InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 26 Mar. 2019
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au continuat operatiunea "Integrum", in cadrul careia se urmareste destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale,
Asadar, in perioada 17–24 martie, in cadrul operatiunii ”Integrum”, inspectorii DGAF din cadrul ANAF au verificat 175 de firme. In cadrul operatiunii au fost identificate abateri minore, pentru care au aplicat cinci avertismente. Pe de alta parte, au fost sesizate si alte contraventii, care nu intra sub incidenta Legii prevenirii. Pentru acestea din urma au fost dispuse 313 sanctiuni cu amenda contraventionala, in cuantum total de 4,52 milioane lei. De asemenea, au fost dispuse confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative, in valoare totala de 23,46 milioane lei.
“De la inceputul operatiunii «Integrum», inspectorii antifrauda fiscala au dispus sanctiuni contraventionale (amenzi contraventionale si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte legale de provenienta) in valoare totala de 36,12 milioane lei. Din totalul marfurilor confiscate, 78% reprezinta articole de imbracaminte si incaltaminte”, se arata intr-un comunicat remis de DGAF.
Aceasta operatiune a fost declansata ca urmarea a identificarii de catre inspectorii Directiei Antifrauda a unor lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu.
“Atentionam clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final”, mai atrage atentia DGAF in comunicatul amintit.
Citeste si:
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Cartea neagra a controlului fiscal 2026
Cartea verde a Contabilitatii 2026
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
- Atentie, contabili![Ghid Complet] Programele de fidelizarea clientilor: Regim TVA, tratament fiscal si contabil Tipuri de instrumente de fidelizare: ce diferente exista din perspectiva TVA | Cupoane valorice cu scop unic vs. scopuri multiple: distinctia fiscala esentiala | Tratament TVA |...citeste mai mult
- Atentie, contabili![MODEL] Contract de imprumut intre societati afiliate si reglementari cheie Ce inseamna persoane afiliate? | Este LEGAL imprumutul intre persoane afiliate? | Este posibil imprumutul fara dobanda intre societati afiliate? | Ce documente sunt necesare la...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Suspendarea temporara a activitatii: Etape, documente necesare, consecinte fiscale Etape suspendare activitate firma | Documente necesare pentru suspendarea activitatii | Cat timp se poate suspenda activitatea unei firme? | Obligatii fiscale pe perioada...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Control inopinat 2017: Ce acte sunt obligatorii in caz de control?Protejati-va de controalele demarate de Fisc!Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingCase de marcat electronice. Cum verificati daca sunt conectate la ANAF si daca transmit date catre serverOperatiune Integrum: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martieUltimele articole
Masini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareGhid balanta de verificare. Inlatura DEFINITIV 5 probleme care iti dau batai de cap cand lucrezi cu balanta de verificareDigitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024
Mai multe articole despre DGAF
Articole similare
Operatiune INTEGRUM: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martiePresedintele ANAF: Inspectorii Antifrauda au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de lei
Mai multe articole despre Integrum
Articole similare
Noi functii ANAF. Se preia activitatea Autoritatii Nationale a Vamilor si a Garzii FinanciareControale ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice. Reducerea evaziunii fiscaleTraian Basescu a semnat SRI o metoda de EVAZIUNE FISCALA la TVACresterea TVA colectat in trimestrul III, rezultat al actiunilor de control desfasurate de ANAFTratament fiscal TVA pentru refacturare cheltuieliUltimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
