InfoTva.roPrin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Directia generala antifrauda fiscala anunta, printr-un comunicat de presa din cadrul ANAF, ca inspectorii au descoperit in luna noiembrie o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA in valoare totala de 85,91 milioane lei.
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA
In luna noiembrie 2024 inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat controlul desfasurat la un grup de societati care a efectuat operatiuni bancare si financiare, in principal pentru achizitionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a doua persoane fizice de nationalitate italiana.
Pe parcursul verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul ca grupul de firme a organizat circuite financiare fictive si a inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
Astfel, inspectorii antifrauda au stabilit faptul ca grupul de societati verificate datoreaza cumulat catre bugetul general consolidat al statului sume estimate in valoare totala de 85,91 milioane lei - impozit pe profit si TVA de plata.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
DGAF desfasoara permanent actiuni de control antifrauda in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si recomanda tuturor entitatilor economice sa respecte legislatia fiscala aflata in vigoare.
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2026
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
- Atentie, contabili!Imprumut acordat salariatului: tratament fiscal si monografie contabila Poate o societate sa acorde imprumuturi salariatilor? | Procedura interna pentru acordarea de imprumuturi catre salariati | Tratament fiscal. Imprumutul este avantaj salarial...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Platesti pilonul III de pensii pentru salariati? Afla obligatiile fiscale si monografia contabila Plata pilonului III de pensii pentru salariati: tratament fiscal | Monografia contabila pentru pensia facultativa suportata de angajator | Raportarea platii pensiei facultative in...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Transferul de active intre societati afiliate: monografie contabila si reglementari cheie Reglementari cheie privind tranzactiile intre parti afiliate | Monografie contabila Transferul de active intre societati afiliate este o operatiune intalnita frecvent in...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
Sursa: ANAF
de Ion MihaiIon Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024CONTROL ANTIFRAUDA 2025. Au fost descoperite livrari intracomunitare nedeclarate de 3,8 milioane euroControale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGANAF, nou Proiect de ordin privind stabilirea unor competente de efectuare a verificarii documentareUltimele articole
Masini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAF CONTROL ANTIFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingArticole similare
Prejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaOrdinul ANAF nr. 320/2015 - modificare OrdinANAF nr. 1847/2014 - aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea unor formulareIn atentia contribuabililor! Precizari ANAF cu privire la competentele de verificare documentaraOrdinul nr. 3494 din 2013 aproba formularul utilizat de inspectorii antifraudaInspectorii antifrauda, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!Ultimele articole
Retea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateBunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
NOU! Modificari TVA 2026
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
