InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 11 Sep. 2019
Oficiul National al Registrului Comertului aduce in atentia contribuabililor cate aspecte importante introduse prin Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (in vigoare de la data de 21 iulie 2019).
Astfel, potrivit unui comunicat remis de ONRC, miercuri, 23 iulie, legea 129/2019 prevede obligativitatea inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de ONRC.
De asemenea, Legea nr. 129/2019 introduce notiuni noi, precum beneficiarul real care – potrivit actului normativ – este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.
Actiunile la purtator vor fi convertite in actiuni nominative de catre societatile emitente, in termen de 18 luni.
Asadar, ONRC are sarcina de a organiza un registru central in care se vor inregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat. Astfel, persoanele juridice trebuie sa depuna la inmatriculare, anual, sau de fiecare data cand intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali.
Citeste si:
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul Oficial
Legea 129/2019 pentru prevenirea fraudei fiscale: Modificari aduse OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (tabel comparativ ANAF)Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul Oficial
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
Ghidul Practic al Monografiilor Contabile
Sanctiunea pentru nerespectarea acestei obligatii este de 5.000 lei si poate ajunge pana la 10.000 lei. De altfel, extrem de important este si faptul ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatile inmatriculate pana la aceasta data au la dispozitie 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019, pentru a depune, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia sus privind beneficiarul real al persoanei juridice. Exceptie fac companiile si societatile nationale, precum si societatile detinute integral sau majoritar de stat.
Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza tot cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Pentru mai multe informatii accesati: https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.
Sursa: ONRC
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Declaratia privind beneficiarii reali. Ghid pentru completarea formularuluiMinisterul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiInregistrare in scopuri de TVA: In cat timp si cum poate fi obtinut de firme Certificatul necesar inregistrariiFormularul c801 – Ghidul CompletDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceUltimele articole
Declaratia 070. Termen depunere si instructiuni de completareRadiere SRL, PFA, II, IF. Procedura complexa, explicata pas cu pasONRC scoate la concurs 182 de posturi. Ce conditii trebuie sa indeplineasca candidatiiDepunere declaratii online. Cum se poate achizitiona semnatura electronicaNumarul inmatricularilor la ONRC a scazut in primele 6 luni din 2024
Mai multe articole despre onrc
Articole similare
LEGEA 129/2019: Desemnarea persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii BanilorFirme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?Obligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBDeclaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?LEGEA 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoareUltimele articole
Declaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021Au inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019LEGEA 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbatLegea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)LEGEA 129/2019. Obligatiile societatilor care nu se incadreaza la entitate raportoare
Mai multe articole despre legea 129/2019
Articole similare
Noutati legislatie Fiscala 14-18 iulie 2008 - Monitorul OficialPrevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialBuletin informativ: Noutati legislative din perioada 15 - 21.05.2015Noutati legislatie Fiscala 23-27 martie 2009 - Monitorul OficialCum vrea Agentia Nationala de Integritate (ANI) sa evite conflictele de intereseUltimele articole
Bancile europene au motive sa evite monedele virtualeGuvernul sustine in continuare combaterea evaziunii fiscaleANAF ne trimite prin posta detalii despre stergerea penalitatilorNoutati legislatie fiscala 17 - 21 august 2009 - Monitorul OficialNoutati Legislatie Fiscala 2-5 mai 2009 - Monitorul Oficial
Mai multe articole despre spalare de bani
Articole similare
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)Organizatii nonprofit si depunerea declaratiei privind beneficiarul real. Exceptii de la aceasta obligatieProcedura de inregistrare on-line si de aprobare a tarifelor pentru accesul la REGISTRUL BENEFICIARILOR REALI, pusa in dezbatere publicaDeclaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realUltimele articole
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceDeclaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutivReminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021Declaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?Termen limita de depunere pentru Declaratia privind beneficiarul real. Cine NU are aceasta obligatie?
Mai multe articole despre Registrul Beneficiarilor Reali
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
