Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Garda Financiara Ilfov a identificat doua grupari de firme organizate cu scopul comercializarii ilicite a marfurilor, obtinerii ilegale de rambursare de TVA si spalare a banilor, a comunicat Agentia ...
Garda Financiara Ilfov a identificat doua grupari de firme organizate cu scopul comercializarii ilicite a marfurilor, obtinerii ilegale de rambursare de TVA si spalare a banilor, a comunicat Agentia Nationala de Administrare Fiscala.„Comisarii Garzii Financiare Ilfov au identificat, in urma unor controale incrucisate derulate in perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, doua grupari de firme care derulau tranzactii fictive cu scopul obtinerii rambursarii de TVA si care comercializau ilicit marfuri importate din China, existand totodata indicii privind operatiuni de spalare a banilor. Cele doua retele, avand ca pivot o firma bucuresteana, realizau regulat importuri de marfuri din China pe care le comercializau in Romania prin intermediul unui complex de depozite din judetul Ilfov, in acte fiind plasate (fictiv) in tranzactii intracomunitare catre doua firme inregistrate in Bulgaria”, au informat reprezentantii ANAF.
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Ce NU vrea ANAF sa stii Piruete LEGALE in aspecte fiscale
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2024
Cartea verde a Contabilitatii varianta online
Din verificari a rezultat ca firma bucuresteana a solicitat statului roman in anul 2010 rambursare de TVA in suma de 2.393.405 lei. Controalele au fost extinse la cele doua firme bulgare cu ajutorul organelor de control din tara vecina, reiesind ca atat operatorii comerciali din Romania, cat si cei din Bulgaria, catre care firma bucuresteana livra marfurile achizitionate din China, sunt firme de tip fantoma. Mai mult, s-a constatat ca toate cele 47 de livrari catre firmele bulgare erau fictive, marfurile fiind comercializate ilicit fie pe teritoriul Romaniei, fie pe teritoriul Bulgariei, beneficiarii reali nefigurand in documente. Livrarile fictive catre firmele bulgare aveau ca scop obtinerea rambursarii de TVA. In urma controlului desfasurat la firma bucuresteana a fost calculat un prejudiciu la bugetul statului de 1.929.920 lei constand in TVA de plata.
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Client strain, inregistrat in scopuri de TVA in RomaniaAspecte fiscale privind cota impozitului pe veniturile nerezidentilorImpozitele ar putea fi micsorate in Germania chiar in anul electoralPasul urmator: Taxarea inversa la legume?Plafonul peste care o persoana fizica trebuie sa plateasca TVA este ...Ultimele articole
Calendar ANAF: Declaratii fiscale scadente in 25 noiembrie 2024Proiect: Noi ajustari privind Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVAMiercuri, 20 noiembrie 2024, termenul limita de depunere a unor declaratii fiscale importanteMicrointreprindere in 2024. Cum poate iesi prin optiune de la plata TVAE-Transport: Cum se declara valoarea totala a bunurilor pentru obtinerea codului UITArticole similare
Grupul de TVA faciliteaza procedura de rambursare a taxeiANAF ramburseaza in TVA in valoare de peste 1 miliard de leiCe masuri prevede Reforma ANAF? Executarea silita va deveni proces investigativPrevederile care reglementeaza aplicarea scutirii de TVA pentru unele livrari de bunuri si prestari de serviciiSocietate neplatitoare de TVA in Romania. In ce conditii poate cere rambursarea TVA?Ultimele articole
Care este termenul de prescriere pentru solicitarea rambursarii TVAANAF a publicat Ghidul privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii EuropeneGhid ANAF privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii EuropeneControale ANAF pe TVA. Ce documente verifica Fiscul in cazul unui control de TVARambursarea de TVA: cine o poate solicita si cum se calculeaza valoarea TVA-ului rambursatArticole similare
Modificari in vigoare de la 1 ianuarie 2024 cu privire la retinerea impozitului pentru veniturile din pensiiProcedura revocarii accesului la serviciul de depunere on-lineCe e nou in 2013 privind formularul 390 VIESModelul formularului 216 a fost aprobat prin Ordinul 3738/2024Joi, 31 martie 2022, este termenul limita pentru depunerea formularului 398-Declaratie speciala de TVA (VAT Return One Stop)Ultimele articole
SAF-T in 2025. Pentru o casa de ajutor reciproc (CAR) se depune D406 din ianuarie 2025?Calendar ANAF: Declaratii fiscale scadente in 25 noiembrie 2024OUG 41/2022 privind E-Transport, modificat prin OUG 129/2024. Tabel comparativ cu schimbarileVenituri din alte surse. Ce obligatii declarative si de plata avetiHG 1393/2024. 4 modificari importante aduse impozitului MICROAtentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"PLANUL DE CONTURI- modificari aduse de Noul Cod Fiscal"