InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 17 Iul. 2020 Exclusiv
In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 620/15.07.2020, Partea I, s-a publicat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.
Astfel, ca urmare a modificarii Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020, ONRC informeaza urmatoarele:
1. orice persoana fizica sau juridica poate solicita informatii din registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, in conformitate cu normele privind protectia datelor cu caracter personal, fara a mai fi nevoie sa demonstreze un interes legitim;
2. declaratia pe propria raspundere privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratia pe propria raspundere poate fi data si in forma autentica, certificata de avocat sau data in fata reprezentantului oficiului registrului comertului;
3. in cazul in care, la inmatriculare, in actul constitutiv sunt incluse si datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali si modalitatea de exercitare a controlului, nu mai este necesara depunerea declaratiei pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
4. daca, dupa inmatriculare, persoana juridica solicita doar modificarea datelor de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatii de exercitare a controlului, nu va depune un act modificator al actului constitutiv, ci va completa cererea de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali, la care se va atasa declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali;
5. in cazul in care, persoana juridica solicita inregistrarea in registrul comertului a modificarii actului constitutiv, care implica, pe langa alte modificari si modificarea datelor de identificare a beneficiarului/beneficiarilor real/reali (ex: transmiterea partilor de interes si a partilor sociale, schimbarea membrilor organelor de conducere si de control etc.), actul modificator al actului constitutiv va include si datele de identificare a beneficiarilor reali si modalitatea de exercitare a controlului, anexandu-se, totodata, si actul constitutiv actualizat, caz in care nu se va mai depune si declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.
Impozitarea veniturilor din chirii 2024
Ghidul Practic al Monografiilor Contabile 2024
Manual de politici contabile - Stick USB
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbat":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
NOU! Certificatele de Stare de Urgenta pot fi acordate companiilor si pentru luna aprilie (OUG 67/2020)
Mai multe articole despre modificare acte normative
Articole similare
LEGEA 129/2019. Obligatiile societatilor care nu se incadreaza la entitate raportoareDeclaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021NOU in LEGEA 129/2019: Declaratia care trebuie depusa de persoanele juridice. Nerespectarea obligatiei, sanctionata cu pana la 10.000 de leiObligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBLEGEA 129/2019: Desemnarea persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii BanilorUltimele articole
Firme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?Au inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019Declaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)LEGEA 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
Mai multe articole despre legea 129/2019
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
