InfoTva.roPrin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Directia generala antifrauda fiscala anunta, printr-un comunicat de presa din cadrul ANAF, ca inspectorii au descoperit in luna noiembrie o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA in valoare totala de 85,91 milioane lei.
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA
In luna noiembrie 2024 inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat controlul desfasurat la un grup de societati care a efectuat operatiuni bancare si financiare, in principal pentru achizitionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a doua persoane fizice de nationalitate italiana.
Pe parcursul verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul ca grupul de firme a organizat circuite financiare fictive si a inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
Astfel, inspectorii antifrauda au stabilit faptul ca grupul de societati verificate datoreaza cumulat catre bugetul general consolidat al statului sume estimate in valoare totala de 85,91 milioane lei - impozit pe profit si TVA de plata.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
DGAF desfasoara permanent actiuni de control antifrauda in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si recomanda tuturor entitatilor economice sa respecte legislatia fiscala aflata in vigoare.
Analiza financiara comparativa intreprinderea romaneasca in comparatie cu modelul nordamerican
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025 - Editie revizuita stick USB
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Sursa: ANAF
de Ion MihaiIon Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Controlul antifrauda si consecintele acestuiaInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiCONTROL ANTIFRAUDA in Centrul vechi din Capitala in ziua de Sf. ValentinControale ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anuluiControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleUltimele articole
CONTROL ANTIFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Actiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingIn data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antifrauda pe linia combaterii activitatilor economice iliciteArticole similare
Ce masuri prevede Reforma ANAF? Executarea silita va deveni proces investigativRetea evazionista de 50 firme specializate. Inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 7,5 mil. euroS-a schimbat procesul-verbal folosit de inspectorii antifrauda. Iata cum va arata documentul in 2016!ANAF a colectat 43,73 miliarde de euroTVA-ul la paine se reduce, dar cresc accizele la alcool si aurUltimele articole
Bunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
