InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 10 Nov. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentand TVA si impozitul pe profit aferente comercializarii de produse alimentare in perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identitatii personale, doi cetateni romani cu antecedente penale au inregistrat o firma in Austria, prin intermediul careia au infiintat in Romania cinci societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzactionare succesiva fictiva a unor cantitati importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar si 20.000 kg legume si fructe).
Marfurile, in valoare totala de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atat din achizitii intracomunitare, cat si din achizitii domestice, si erau valorificate pe piata interna prin intermediul altor 14 firme infiintate de interpusi in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra activelor identificate si au intocmit sesizari penale pe care le-au transmis Parchetului.
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Calendarul contabilului vesel 2026
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026
- Atentie, contabili!Contracte de munca suspendate. Isi mai pastreaza firma regimul de microintreprindere? Ce se intampla cu microintreprinderea cand CIM se suspenda | Exemplu practic Una dintre conditiile pentru aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor este...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!Metode de stabilire a valorii de piata in tranzactiile intre persoane afiliate Principiul valorii de piata si ajustarea de catre organele fiscale | Cum alegi metoda de stabilire a valorii de piata | Metoda compararii preturilor | Metoda cost plus | Metoda...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Reducerea capitalului social: metode, procedura, monografie contabila si tratament fiscal Cadrul legal al reducerii capitalului social | Metode de reducere a capitalului social | Hotararea AGA pentru reducerea capitalului social | Limitele legale ale reducerii:...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Cesiune parti sociale intre asociati sub valoarea nominala. Aspecte legaleComision zero la plata online a taxelor si impozitelorRetea evazionista de 50 firme specializate. Inspectorii antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 7,5 mil. euroComunicat de presa ANAF: Nr.1090674 din 21 iulie 2010Lista categoriilor de venituri neimpozabile, potrivit legilor in vigoareUltimele articole
Incasari si plati in numerar 2026: reguli, plafoane si greseli frecvente pe care trebuie sa le evitiRetea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024
Mai multe articole despre Prejudiciu
Articole similare
Cand se schimba impozitarea la micro pentru firmele cu capital de 45.000 lei, cifra de afaceri sub 1 MILION EURO si un singur angajat?Persoanele nerezidente sunt obligate sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, conform OUG 119/2022Declaratia 112 in 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul pana pe 25 februarie 2023Cum se poate face trecerea in categoria platitorilor de impozit pe veniturile micro in 2023Firme platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 MILION EURO. De cand se poate face trecerea la impozit pe profit?Ultimele articole
Pragul de impozitare micro ar putea scadea gradual la 88.500 mii euro pana in 2027Cum se va modifica de la 1 ianuarie 2018 Codul fiscal?Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii pot primi finantare de pana la un milion de euroPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015Noutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul Oficial
Mai multe articole despre milion euro
Articole similare
Aparatele de marcat fiscale, folosite dupa noile modificariTitlul II Capitolul VSustragere de la plata TVA prin contrabanda cu usturoiIn ce mod efectuam deducerea TVA in cazul stocului de marfa nevandabilaInregistrarea in scopuri de TVA, posibila numai dupa controlul Garzii FinanciareUltimele articole
Examen consultant fiscal 2026: TVA, una dintre cele mai dificile probe. Cum te pregatestiCartea Verde a Contabilitatii 2026: instrumentul care va scuteste de erori in aplicarea legislatiei de TVA si contabilaRetea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateImpozit pe dividende. Se aplica cota de 10% sau de 16% pentru trim. IV 2025Grup fiscal. Cine are obligatia de a raspunde la Notificarea de conformare e-TVA
Mai multe articole despre societati comerciale
Articole similare
Captura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunINSPECTORII ANTIFRAUDA, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!Se modifica Ordinul 1847 din 2014 privind verificarea contribuabililor cu domiciliu fiscalRetea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateSanctiuni de peste 2.6 milioane euro dispuse comerciantilor de combustibili de catre INSPECTORII ANTIFRAUDAUltimele articole
Masini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareControale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeINSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si servicii
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
