InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache
la 02 Apr. 2019
De la demararea actiunii "Integrum", pe 11 martie, si pana la finalul lunii - 31 martie, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au aplicat sanciuni de peste 12 milioane de euro.
Inspectorii DGAF, din structura Agentiei Nationale de Administrare Ffiscala, au verificat 460 de firme, in perioada 11-31 martie 2019, in cadrul operatiunii ”Integrum”.
In timpul verificarilor au fost identificate foarte putine abateri minore de la legislatia financiar-contabil, fiind aplicate, in total, 15 avertismente. Nu acelasi lucru se poate spune si despre contraventiile care s-au lasat cu amenzi si confiscarea marfurilor. Mai exact, pentru contraventii care nu intra sub incidenta Legii prevenirii, inspectorii antifrauda au dispus 586 de sanctiuni cu amenda contraventionala, in cuantum total de 8,54 milioane lei, si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative, a caror valoare totala se ridica la 49,48 milioane lei.
“Din 11 martie, de la inceputul operatiunii, inspectorii antifrauda fiscala au dispus sanctiuni contraventionale (amenzi contraventionale si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte legale de provenienta) in valoare totala de 58,02 milioane lei. Din totalul marfurilor confiscate, 73% reprezinta articole de imbracaminte si incaltaminte”, se arata intr-un comunicat remis de Directia Antifrauda.
Aceasta operatiune, care este in plina desfasurare, a fost declansata de inspectorii DGAF ca urmare a identificatii unor lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri care nu au documente justificative si care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu.
ATENTIE!
Proceduri obligatorii. Spalarea banilor
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Autoturisme SECOND HAND. Tratament fiscal-contabil
Pot fi sanctionati inclusiv clientii centrelor angro, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale. Asadar, sunt verificate toate etapele ciclului de comercializare a bunurilor, pana la vanzarea catre consumatorul final. De aceea, cumparatorii din centrele angro sunt rugati sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc.) pentru toate marfurile cumparate.
Citeste si
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Operatiune Integrum: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martie":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Articole similare
Presedintele ANAF: Inspectorii Antifrauda au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de leiInspectorii antifrauda, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!
Mai multe articole despre integrum
Articole similare
Prejudiciu de 30 milioane de lei identificat de INSPECTORII ANTIFRAUDAReguli pentru verificarea contribuabililor care nu functioneaza la domiciliul fiscal declaratOrdinul nr. 3494 din 2013 aproba formularul utilizat de INSPECTORII ANTIFRAUDARetea evazionista de 50 firme specializate. INSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat un prejudiciu de peste 7,5 mil. euroPresedintele ANAF: INSPECTORII ANTIFRAUDA au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de leiUltimele articole
INSPECTORII ANTIFRAUDA deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de leiPeste 65000 de contribuabili au scapat de sanctiuni datorita Legii PreveniriiANAF anunta o ampla campanie de controale pentru evitarea evaziunii fiscale si cresterea conformarii la plataControlul antifrauda si consecintele acestuiaINSPECTORII ANTIFRAUDA, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
Articole similare
Control inopinat 2017: Ce acte sunt obligatorii in caz de control?Noi sanctiuni dispuse de Directia de Antifrauda FiscalaANAF a emis un comunicat privind colectarea veniturilor bugetare in trimestrul I din 2015ATENTIE! ANAF a dat amenzi de milioane de leiComunicat nou DGAF privind controalele demarate la noua restauranteUltimele articole
Inspectorii Antifrauda deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de leiPeste 65000 de contribuabili au scapat de sanctiuni datorita Legii PreveniriiInspectorii antifrauda, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!ANAF avertizeaza: Se trimit mailuri false in numele FisculuiA fost numit un nou inspector general antifrauda al DGAF
Mai multe articole despre dgaf
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
