Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat o retea de peste 90 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 21,42 milioane euro (96.420.796 lei) prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si impozitului pe profit.
Grupul de firme actiona ca intermediar intre producatorii de cereale, traderii din portul Constanta si procesatorii de pe piata interna. in noiembrie 2015 DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care, in data de 24.02.2016, au efectuat 39 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Galati, Braila, Vrancea si a municipiului Bucuresti.Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care 80 de firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantoma, fiind evidentiate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de cereale si oleaginoase (grau, porumb, orzoaica, soia, seminte de floarea soarelui etc), ingrasaminte si materiale de constructii (otel beton, ciment alb, var etc), necesare crearii unei proveniente aparent licite. Contravaloarea operatiunilor fictive era virata in conturile firmelor fantoma, iar sumele erau apoi retrase in numerar de la ATM in aceeasi zi – in total, in perioada ianuarie 2011–aprilie 2015, au fost retrasi peste 78,58 milioane euro (353.618.262 lei) in numerar.
![Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor](https://www.rs.ro/dbimg/product/2785-planul-de-contu.png)
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
![Cartea Verde a PFA Contabilitatea si obligatiile fiscale](https://www.rs.ro/dbimg/product/3113-cartea-verde-a-.jpg)
Cartea Verde a PFA Contabilitatea si obligatiile fiscale
![Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic](https://www.rs.ro/dbimg/product/2781-bugete-cash-flo.png)
Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ÅŸi Terorism si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Inspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Prejudicii produse clientului. Ce documente intocmim pentru justificarea retinerilor?Societate cu restante la bugetul de stat. Sunt preluate de noul administrator?E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?PREJUDICIU de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaUltimele articole
Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFControale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeTOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiArticole similare
Leasing operational. Cum procedam privind deducerea cheltuielilor si a TVA-ului?Noutati Legislatie Fiscala 06 - 10 iulie 2009 Monitorul OficialComunicat ANAF referitor la noua procedura de inregistrare in scop de TVAFIRMEle pot incepe sa depuna situatiile financiare pentru 2022. ANAF a actualizat PDF-ul inteligent in 25 ianuarieAtentie, angajatori! Amenzi de peste 1 milion de euro aplicate de Inspectia Muncii in mai putin de 2 saptamani!Ultimele articole
Formularul c801 – Ghidul CompletImportant pentru FIRME! Masuri de protectie pe timp de caniculaControale FIRME. Inspectia Muncii verifica aplicarea prevederilor OUG 99/2000 in aceasta perioadaDecont precompletat e-TVA. Patronii IMM-urilor din Romania cer amanarea e-TVACe trebuie sa stie FIRMEle despre protectia maternitatii la locul de muncaArticole similare
Inregistrare ROI: In ce conditii ajustam TVA pentru bunurile de capital existente?Martie 2012: Ce declaratii fiscale depunem?Cine e obligat sa depuna Declaratia 092 in noiembrie? Se apropie termenul-limita!Care sunt efectele fiscale si contabile la anularea din oficiu a codului de inregistrare TVA?Putem efectua stornarea facturilor cu returnarea marfii catre o firma inactiva?Ultimele articole
Decont TVA 2024: Ghid Complet | Completare, Depunere, TermeneRegimul special de scutire pentru intreprinderile miciDecont precompletat e-TVA. Patronii IMM-urilor din Romania cer amanarea e-TVAD394 in 2024. Bonurile cu valoare mai mica de 100 euro se declara in D394?Cum se procedeaza in cazul in care exista bunuri cu risc fiscal ridicat nereceptionate sau receptionate partialArticole similare
Controale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Articole similare
Retrageri in NUMERAR. Cum procedeaza o intreprindere individuala?Servicii la distanta, disponibile prin ANAF. Ce optiuni aveti in calitate de contribuabili?Vanzare bunuri prin automate. Ce documente justificative sunt obligatorii?Rezumat OG 23/2017 privind plata defalcata TVABuletin informativ: Split TVA, 20 raspunsuri sesiune online ANAF si explicatiile consultantului fiscalUltimele articole
Dividendele in 2024: Tot ce Trebuie sa StiiGhid ANAF privind tratamentul fiscal pentru veniturile obtinute din prestarea activitatilor de infrumusetareGhid balanta de verificare. Inlatura DEFINITIV 5 probleme care iti dau batai de cap cand lucrezi cu balanta de verificareExamenul CECCAR 2024. Teste rezolvate, exact in genul celor care se dau la examenAsociat cu mai multe firme. CASS pentru dividende se plateste dublu sau doar o singura data?![Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA](https://media.rs.ro/filemanagerraport/Info TVA/FAB cop rap231108160950.png)
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"