InfoTva.roPrin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Directia generala antifrauda fiscala anunta, printr-un comunicat de presa din cadrul ANAF, ca inspectorii au descoperit in luna noiembrie o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA in valoare totala de 85,91 milioane lei.
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVA
In luna noiembrie 2024 inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat controlul desfasurat la un grup de societati care a efectuat operatiuni bancare si financiare, in principal pentru achizitionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a doua persoane fizice de nationalitate italiana.
Pe parcursul verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul ca grupul de firme a organizat circuite financiare fictive si a inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
Astfel, inspectorii antifrauda au stabilit faptul ca grupul de societati verificate datoreaza cumulat catre bugetul general consolidat al statului sume estimate in valoare totala de 85,91 milioane lei - impozit pe profit si TVA de plata.
“De ce ma aflu din nou pe lista neagra a ANAF?” Pune punct ACUM cosmarului care-ti otraveste viata de contabil! Da! Inspectiile fiscale pot fi trecute cu brio, cu ajutorul CARTII NEGRE a controlului fiscal. Click AICI»
DGAF desfasoara permanent actiuni de control antifrauda in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si recomanda tuturor entitatilor economice sa respecte legislatia fiscala aflata in vigoare.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
Cartea Verde a Contabilitatii
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Sursa: ANAF
de Ion MihaiIon Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
CONTROL ANTIFRAUDA in Centrul vechi din Capitala in ziua de Sf. ValentinANAF, nou Proiect de ordin privind stabilirea unor competente de efectuare a verificarii documentareANAF: Prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si serviciiActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei In data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antifrauda pe linia combaterii activitatilor economice iliciteUltimele articole
CONTROL ANTIFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiArticole similare
Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia ANTIFRAUDA FISCALA in primele doua luni din 2015Comunicat ANAF referitor la noua procedura de inregistrare in scop de TVAProcedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la serverele ANAF (Proiect de Ordin)Loteria bonurilor fiscale continua cu o noua extragere in data de 17 septembrieCaptura semnificativa inregistrata de Directia Generala ANTIFRAUDA FISCALAUltimele articole
Bunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
