InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 17 Iul. 2020 Exclusiv
In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 620/15.07.2020, Partea I, s-a publicat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.
Astfel, ca urmare a modificarii Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020, ONRC informeaza urmatoarele:
1. orice persoana fizica sau juridica poate solicita informatii din registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, in conformitate cu normele privind protectia datelor cu caracter personal, fara a mai fi nevoie sa demonstreze un interes legitim;
2. declaratia pe propria raspundere privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratia pe propria raspundere poate fi data si in forma autentica, certificata de avocat sau data in fata reprezentantului oficiului registrului comertului;
3. in cazul in care, la inmatriculare, in actul constitutiv sunt incluse si datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali si modalitatea de exercitare a controlului, nu mai este necesara depunerea declaratiei pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
4. daca, dupa inmatriculare, persoana juridica solicita doar modificarea datelor de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatii de exercitare a controlului, nu va depune un act modificator al actului constitutiv, ci va completa cererea de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali, la care se va atasa declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
5. in cazul in care, persoana juridica solicita inregistrarea in registrul comertului a modificarii actului constitutiv, care implica, pe langa alte modificari si modificarea datelor de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali (ex: transmiterea partilor de interes si a partilor sociale, schimbarea membrilor organelor de conducere si de control etc.), actul modificator al actului constitutiv va include si datele de identificare a beneficiarilor reali si modalitatea de exercitare a controlului, anexandu-se, totodata, si actul constitutiv actualizat, caz in care nu se va mai depune si declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026 stick USB
Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS
Examen Consultant Fiscal 2026
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!Creditarea societatii in valuta de catre asociati: cum procedam corect? Tratament fiscal-contabil Conditie esentiala la creditarea societatii de asociat | Evaluarea si reevaluarea datoriei in valuta | Dobanda pentru imprumuturile acordate de asociati. TOT ce trebuie sa stii |...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
- Atentie, contabili![Ghid Complet] Programele de fidelizarea clientilor: Regim TVA, tratament fiscal si contabil Tipuri de instrumente de fidelizare: ce diferente exista din perspectiva TVA | Cupoane valorice cu scop unic vs. scopuri multiple: distinctia fiscala esentiala | Tratament TVA |...citeste mai mult
- Atentie, contabili![MODEL] Contract de imprumut intre societati afiliate si reglementari cheie Ce inseamna persoane afiliate? | Este LEGAL imprumutul intre persoane afiliate? | Este posibil imprumutul fara dobanda intre societati afiliate? | Ce documente sunt necesare la...citeste mai mult
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
NOU! Certificatele de Stare de Urgenta pot fi acordate companiilor si pentru luna aprilie (OUG 67/2020)
Mai multe articole despre modificare acte normative
Articole similare
Declaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialLEGEA 129/2019: Desemnarea persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii BanilorFirme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?NOU in LEGEA 129/2019: Declaratia care trebuie depusa de persoanele juridice. Nerespectarea obligatiei, sanctionata cu pana la 10.000 de leiUltimele articole
Au inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019Declaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?Obligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBLegea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)LEGEA 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
Mai multe articole despre legea 129/2019
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
