Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 10 Nov. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentand TVA si impozitul pe profit aferente comercializarii de produse alimentare in perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identitatii personale, doi cetateni romani cu antecedente penale au inregistrat o firma in Austria, prin intermediul careia au infiintat in Romania cinci societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzactionare succesiva fictiva a unor cantitati importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar si 20.000 kg legume si fructe).
Marfurile, in valoare totala de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atat din achizitii intracomunitare, cat si din achizitii domestice, si erau valorificate pe piata interna prin intermediul altor 14 firme infiintate de interpusi in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra activelor identificate si au intocmit sesizari penale pe care le-au transmis Parchetului.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2024
SGR Sistemul Garantie-Returnare Obligatii fiscal-contabile
Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic
de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Prejudiciu de peste 1 milion euro cauzat de doi romani printr-o firma austriaca":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Norma ASF nr. 16/2015 privind fondul de garantare a asiguratilorComunicat Antifrauda: PREJUDICIU de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealeDeducerea TVA poate fi refuzata numai daca s-a aplicat regimul normal de TVA. Circulara nr.693567/2016TVA pentru perisabilitatile admise de legeTitlul III Capitolul IUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructii
Mai multe articole despre Prejudiciu
Articole similare
Firme platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 MILION EURO. De cand se poate face trecerea la impozit pe profit?Persoanele nerezidente sunt obligate sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, conform OUG 119/2022Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015Declaratia 112 in 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul pana pe 25 februarie 2023Cum se poate face trecerea in categoria platitorilor de impozit pe veniturile micro in 2023Ultimele articole
Cand se schimba impozitarea la micro pentru firmele cu capital de 45.000 lei, cifra de afaceri sub 1 MILION EURO si un singur angajat?Cum se va modifica de la 1 ianuarie 2018 Codul fiscal?Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii pot primi finantare de pana la un milion de euroNoutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul Oficial
Mai multe articole despre milion euro
Articole similare
Distrugere stocuri de medicamente expirate. Regim fiscal TVA si impozit pe profitCe operatiuni sunt scutite de taxa in interiorul tariiDoua probleme majore privind Declaratia 088, reclamate la GuvernStudiu de caz: Rambursarea TVA catre o societate din ItaliaCheltuieli de constituire ale societatii. Deducere TVAUltimele articole
Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiFirme care factureaza catre persoane juridice. Au obligativitatea de a achizitiona case de marcat?Esti specialist in domeniul fiscal-contabil? Cunosti la perfectie legislatia? Rentrop& Straton te asteapta in echipa!Plafonul pentru incadrarea firmelor la sistemul microintreprinderilor ramane la 1.000.000 euroAu inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019
Mai multe articole despre societati comerciale
Articole similare
Activitate inspectorilor antifrauda se modifica. Noi reglementari adoptateSchimbarea ilegala a regimului de TVA a dus la prejudicii de 131 milioane de lei prin achizitii intracomunitareRetea evazionista de 50 firme specializate. INSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat un prejudiciu de peste 7,5 mil. euroProtejati-va de controalele demarate de Fisc!Grup infractional din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAFUltimele articole
INSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiOperatiunea “Nargile”: Sanctiuni contraventionale de peste 1.301.500 lei aplicate de catre INSPECTORII ANTIFRAUDAControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliControale ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anuluiCaptura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutun
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"