Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Oficiul National al Registrului Comertului aduce in atentia contribuabililor cate aspecte importante introduse prin Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (in vigoare de la data de 21 iulie 2019).
De asemenea, Legea nr. 129/2019 introduce notiuni noi, precum beneficiarul real care – potrivit actului normativ – este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.
Actiunile la purtator vor fi convertite in actiuni nominative de catre societatile emitente, in termen de 18 luni.
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul Oficial

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025

Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile
Sanctiunea pentru nerespectarea acestei obligatii este de 5.000 lei si poate ajunge pana la 10.000 lei. De altfel, extrem de important este si faptul ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatile inmatriculate pana la aceasta data au la dispozitie 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019, pentru a depune, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia sus privind beneficiarul real al persoanei juridice. Exceptie fac companiile si societatile nationale, precum si societatile detinute integral sau majoritar de stat.
Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza tot cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Pentru mai multe informatii accesati: https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.
Sursa: ONRC

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Registrul Comertului modifica tarifele de la 23 noiembrieVa fi simplificat regimul declarativ derogatoriu la ANAF pentru firmele suspendate temporar la ONRCNumarul inmatricularilor la ONRC a scazut in primele 6 luni din 2024Cesiune parti sociale. Aspecte contabile si fiscaleONRC scoate la concurs 182 de posturi. Ce conditii trebuie sa indeplineasca candidatiiUltimele articole
Firme neplatitoare de TVA cu activitate suspendata. Autovehiculele pe firma mai pot fi utilizate?Declaratia 070. Termen depunere si instructiuni de completareRadiere SRL, PFA, II, IF. Procedura complexa, explicata pas cu pasDepunere declaratii online. Cum se poate achizitiona semnatura electronicaFormularul c801 – Ghidul CompletArticole similare
Firme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?LEGEA 129/2019: Desemnarea persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii BanilorLEGEA 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoareDeclaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialUltimele articole
Au inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019Declaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?Obligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBLEGEA 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbatLegea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)Articole similare
Noutati legislatie fiscala 17 - 21 august 2009 - Monitorul OficialBancile europene au motive sa evite monedele virtualeBuletin informativ: Noutati legislative din perioada 15 - 21.05.2015Noutati Legislatie Fiscala 2-5 mai 2009 - Monitorul OficialGuvernul sustine in continuare combaterea evaziunii fiscaleUltimele articole
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialCum vrea Agentia Nationala de Integritate (ANI) sa evite conflictele de intereseANAF ne trimite prin posta detalii despre stergerea penalitatilorNoutati legislatie Fiscala 23-27 martie 2009 - Monitorul OficialNoutati legislatie Fiscala 16-20 martie 2009 - Monitorul OficialArticole similare
Termen limita de depunere pentru Declaratia privind beneficiarul real. Cine NU are aceasta obligatie?Procedura de inregistrare on-line si de aprobare a tarifelor pentru accesul la REGISTRUL BENEFICIARILOR REALI, pusa in dezbatere publicaDeclaratia privind beneficiarul real. In ce cazuri NU trebuie sa depuna formularul persoanele juridice. Studiu de cazOrganizatii nonprofit si depunerea declaratiei privind beneficiarul real. Exceptii de la aceasta obligatieDeclaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?Ultimele articole
Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceDeclaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutivReminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021Declaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"