala de TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 01 Feb. 2011
Tags: tva, rambursare tva, anaf

Garda Financiara Ilfov a identificat doua grupari de firme organizate cu scopul comercializarii ilicite a marfurilor, obtinerii ilegale de rambursare de TVA si spalare a banilor, a comunicat Agentia ...

Garda Financiara Ilfov a identificat doua grupari de firme organizate cu scopul comercializarii ilicite a marfurilor, obtinerii ilegale de rambursare de TVA si spalare a banilor, a comunicat Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

„Comisarii Garzii Financiare Ilfov au identificat, in urma unor controale incrucisate derulate in perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, doua grupari de firme care derulau tranzactii fictive cu scopul obtinerii rambursarii de TVA si care comercializau ilicit marfuri importate din China, existand totodata indicii privind operatiuni de spalare a banilor. Cele doua retele, avand ca pivot o firma bucuresteana, realizau regulat importuri de marfuri din China pe care le comercializau in Romania prin intermediul unui complex de depozite din judetul Ilfov, in acte fiind plasate (fictiv) in tranzactii intracomunitare catre doua firme inregistrate in Bulgaria”, au informat reprezentantii ANAF.

Din verificari a rezultat ca firma bucuresteana a solicitat statului roman in anul 2010 rambursare de TVA in suma de 2.393.405 lei. Controalele au fost extinse la cele doua firme bulgare cu ajutorul organelor de control din tara vecina, reiesind ca atat operatorii comerciali din Romania, cat si cei din Bulgaria, catre care firma bucuresteana livra marfurile achizitionate din China, sunt firme de tip fantoma. Mai mult, s-a constatat ca toate cele 47 de livrari catre firmele bulgare erau fictive, marfurile fiind comercializate ilicit fie pe teritoriul Romaniei, fie pe teritoriul Bulgariei, beneficiarii reali nefigurand in documente. Livrarile fictive catre firmele bulgare aveau ca scop obtinerea rambursarii de TVA. In urma controlului desfasurat la firma bucuresteana a fost calculat un prejudiciu la bugetul statului de 1.929.920 lei constand in TVA de plata.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri




Votati articolul "Rambursare ilegala de TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

PLANUL DE CONTURI- modificari aduse de Noul Cod Fiscal

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"PLANUL DE CONTURI- modificari aduse de Noul Cod Fiscal" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

PLANUL DE CONTURI- modificari aduse de Noul Cod Fiscal Modificari importante privind planul de conturi!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"PLANUL DE CONTURI- modificari aduse de Noul Cod Fiscal"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016