InfoTva.roPrin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
In perioada mai - octombrie 2023, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au efectuat verificari antifrauda la un grup de societati comerciale, in urma carora s-a constatat ca acestea simulau diverse tranzactii privind vanzarea de bunuri si servicii catre diversi operatori economici privati, precum si pe linia achizitiilor publice.
Aceste societati au contribuit la formarea unor circuite economice cu aparenta de legalitate in cazul circulatiei marfurilor si serviciilor, a deductibilitatii TVA, creand totodata pentru beneficiarii acestor tranzactii cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale.
Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat in acest caz este in valoare totala de 6.296.541 lei, din care 2.482.704 lei reprezinta impozit pe profit, iar 3.813.837 lei reprezinta TVA.
Avand in vedere ca faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a intruni elementele constitutive ale infractiunilor prevazute in Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmarire penala.
Directia generala antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara permanent actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale din domeniul comertului cu amanuntul si prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care au fost identificate fenomene de indisciplina financiara ori slaba conformare la declarare, ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul institutiei, pe baza informatiilor detinute.
Inspectia fiscala - Preventie si Contestatii
Cartea neagra a controlului fiscal 2026
Manual de politici contabile - Stick USB
- Atentie, contabili![MODEL] Contract de imprumut intre societati afiliate si reglementari cheie Ce inseamna persoane afiliate? | Este LEGAL imprumutul intre persoane afiliate? | Este posibil imprumutul fara dobanda intre societati afiliate? | Ce documente sunt necesare la...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Suspendarea temporara a activitatii: Etape, documente necesare, consecinte fiscale Etape suspendare activitate firma | Documente necesare pentru suspendarea activitatii | Cat timp se poate suspenda activitatea unei firme? | Obligatii fiscale pe perioada...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!OUG nr. 8 din 2026 - Modificarile Codului Fiscal In cele ce urmeaza redam sectiunea referitoare la modificarea Codului Fiscal, respectiv articolul 6 din Ordonanta de urgenta nr. 8/2026 privind instituirea unor masuri de relansare...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
Sursa: ANAF
de Ion MihaiIon Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiANAF: Prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si serviciiIn data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antifrauda pe linia combaterii activitatilor economice iliciteInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharing CONTROL ANTIFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeUltimele articole
CONTROL ANTIFRAUDA 2025. Au fost descoperite livrari intracomunitare nedeclarate de 3,8 milioane euroMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVAANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Articole similare
Controale ANAF la TVA in 2025. Firmele platesc diferente daca TVA redusa nu este aplicata corectControale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiFacturarea electronica, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru TOATE tranzactiile intre firme Rezultatele activitatii de inspectie fiscala in luna mai 2024Controale ANAF la persoanele fizice. Ce probleme au gasit inspectorii in sem. I din 2024Ultimele articole
Sanctiuni injuste si abuzive dispuse de ANAF? Iata cum sa le eviti in 2026Afla cat dureaza un CONTROL ANAF. Termene, etape si sfaturi utileControale ANAF pe TVA. Sunt verificate cheltuielile fara legatura cu activitatea economicaDiurna angajati. 3 intrebari si raspunsuri cu privire la acordarea diurnei FARA cazareControale ANAF. Greseala frecventa privind TVA in cazul refacturarii
NOU! Modificari TVA 2026
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Modificari TVA cu impact in 2026."
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
