InfoTva.roPrin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Directia generala antifrauda fiscala anunta, printr-un comunicat de presa din cadrul ANAF, ca inspectorii au descoperit in luna noiembrie o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA in valoare totala de 85,91 milioane lei.
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA
In luna noiembrie 2024 inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat controlul desfasurat la un grup de societati care a efectuat operatiuni bancare si financiare, in principal pentru achizitionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a doua persoane fizice de nationalitate italiana.
Pe parcursul verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul ca grupul de firme a organizat circuite financiare fictive si a inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
Astfel, inspectorii antifrauda au stabilit faptul ca grupul de societati verificate datoreaza cumulat catre bugetul general consolidat al statului sume estimate in valoare totala de 85,91 milioane lei - impozit pe profit si TVA de plata.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
DGAF desfasoara permanent actiuni de control antifrauda in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si recomanda tuturor entitatilor economice sa respecte legislatia fiscala aflata in vigoare.
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026
Examen Consultant Fiscal 2026
- Atentie, contabili!Reducerea capitalului social: metode, procedura, monografie contabila si tratament fiscal Cadrul legal al reducerii capitalului social | Metode de reducere a capitalului social | Hotararea AGA pentru reducerea capitalului social | Limitele legale ale reducerii:...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
Sursa: ANAF
de Ion MihaiIon Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
ANAF: Prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si servicii CONTROL ANTIFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeControale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiUltimele articole
CONTROL ANTIFRAUDA 2025. Au fost descoperite livrari intracomunitare nedeclarate de 3,8 milioane euroControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Actiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingArticole similare
Comunicat ANAF referitor la noua procedura de inregistrare in scop de TVARecomandari esentiale privind controlul antifrauda si inspectia fiscalaCaptura semnificativa inregistrata de Directia Generala ANTIFRAUDA FISCALAControale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGNoile rezultate ale actiunilor de control ale Directiei Antifrauda in saptamana 29 iunie - 5 iulieUltimele articole
Retea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateBunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
NOU! Modificari TVA 2026
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
