Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Garda Financiara Ilfov a identificat doua grupari de firme organizate cu scopul comercializarii ilicite a marfurilor, obtinerii ilegale de rambursare de TVA si spalare a banilor, a comunicat Agentia ...
Garda Financiara Ilfov a identificat doua grupari de firme organizate cu scopul comercializarii ilicite a marfurilor, obtinerii ilegale de rambursare de TVA si spalare a banilor, a comunicat Agentia Nationala de Administrare Fiscala.„Comisarii Garzii Financiare Ilfov au identificat, in urma unor controale incrucisate derulate in perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, doua grupari de firme care derulau tranzactii fictive cu scopul obtinerii rambursarii de TVA si care comercializau ilicit marfuri importate din China, existand totodata indicii privind operatiuni de spalare a banilor. Cele doua retele, avand ca pivot o firma bucuresteana, realizau regulat importuri de marfuri din China pe care le comercializau in Romania prin intermediul unui complex de depozite din judetul Ilfov, in acte fiind plasate (fictiv) in tranzactii intracomunitare catre doua firme inregistrate in Bulgaria”, au informat reprezentantii ANAF.
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
Din verificari a rezultat ca firma bucuresteana a solicitat statului roman in anul 2010 rambursare de TVA in suma de 2.393.405 lei. Controalele au fost extinse la cele doua firme bulgare cu ajutorul organelor de control din tara vecina, reiesind ca atat operatorii comerciali din Romania, cat si cei din Bulgaria, catre care firma bucuresteana livra marfurile achizitionate din China, sunt firme de tip fantoma. Mai mult, s-a constatat ca toate cele 47 de livrari catre firmele bulgare erau fictive, marfurile fiind comercializate ilicit fie pe teritoriul Romaniei, fie pe teritoriul Bulgariei, beneficiarii reali nefigurand in documente. Livrarile fictive catre firmele bulgare aveau ca scop obtinerea rambursarii de TVA. In urma controlului desfasurat la firma bucuresteana a fost calculat un prejudiciu la bugetul statului de 1.929.920 lei constand in TVA de plata.
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Comisia de munca a Senatului respinge OUG privind prorogarea termenului de dublare a alocatiilor pentru copiiDeclaratia 112 a fost modificata. PDF-ul inteligent inca nu a fost actualizat!Donatii. Inregistrari contabile. Declaratia 390Distribuire bunuri la lichidarea voluntara. Regim fiscal TVAOrdin ANAF privind ajustarea TVA. Detalii aiciUltimele articole
e-TVA. ATENTIE maxima la Decontul precompletat TVA primit de la ANAF! Este acesta o creanta fiscala?Venituri sub plafonul de TVA. 2 conditii pentru a iesi din evidenta TVA in 2025Platitor de TVA. Cum sa emiteti facturile DUPA ce ati facut inregistrarea in scop de TVAMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFFirme inactive in 2025. Cum poti deduce cheltuielile aferente perioadei de inactivitateArticole similare
Rambursari de TVA obtinute prin inselaciuneANAF lanseaza un nou proiect privind rambursarea TVA catre persoane in afara ComunitatiiF. Citu, anunt pentru firme: Depunerea declaratiilor fiscale va fi amanata pana pe 25 decembrie, iar rambursarea TVA pana pe 25 ianuarie 2021Care este perioada pentru care poate fi solicitata rambursarea TVA?ANAF: Lista declaratiilor care se depun onlineUltimele articole
TVA de recuperat. Cand se prescrie si o MONOGRAFIE utila contribuabililorCare este termenul de prescriere pentru solicitarea rambursarii TVAANAF a publicat Ghidul privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii EuropeneGhid ANAF privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii EuropeneControale ANAF pe TVA. Ce documente verifica Fiscul in cazul unui control de TVAArticole similare
Cum facem inregistrarea in scopuri de TVA pentru o asociatie in participatiune?ANAF: Ref. la prejudiciul adus statului din sustragerea de la plata TVA!Codul Fiscal, modificat prin Legea 296/2023. Ce schimbari au fost aduse contributiilor sociale obligatorii?Calendar ANAF: Pana pe 20 octombrie contribuabilii trebuie sa depuna notificarea pentru aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasareCererea de restituire privind taxa auto 2012Ultimele articole
e-TVA. ATENTIE maxima la Decontul precompletat TVA primit de la ANAF! Este acesta o creanta fiscala?Afla cat dureaza un control ANAF in 2025. Termene, etape si sfaturi utileFirme inactive in 2025. Cum poti deduce cheltuielile aferente perioadei de inactivitatee-TVA si Notificarile de conformare: Raspunsul nu este (inca) obligatoriu in 2025SPV ANAF. Documente de care ai nevoie pentru inregistrarea in SPV
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"




InfoTva.ro



