Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Inspectorii antifrauda fiscala au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentand TVA si impozitul pe profit aferente comercializarii de produse alimentare in perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identitatii personale, doi cetateni romani cu antecedente penale au inregistrat o firma in Austria, prin intermediul careia au infiintat in Romania cinci societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzactionare succesiva fictiva a unor cantitati importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar si 20.000 kg legume si fructe).
Marfurile, in valoare totala de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atat din achizitii intracomunitare, cat si din achizitii domestice, si erau valorificate pe piata interna prin intermediul altor 14 firme infiintate de interpusi in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra activelor identificate si au intocmit sesizari penale pe care le-au transmis Parchetului.
Cartea Verde a PFA Contabilitatea si obligatiile fiscale
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Evidenta contractelor ne scapa de amenziANAF: PREJUDICIU de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si serviciiOficial AFP: Sume platite de beneficiari pentru rezilierea anticipata a contractelor de tip abonament. Tratament TVAPerchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala. PREJUDICIU de aproape 5 milioane de lei numai din TVADeconturi false de TVA in valoare de peste 2,5 milioane de euroUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiArticole similare
Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii pot primi finantare de pana la un milion de euroCum se va modifica de la 1 ianuarie 2018 Codul fiscal?Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015Cum se poate face trecerea in categoria platitorilor de impozit pe veniturile micro in 2023Firme platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 MILION EURO. De cand se poate face trecerea la impozit pe profit?Ultimele articole
Declaratia 112 in 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul pana pe 25 februarie 2023Persoanele nerezidente sunt obligate sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, conform OUG 119/2022Cand se schimba impozitarea la micro pentru firmele cu capital de 45.000 lei, cifra de afaceri sub 1 MILION EURO si un singur angajat?Noutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul OficialArticole similare
Exceptiile OG 28 din 1999 referitoare la casa de marcatVanzare catre persoana fizica. Trebuie emis bon fiscal?De ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statCartea Verde a Contabilitatii- noutati esentiale pentru SOCIETATI COMERCIALEOrdinul ANAF nr. 1.496: Reactivare inregistrare in scopuri de TVAUltimele articole
Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiFirme care factureaza catre persoane juridice. Au obligativitatea de a achizitiona case de marcat?Esti specialist in domeniul fiscal-contabil? Cunosti la perfectie legislatia? Rentrop& Straton te asteapta in echipa!Plafonul pentru incadrarea firmelor la sistemul microintreprinderilor ramane la 1.000.000 euroAu inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019Articole similare
Amenzi de 400.000 lei intr-o singura noapte din partea ANAF6 activitati suspecte care atrag atentia inspectorilor antifraudaControl inopinat in domeniul HORECA. Ce documente sunt obligatorii la cererea inspectorilor?Operatiunea “Nargile”: Sanctiuni contraventionale de peste 1.301.500 lei aplicate de catre INSPECTORII ANTIFRAUDAPrejudiciu de 30 milioane de lei identificat de INSPECTORII ANTIFRAUDAUltimele articole
INSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliControale ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anuluiCaptura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateAtentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"