Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat o retea de peste 90 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42 milioane euro (96.420.796 lei) prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit.
Grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna. in noiembrie 2015 DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 24.02.2016, au efectuat 39 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind evidentiate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui etc), ingrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var etc), necesare crearii unei proveniente aparent licite. Contravaloarea operatiunilor fictive era virata in conturile firmelor fantoma, iar sumele erau apoi retrase in numerar de la ATM in aceeasi zi – in total, in perioada ianuarie 2011–aprilie 2015, au fost retrasi peste 78,58 milioane euro (353.618.262 lei) in numerar.

Manual de politici contabile - Stick USB

PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Portal Persoane Fizice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ÅŸi Terorism si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Zoom fiscal: Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalajCum va arata noul proces verbal utilizat de inspectorii antifrauda?Inspectorii ANAF au identificat un PREJUDICIU de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileNoile acte normative importante din intervalul 24-30.07.2015Retea evazionista de 50 firme specializate. Inspectorii antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 7,5 mil. euroUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
Deducere integrala TVA aferenta bonurilor de alimentare cu combustibilPeste 70% din IMM-uri nu se asigura impotriva riscului valutarNoi taxe la Registrul Comertului. Vezi noul sistem de taxare pentru FIRME si PFAImpozit pe cladire detinuta de o societate comerciala. Cum se stabilesc obligatiile de plata?Visa si MasterCard s-ar putea retrage din RusiaUltimele articole
SAF-T 2025: Cum incadrezi entitatile neplatitoare de TVA in D406Plafon TVA. Sumele din vanzarea autoturismelor intra in plafonul de 300.000 lei?Completarea statutului TVA in D406 pentru FIRME neplatitoare de TVATVA la incasare in 2025 pentru FIRME noi: cum se face corect optiunea in D700E-Transport vs E-TVA: Cum gestionam neconcordanteleArticole similare
Cum recuperam TVA-ul achitat in alt stat membru?Factura inregistrata de doua ori. Corectie decont TVAProcedura LICAjustarea TVA ca urmare a inregistrarii in scop de TVA. Ce restrictii exista?Un nou val de recesiune dinspre SUA s-ar putea transforma in realitateUltimele articole
Cod UIT ANAF: 3 lucruri esentiale de stiut la ACHIZITII de bunuriComert cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaAchizitie intracomunitara. Tratament fiscal TVA pentru livrarile care NU se fac la data din facturaDeclaratia 390. Cum sa declari in D390 ACHIZITIIle de servicii scutite de TVA din UENeplatitor de TVA. Cote de TVA de 9% sau de 19% pentru ACHIZITII din afara RomanieiArticole similare
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Articole similare
Prevederi esentiale privind secretul fiscalHG 84 din 2013 modifica normele privind TVA la incasareTichete de masa in 2022. Pot fi acordate si pentru angajatii cu CIM partial?Microintreprinderi. Deducere TVA protocolNoile conditii de emitere a facturilor in 2013Ultimele articole
Sponsorizare ONG. 3 studii de caz utile contribuabililorControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscalePlata dividende in 2025. Care este plafonul de plati in NUMERARPlafoane incasari si plati in NUMERAR 2025Repartizare dividende catre persoane fizice. Poate fi depasit, pe o luna, plafonul de 10.000 lei?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"