Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat o retea de peste 90 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42 milioane euro (96.420.796 lei) prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit.
Grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna. in noiembrie 2015 DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 24.02.2016, au efectuat 39 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind evidentiate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui etc), ingrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var etc), necesare crearii unei proveniente aparent licite. Contravaloarea operatiunilor fictive era virata in conturile firmelor fantoma, iar sumele erau apoi retrase in numerar de la ATM in aceeasi zi – in total, in perioada ianuarie 2011–aprilie 2015, au fost retrasi peste 78,58 milioane euro (353.618.262 lei) in numerar.

PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Examen Consultant Fiscal 2025

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ÅŸi Terorism si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
In ce conditii este despagubirea operatiune impozabila?Ce venituri nu se supun impozitului pe venit in 2016?Exonerarea de raspundere in cazul neindeplinirii obligatiilor fiscaleCuantumul penalitatilor de intarziere. Normele actuale obligatoriiServicii pentru client din Italia. Locul prestariiUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
Diferenta de curs valutar intra in baza de calcul al TVA-uluiBunuri plasate in regim de tranzit vamal extern. Cum se aplica scutirea de TVA la transport?AMEF: Se apropie data limita pana la care FIRMEle mici trebuie sa schimbe casele de marcat vechiO noua marca intra pe piata din Romania: Made in BanatModificarea, anularea si radiereaUltimele articole
Distribuire dividende catre persoane fizice. Ce OBLIGATII fiscale existaSAF-T: FIRMEle cu cod TVA intracomunitar depun D406?TVA dedus gresit: Ce faci cand ai completat eronat D300 si D394SAF-T 2025: Cum incadrezi entitatile neplatitoare de TVA in D406Plafon TVA. Sumele din vanzarea autoturismelor intra in plafonul de 300.000 lei?Articole similare
Promovare produse. Acordare bunuri cu titlu gratuitFormularul 307 pentru 2014. Sumele rezultate din ajustarea, corectia ajustarilor sau regularizarea TVAStudiu de caz: Decontul de TVA. Declaratia 394 (partea I)Noutati privind declaratiile informative 392 A, 392 B si 393Consilier TVA, alegerea expertilor in 2013!Ultimele articole
Cod UIT ANAF: 3 lucruri esentiale de stiut la ACHIZITII de bunuriComert cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaAchizitie intracomunitara. Tratament fiscal TVA pentru livrarile care NU se fac la data din facturaDeclaratia 390. Cum sa declari in D390 ACHIZITIIle de servicii scutite de TVA din UENeplatitor de TVA. Cote de TVA de 9% sau de 19% pentru ACHIZITII din afara RomanieiArticole similare
Controale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleArticole similare
Restituire avans neutilizat pentru o deplasare in strainatate. Cum primeste societatea sumele ramase?Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015Toti comerciantii vor fi obligati sa accepte plata cu cardulNoutati legislatie Fiscala 24-28 noiembrie 2008 - Monitorul OficialTVA - Care este regimul fiscal al «contractelor la cheie »?Ultimele articole
Sponsorizare ONG. 3 studii de caz utile contribuabililorControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscalePlata dividende in 2025. Care este plafonul de plati in NUMERARPlafoane incasari si plati in NUMERAR 2025Repartizare dividende catre persoane fizice. Poate fi depasit, pe o luna, plafonul de 10.000 lei?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"