InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache
la 02 Apr. 2019
De la demararea actiunii "Integrum", pe 11 martie, si pana la finalul lunii - 31 martie, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au aplicat sanciuni de peste 12 milioane de euro.
Inspectorii DGAF, din structura Agentiei Nationale de Administrare Ffiscala, au verificat 460 de firme, in perioada 11-31 martie 2019, in cadrul operatiunii ”Integrum”.
In timpul verificarilor au fost identificate foarte putine abateri minore de la legislatia financiar-contabil, fiind aplicate, in total, 15 avertismente. Nu acelasi lucru se poate spune si despre contraventiile care s-au lasat cu amenzi si confiscarea marfurilor. Mai exact, pentru contraventii care nu intra sub incidenta Legii prevenirii, inspectorii antifrauda au dispus 586 de sanctiuni cu amenda contraventionala, in cuantum total de 8,54 milioane lei, si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative, a caror valoare totala se ridica la 49,48 milioane lei.
“Din 11 martie, de la inceputul operatiunii, inspectorii antifrauda fiscala au dispus sanctiuni contraventionale (amenzi contraventionale si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte legale de provenienta) in valoare totala de 58,02 milioane lei. Din totalul marfurilor confiscate, 73% reprezinta articole de imbracaminte si incaltaminte”, se arata intr-un comunicat remis de Directia Antifrauda.
Aceasta operatiune, care este in plina desfasurare, a fost declansata de inspectorii DGAF ca urmare a identificatii unor lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri care nu au documente justificative si care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu.
ATENTIE!
Pot fi sanctionati inclusiv clientii centrelor angro, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale. Asadar, sunt verificate toate etapele ciclului de comercializare a bunurilor, pana la vanzarea catre consumatorul final. De aceea, cumparatorii din centrele angro sunt rugati sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc.) pentru toate marfurile cumparate.
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale
- Atentie, contabili!Imprumut acordat salariatului: tratament fiscal si monografie contabila Poate o societate sa acorde imprumuturi salariatilor? | Procedura interna pentru acordarea de imprumuturi catre salariati | Tratament fiscal. Imprumutul este avantaj salarial...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Platesti pilonul III de pensii pentru salariati? Afla obligatiile fiscale si monografia contabila Plata pilonului III de pensii pentru salariati: tratament fiscal | Monografia contabila pentru pensia facultativa suportata de angajator | Raportarea platii pensiei facultative in...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Transferul de active intre societati afiliate: monografie contabila si reglementari cheie Reglementari cheie privind tranzactiile intre parti afiliate | Monografie contabila Transferul de active intre societati afiliate este o operatiune intalnita frecvent in...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
Citeste si
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Inspectorii antifrauda, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!Presedintele ANAF: Inspectorii Antifrauda au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de lei
Mai multe articole despre integrum
Articole similare
Retea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateINSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiINSPECTORII ANTIFRAUDA fiscala au identificat un prejudiciu de cca 3 mil. euroControl antifrauda in Centrul vechi din Capitala in ziua de Sf. ValentinAntifrauda: In Dragonul Rosu declararea TVA a crescut cu 142 la sutaUltimele articole
Masini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareControale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeOperatiunea “Nargile”: Sanctiuni contraventionale de peste 1.301.500 lei aplicate de catre INSPECTORII ANTIFRAUDA
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
Articole similare
Inspectorii Antifrauda deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de leiIn data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antifrauda pe linia combaterii activitatilor economice iliciteProtejati-va de controalele demarate de Fisc!Comunicat ANAF referitor la noua procedura de inregistrare in scop de TVAInspectorii antifrauda, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!Ultimele articole
Masini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareGhid balanta de verificare. Inlatura DEFINITIV 5 probleme care iti dau batai de cap cand lucrezi cu balanta de verificareDigitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024
Mai multe articole despre dgaf
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
