Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Cu siguranta, ultimul lucru pe care vi-l doriti in acest moment este o amenda de 150.000 de lei. Sau, si mai rau, dizolvarea societatii.
Sanctiunile in cauza sunt prevazute negru pe alb in Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si sunt aplicate cu strictete de organul de control specializat: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).
Da, ONPCSB controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale etc., iar primul lucru pe care il verifica este daca exista procedurile care sa ateste ca au fost luate masurile prevazute de Legea nr. 129/2019.
Ce sunt aceste proceduri pe care le cer la control inspectorii ONPCSB?
Foarte pe scurt, este vorba despre documente care dovedesc ca ati luat toate masurile pentru diminuarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform Legii nr. 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare. Le vom detalia imediat, dar mai inainte sa va prezentam un beneficiu major pentru dvs.:
Aveti la dispozitie aceste proceduri deja redactate!
![Operare SAGA Exemple practice si recomandari](https://www.rs.ro/dbimg/product/2841-operare-saga-ex.png)
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
![Declaratia Unica 2024 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS](https://www.rs.ro/dbimg/product/2976-declaratia-unic.jpg)
Declaratia Unica 2024 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS
![Manual de politici contabile - Stick USB](https://www.rs.ro/dbimg/product/1934-manual-de-polit.png)
Manual de politici contabile - Stick USB
Ele sunt scrise impecabil de un colectiv de experti si va sunt oferite in format editabil, gata pentru a fi completate cu datele specifice activitatii dvs.! Le gasiti pe toate in lucrarea pe stick: Proceduri obligatorii. Spalarea banilor.
IMPORTANT!
Aceste proceduri tin cont de modificarile introduse prin O.U.G. nr. 111/2020. Printre aceste modificari se numara introducerea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, tranzactiile cu criptomonede, obligatiile privind beneficiarul real etc.
Prezentati aceste proceduri si inspectorii nu vor avea ce sa obiecteze!
Scapati fara emotii de riscul amenzilor!
Ce obligatii va aduce Legea nr. 129/2019?
Sunt foarte multe obligatiile pentru dvs. pe care le aduce Legea nr. 129/2019:
1 Trebuie sa raportati catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte, daca aveti motive rezonabile sa credeti ca:
bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului;
2 Trebuie sa raportati catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Si asta independent de existenta unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune.
3 Trebuie sa depuneti declaratia privind beneficiarul real al persoanei juridice in pana in primavara 2021, potrivit OUG nr. 191/2020 (M.O. nr. 1013 din 30 octombrie 2020). Atentie! Declaratia e obligatorie la inmatricularea firmei chiar daca e stare de urgenta sau de alerta!
5 Trebuie sa stabiliti norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor.
Mai sunt numeroase alte obligatii, cum ar fi:
a) Obligatia de a aplica masurile de cunoastere a clientelei (art. 10-17);
Cum arata aceste proceduri solicitate de inspectorii ONPCSB?
Sunt documente care atesta preocuparea dvs. pentru administrarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului si care includ cel putin urmatoarele elemente:
a) masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei;
1) Procedura privind cunoasterea clientelei
![Redactia Infotva](https://infotva.manager.ro/images/autori//redactia-infotvaautor_avatar.png)
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 4.13 din 5 din 4 voturi
Articole similare
Obligatiile unei societati privind prevenirea si COMBATEREA SPALARII BANILORObligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceTermen limita de depunere pentru Declaratia privind beneficiarul real. Cine NU are aceasta obligatie?Prevenirea si COMBATEREA SPALARII BANILOR trece in subordinea FinantelorUltimele articole
Firme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realDeclaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutivReminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021Declaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?Articole similare
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialLegea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)Declaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?LEGEA 129/2019. Obligatiile societatilor care nu se incadreaza la entitate raportoareLEGEA 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbatUltimele articole
Firme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?Declaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021Obligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBLEGEA 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoareLEGEA 129/2019: Desemnarea persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor![Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz](https://media.rs.ro/filemanagerraport/Info TVA/FAB0724b240722141113.png)
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz"