Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au continuat operatiunea "Integrum", in cadrul careia se urmareste destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale,
“De la inceputul operatiunii «Integrum», inspectorii antifrauda fiscala au dispus sanctiuni contraventionale (amenzi contraventionale si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte legale de provenienta) in valoare totala de 36,12 milioane lei. Din totalul marfurilor confiscate, 78% reprezinta articole de imbracaminte si incaltaminte”, se arata intr-un comunicat remis de DGAF.
Aceasta operatiune a fost declansata ca urmarea a identificarii de catre inspectorii Directiei Antifrauda a unor lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu.
“Atentionam clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final”, mai atrage atentia DGAF in comunicatul amintit.
Citeste si:

Abonament PortalContabilitate ro - abonament 12 luni

SAF-T pentru Contribuabili Mici

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Control inopinat 2017: Ce acte sunt obligatorii in caz de control?Comunicat Antifrauda: Prejudiciu de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealeOperatiune Integrum: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martieAbuzuri din partea ANAF? Institutia raspundeNoi sanctiuni dispuse de Directia de Antifrauda FiscalaUltimele articole
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareGhid balanta de verificare. Inlatura DEFINITIV 5 probleme care iti dau batai de cap cand lucrezi cu balanta de verificareDigitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingArticole similare
Presedintele ANAF: Inspectorii Antifrauda au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de leiOperatiune INTEGRUM: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martieArticole similare
Atentie! Se prelungeste cu 30 de zile termenul pentru marii contribuabili privind depunerea formularului de inregistrare TVALegea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!Raport ANAF: Prejudicii din frauda fiscala, in valoare de 465 mil. euro, in 2018!Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Ultimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaModificari aduse Legii 241/2025 prin Legea 126/2024 privind combaterea evaziunii fiscale. Tabel comparativActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"