Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat o retea de peste 90 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42 milioane euro (96.420.796 lei) prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit.
Grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna. in noiembrie 2015 DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 24.02.2016, au efectuat 39 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind evidentiate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui etc), ingrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var etc), necesare crearii unei proveniente aparent licite. Contravaloarea operatiunilor fictive era virata in conturile firmelor fantoma, iar sumele erau apoi retrase in numerar de la ATM in aceeasi zi – in total, in perioada ianuarie 2011–aprilie 2015, au fost retrasi peste 78,58 milioane euro (353.618.262 lei) in numerar.

Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Agenda Fiscala a Contabilului 2025

Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ÅŸi Terorism si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
De ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statPrejudicii de aproape 1,5 milioane de lei aduse prin neplata TVACe schema aplica firmele care fac evaziune fiscalaFosti membri CNAS si cunoscuta firma din IT, HP Romania, sub acuzatii emise de DNACodul Fiscal 2010 TITLUL III - Capitolul I - Dispozitii generaleUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
TVA livrare intracomunitara mijloc de transportCe prevederi fiscale noi aduce 2010FIRME platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 milion euro. De cand se poate face trecerea la impozit pe profit?Cum tratam fiscal o achizitie locala de la o firma straina?SPECIAL: Dreptul de deducere pentru achizitiile efectuate de la contribuabili inactivi sau de la contribuabili carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVAUltimele articole
Spatii de inchiriat. Cum se aplica TVA de catre FIRMEle care inchiriaza spatiiFIRMEle pot fi amendate cu pana la 8.000 lei daca NU transmit datele la timp in Reges-OnlineFIRME neplatitoare de TVA cu activitate suspendata. Autovehiculele pe firma mai pot fi utilizate?Guvernul a aprobat sistemul REGES-ONLINE! Cat timp au la dispozitie FIRMEle pentru a face tranzitiaDeductibilitate cheltuieli si regim fiscal TVA pentru produsele EXPIRATEArticole similare
Studiu de caz: Obligatiile declarative in cazul achizitiei intracomunitare de bunuriCe trebuie sa stim despre perioada fiscala a TVA-ului in 2014?Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor fiziceInformatii obligatorii in noul Formular 394Noul tratament al TVA pentru achizitia si leasingul de autoturisme. Ce tratament financiar-contabil aplicam?Ultimele articole
Factura achizitie non-UE. Care este regimul TVAFirme neplatitoare de TVA cu activitate suspendata. Autovehiculele pe firma mai pot fi utilizate?Neplatitor de TVA. Operatiuni pentru care se utilizeaza codul special de TVAAchizitie intracomunitara. Cand devine platitoare de TVA firma din RomaniaCoduri SAF-T. Codurile SAF-T in cazul operatiunilor supuse TVA la incasareArticole similare
Controale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleArticole similare
Ce regim TVA aplicam cheltuielilor de protocol si cand este taxa deductibila?Solutii pentru problemele fiscale generate de schimbarile legislative in vigoare de la 1 ianuarieVerificarile fiscale din 2015 au avut startul inca de acum doi aniStudiu de caz: Regimul TVA in cazul vanzarii de produse agricole catre persoane fizice in baza unui contract de arendaDocumentar fiscal: Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea, corectia ajustarilor sau regularizarea TVAUltimele articole
Sponsorizare ONG. 3 studii de caz utile contribuabililorControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscalePlata dividende in 2025. Care este plafonul de plati in NUMERARPlafoane incasari si plati in NUMERAR 2025Repartizare dividende catre persoane fizice. Poate fi depasit, pe o luna, plafonul de 10.000 lei?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"