Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ANAF a transmis recent un comunicat prin care anunta ca, in prima saptamana (19-25.10) de la declansarea Operatiunii "Cristal", Directia Antifrauda Fiscala a desfasurat actiuni de verificare si monitorizare in 21 de centre engros din toata tara.
Sintetic, rezultatele se prezinta dupa cum urmeaza:
Numar contribuabili verificati 1237
Valoare amenzi - 7.037.905 lei
Confiscari (bunuri si sume numerar) 2.093.132 lei
Suspendari activitate pentru nedotare cu case de marcat (in cazul celor care ofereau servicii de catering/restaurant in interiorul centrelor engros)
Interzicere activitate (a uneia dintre activitatile de comert engros si endetail, in cazul celor care le desfasurau simultan, in mod nelegal)
Numar contribuabili invitati la sediu pentru continuare verificari amanuntite
Exemple confiscari bunuri:
- 78.800 kg legume-fructe

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025

Agenda Fiscala a Contabilului 2025

Cartea Verde a Contabilitatii
- 58.995 litri de bauturi alcoolice
Distributie personal/parc auto in functie de tipul activitatii:
A. Monitorizare intrari/iesiri centre engros
- inspectori antifrauda: 340
- mijloace auto: 144
- mijloace transport marfa verificate: 583
B. Actiuni de control
- inspectori antifrauda: 568
- mijloace auto: 110
- contribuabili verificati: 1237
Precizari generale:
1. Controalele si monitorizarile se desfasoara zilnic la toate cele 60 de centre engros, astfel incat in ziua in care un complex comercial nu este pe lista de verificari operative, inspectorii antifrauda vor desfasura activitati de monitorizare a respectivului complex.
2. Atentionam cumparatorii de marfuri (clientii centrelor engros) sa solicite si sa se asigure ca primesc si detin, pentru marfurile cumparate, toate actele prevazute de lege, facturi, chitante, avize, documente transport, bonuri fiscale dupa caz, pentru ca actiunile ANAF de control si monitorizare se extind pe intreg traseul bunurilor ce pleaca din centrele engros, pana la consumatorul final, inspectorii verificand toate verigile lanturilor de comercializare.
3. Inspectorii antifrauda opereaza analize de risc cu privire la comercianti, dar si legate de clientii acestora, in functie de informatiile rezultate din monitorizarea achizitiilor intracomunitare si a importurilor de bunuri.
* pe lista celor 15 centre engros alese pentru prima serie de verificari au mai fost adaugate inca 6 astfel de complexuri comerciale pe masura disponibilizarii capacitatii de control, dar si ca urmare a verificarilor lanturilor de tranzactionare. Cele 6 centre adaugate pe aceasta lista sunt:
- Grand Siraj (Iasi)
- Sucpi (Craiova)
- Redexpo (Ploiesti)
- Complex Comercial Transilvania (Tg Mures)
- Piata agroalimentara Stupini (Brasov)
- Targul Municipal (Craiova)
Sursa: ANAF

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Ce rezultate a inregistrat OPERATIUNEA CRISTAL?Articole similare
Precizari ANAF referitoare la depunerea Declaratiei unice in vederea acordarii bonificatiilor. Ce trebuie sa stie contribuabiliiRecuperare TVA platita in UE. Cum procedam?Declaratia 204 in 2022. Formularul trebuie depus la ANAF pana pe 28 februarieEsalonarea la plata a obligatiilor fiscaleCine depune Declaratia 205 in anul 2016?Ultimele articole
E-TVA ANAF. MODEL de raspuns in cazul in care exista diferente de TVASAF-T 2025: Cum incadrezi entitatile neplatitoare de TVA in D406Cod UIT ANAF: 3 lucruri esentiale de stiut la achizitii de bunuriTVA la cafea si ceai in HoReCa. Justitia RESPINGE interpretarea ANAFE-TVA si dublarea sumelor in sistem. MODEL de raspuns catre ANAFArticole similare
Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiANAF a declansat operatiunea BallroomCresterea TVA colectat in trimestrul III, rezultat al actiunilor de control desfasurate de ANAFControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabili459 de inspectori antifrauda au verificat 350 agenti economiciUltimele articole
E-Transport 2024: Guvernul a aprobat modificarea OUG 41/2022 privind sanctiunile aplicate in sistemNoi masuri fiscale, adoptate de Guvern! D212 inteligenta, norme impozit micro si pe profit, sprijinirea IMM-urilorE-Trasport: Ce amenzi ar putea fi SUSPENDATE pana la 31 decembrie 2024Amenzi RO e-Transport. Exemplu util de monografie contabilaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Articole similare
Inspectorii Antifrauda deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de leiControale e-Transport: 300 de INSPECTORI ANTIFRAUDA verifica traficul rutierMinistrul Muncii a emis Ordinul: Efectuarea controalelor la angajatori, SUSPENDATA!ATENTIE! ANAF a dat amenzi de milioane de leiNoi norme fiscale: Sigiliile aplicate de Directia AntifraudaUltimele articole
Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiReorganizarea ANAF va duce la disparitia inspectorilor antifrauda (sindicate)Atentie! ANAF continua verificarile in cadrul operatiunii CERES6 activitati suspecte care atrag atentia inspectorilor antifraudaDirectia Generala Antifrauda Fiscala: Amenzi de aproape 2 milioane de lei in doar doua zile
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"