Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Oficiul National al Registrului Comertului aduce in atentia contribuabililor cate aspecte importante introduse prin Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (in vigoare de la data de 21 iulie 2019).
De asemenea, Legea nr. 129/2019 introduce notiuni noi, precum beneficiarul real care – potrivit actului normativ – este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.
Actiunile la purtator vor fi convertite in actiuni nominative de catre societatile emitente, in termen de 18 luni.
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul Oficial

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Sanctiunea pentru nerespectarea acestei obligatii este de 5.000 lei si poate ajunge pana la 10.000 lei. De altfel, extrem de important este si faptul ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatile inmatriculate pana la aceasta data au la dispozitie 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019, pentru a depune, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia sus privind beneficiarul real al persoanei juridice. Exceptie fac companiile si societatile nationale, precum si societatile detinute integral sau majoritar de stat.
Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza tot cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Pentru mai multe informatii accesati: https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.
Sursa: ONRC

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Rating:
Nota: 4.32 din 5 din 85 voturi
Articole similare
Majorare si diminuare capital social. VIDEOStatistici imbucuratoare: cu 73% mai putine firme suspendateCreste numarul de firme. Ce sectoare prospera?Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceMai putin de 9.000 de firme in insolventa in primele 4 luni din 2014Ultimele articole
Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realNoua Lege ONRC: Actul constitutiv necesar pentru infiintarea firmelor poate fi intocmit online, prin completarea unui formular-tipPFA cu impozitare la norma de venit. Cum se calculeaza CAS si CASS?ONRC mai pastreaza inca un an de zile anumite masuri instituite in timpul starii de alertaAnulare cod TVA din oficiu. Procedura si documentele necesare pentru recuperarea codului de TVAArticole similare
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialAu inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019LEGEA 129/2019. Obligatiile societatilor care nu se incadreaza la entitate raportoareObligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBLEGEA 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbatUltimele articole
Declaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021Declaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor SE MODIFICA! (proiect de OUG)LEGEA 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoareLEGEA 129/2019: Desemnarea persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii BanilorArticole similare
Noutati legislatie Fiscala 23-27 martie 2009 - Monitorul OficialBancile europene au motive sa evite monedele virtualeBuletin informativ: Noutati legislative din perioada 15 - 21.05.2015Guvernul sustine in continuare combaterea evaziunii fiscaleNoutati Legislatie Fiscala 2-5 mai 2009 - Monitorul OficialUltimele articole
Prevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialCum vrea Agentia Nationala de Integritate (ANI) sa evite conflictele de intereseANAF ne trimite prin posta detalii despre stergerea penalitatilorNoutati legislatie fiscala 17 - 21 august 2009 - Monitorul OficialNoutati legislatie Fiscala 16-20 martie 2009 - Monitorul OficialArticole similare
Reminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021Termen limita de depunere pentru Declaratia privind beneficiarul real. Cine NU are aceasta obligatie?Declaratia privind beneficiarul real. In ce cazuri NU trebuie sa depuna formularul persoanele juridice. Studiu de cazDeclaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbatUltimele articole
Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceDeclaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutivOrganizatii nonprofit si depunerea declaratiei privind beneficiarul real. Exceptii de la aceasta obligatieDeclaratia privind beneficiarul real. De la ce data se calculeaza termenul de 15 zile si cand se considera depasit?
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA in 2023!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"