Control antifrauda 2025. Au fost descoperite livrari intracomunitare nedeclarate de 3,8 milioane euro

Ce au descoperit inspectorii antifrauda

Inspectorii ANAF din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala - Directia Regionala Antifrauda Fiscala 3 Alexandria au descoperit, in Prahova, o fabrica neautorizata de dispozitive electronice de vapat, ascunsa intr-o hala de aproximativ 300 de metri patrati. In interior, acestia au gasit materii prime, aparatura de productie si peste 169.000 de produse — 1.893 ambalate si 167.147 neambalate — cu o valoare de piata estimata la 16,7 milioane de lei. Societatea nu era autorizata sa produca astfel de dispozitive si produse, care sunt supuse autorizarii si regimului de accizare prevazute in Codul Fiscal.

Impactul financiar preliminar este semnificativ: productie nedeclarata, evitarea obligatiilor fiscale si suspiciuni de evaziune privind livrari intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro.

Cum a fost posibila descoperirea

Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vezi AICI detalii

Cartea neagra a controlului fiscal 2026

Vezi AICI detalii

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vezi AICI detalii

Descoperirea a fost posibila in urma unui control derulat de Antifrauda ANAF in cooperare cu autoritatile fiscale dintr-un stat membru al UE. Acestea au transmis ca societatea romaneasca raportase livrari intracomunitare de milioane de euro, desi in Romania aceasta nu declarase astfel de operatiuni. Mai mult, societatii ii fusese suspendat codul de TVA incepand cu 1 noiembrie 2025, pentru neindeplinirea obligatiilor declarative.

Intrucat au existat suspiciuni cu privire la legalitatea activitatii desfasurate, iar la domiciliul fiscal nu a fost gasit niciun reprezentant, inspectorii Antifrauda au mers la punctul de lucru declarat — o hala dezafectata. In acelasi perimetru au identificat insa a doua hala, unde functiona fabrica clandestina.

Control antifrauda in desfasurare

Controlul este in desfasurare, iar inspectorii Antifrauda continua verificarile pentru a stabili intregul mecanism al activitatii ilegale si obligatiile fiscale aferente.

In acest context, ANAF reafirma importanta respectarii prevederilor fiscale si subliniaza determinarea in combaterea evaziunii fiscale, in colaborare cu autoritatile nationale si europene. ANAF utilizeaza instrumente de analiza de risc de ultima generatie, baze de date interconectate la nivel european si solutii digitale avansate, mentinandu-si angajamentul de a combate evaziunea fiscala si de a asigura un cadru fiscal echitabil pentru toti contribuabilii.

Ce este un control antifrauda

Controlul antifrauda reprezinta activitatea prin care autoritatile fiscale verifica modul de respectare a legislatiei fiscale, cu scopul de a preveni, identifica si combate evaziunea si frauda fiscala. Acesta presupune analize, verificari documentare si operatiuni in teren, desfasurate pe baza unor proceduri specifice. Actiunea are un caracter operativ si vizeaza protejarea interesului bugetar. Rolul sau este de a asigura corecta declarare si plata a obligatiilor fiscale.

Somatia ANAF in controalele antifrauda

Somatia emisa de ANAF, introdusa oficial prin Ordinul nr. 128/2025, reprezinta un nou instrument de control cu forta juridica superioara invitatiei utilizate anterior in inspectiile antifrauda. Aceasta are rolul de a solicita contribuabililor documente si informatii relevante in cadrul verificarilor efectuate de Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), iar nerespectarea termenului de 15 zile pentru raspuns poate avea consecinte penale. Potrivit Legii nr. 241/2005, refuzul nejustificat de a prezenta documentele solicitate poate fi considerat infractiune si pedepsit cu inchisoare de la 1 la 6 ani.

Vedeti mai multe detalii despre controalele antifrauda in acest articol>>