Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 03 Mar. 2016 Exclusiv
Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat o retea de peste 90 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42 milioane euro (96.420.796 lei) prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit.
Grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna. in noiembrie 2015 DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 24.02.2016, au efectuat 39 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind evidentiate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui etc), ingrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var etc), necesare crearii unei proveniente aparent licite. Contravaloarea operatiunilor fictive era virata in conturile firmelor fantoma, iar sumele erau apoi retrase in numerar de la ATM in aceeasi zi – in total, in perioada ianuarie 2011–aprilie 2015, au fost retrasi peste 78,58 milioane euro (353.618.262 lei) in numerar.
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ÅŸi Terorism si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Comunicat Antifrauda: Prejudiciu de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cereale":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingSocietate cu restante la bugetul de stat. Sunt preluate de noul administrator?Cum va arata noul proces verbal utilizat de inspectorii antifrauda?Dobanzile si penalitatile pentru creante fiscale, modificate prin Legea 207/2015Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un PREJUDICIU de cca 3 mil. euroUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiANAF: PREJUDICIU de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si servicii
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Guvernul impune taxa de solidaritate pentru FIRME de la 1 ianuarie 2018Consilierul economic al premierului vede in TVA cheia rotunjirii bugetuluiFIRME in regim special de scutire care presteaza servicii electronice. Ce obligatii fiscale TVA exista?Formularul 099 trebuie depus in mod obligatoriu de contribuabilii care solicita reinregistrarea in scopuri de TVACine depune raportul de evaluare si cum va proceda un PFA?Ultimele articole
Asociat in doua microintreprinderi. Pot ramane ambele FIRME la plata impozitului micro?Cum a fost modificat impozitul micro prin OUG 115/2023 si ce trebuie sa stie FIRMEleIMM Plus a fost aprobat de Guvern: Bugetul de 12,5 miliarde lei va sprijini 11.500 companii Impozit minim pe cifra de afaceri. S-a stabilit un cont distinct in care trebuie inrgistrat acest impozit?Facturi de penalitati. Cum pot fi refuzate de FIRME
Mai multe articole despre firme
Articole similare
Achizitie bunuri din UE. Care e tratamentul fiscal?Refacturare diverse cheltuieli. Regim TVADeductibilitate cheltuieli aferente autovehiculelor. Caz practicAjustarea bazei de impozitare. Erori si corectarea facturilor fiscalePro-rata sau ajustarea sumei TVA deductibile, dedusa. Cum procedam?Ultimele articole
Examenul CECCAR 2024. Teste rezolvate, exact in genul celor care se dau la examenCalendar ANAF. Declaratii cu scadenta in data de 25 martie 2024E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?Digitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Conditii pentru modificarea perioadei fiscale de raportare din luna 2023 in trimestru 2024
Mai multe articole despre achizitii
Articole similare
Controale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022
Mai multe articole despre livrari fictive
Articole similare
Schimbarea memoriei fiscale la punct de lucru nou, al aceluiasi utilizator – raspuns oficial ANAFSponsorizare. Tratament TVAFurnizorii de servicii postale vor declara serviciile de trimitere contra ramburs prin F395. Instructiuni de completareBonul fiscal – inregistrarea in contabilitate, acordare calitate de document justificativ si deductibilitatea cheltuielilor.Saptamana 28 ian - 03 februarie 2008Ultimele articole
Examenul CECCAR 2024. Teste rezolvate, exact in genul celor care se dau la examenAsociat cu mai multe firme. CASS pentru dividende se plateste dublu sau doar o singura data?Plafon plati 2024: Care este limita pentru plata avansului spre decontare?Plafon NUMERAR 2024. Din 1 ianuarie 2024 se mai poate incasa imprumut de la asociat cash prin casierie?Taxe si impozite 2024. La ce sa te astepti anul acesta
Mai multe articole despre numerar
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"