InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 10 Nov. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentand TVA si impozitul pe profit aferente comercializarii de produse alimentare in perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identitatii personale, doi cetateni romani cu antecedente penale au inregistrat o firma in Austria, prin intermediul careia au infiintat in Romania cinci societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzactionare succesiva fictiva a unor cantitati importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar si 20.000 kg legume si fructe).
Marfurile, in valoare totala de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atat din achizitii intracomunitare, cat si din achizitii domestice, si erau valorificate pe piata interna prin intermediul altor 14 firme infiintate de interpusi in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra activelor identificate si au intocmit sesizari penale pe care le-au transmis Parchetului.
PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Cartea verde a Contabilitatii varianta online
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Prejudicii de aproape 1,5 milioane de lei aduse prin neplata TVATOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMMasuri asiguratorii. Organizarea ANAF si noile modificariInspectorii antifrauda fiscala au identificat un PREJUDICIU de cca 3 mil. euroInspectii fiscale ANAF: Peste 688,38 mii lei sume stabilite suplimentar, in urma controalelor efectuate in ianuarie 2023Ultimele articole
Masini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAF
Mai multe articole despre Prejudiciu
Articole similare
Noutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul OficialPersoanele nerezidente sunt obligate sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, conform OUG 119/2022Pragul de impozitare micro ar putea scadea gradual la 88.500 mii euro pana in 2027Firme platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 MILION EURO. De cand se poate face trecerea la impozit pe profit?Cum se va modifica de la 1 ianuarie 2018 Codul fiscal?Ultimele articole
Cum se poate face trecerea in categoria platitorilor de impozit pe veniturile micro in 2023Declaratia 112 in 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul pana pe 25 februarie 2023Cand se schimba impozitarea la micro pentru firmele cu capital de 45.000 lei, cifra de afaceri sub 1 MILION EURO si un singur angajat?Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii pot primi finantare de pana la un milion de euroPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015
Mai multe articole despre milion euro
Articole similare
Legislatie: Aprobarea Instructiunii nr. 5 pe 2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11 pe 2005 privind inregistrarea grupurilor la Comisia Nationala a Valorilor MobiliareInregistrarea speciala in scop de TVA. Ce procedura e necesara pentru achizitii si livrari intracomunitare?Comisia Europeana: Legislatia UE privind societatile comerciale pe o piata unicaPosibilitati de verificare a situatiei partenerilor de afaceriBlack Friday la cele mai bune lucrari de contabilitate si fiscalitate 2015Ultimele articole
Impozit pe dividende. Se aplica cota de 10% sau de 16% pentru trim. IV 2025Grup fiscal. Cine are obligatia de a raspunde la Notificarea de conformare e-TVAControale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiControale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiFirme care factureaza catre persoane juridice. Au obligativitatea de a achizitiona case de marcat?
Mai multe articole despre societati comerciale
Articole similare
INSPECTORII ANTIFRAUDA, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!Control inopinat 2017: Ce acte sunt obligatorii in caz de control?Controlul antifrauda si consecintele acestuiaSanctiuni de peste 2.6 milioane euro dispuse comerciantilor de combustibili de catre INSPECTORII ANTIFRAUDAINSPECTORII ANTIFRAUDA beneficiaza de expertiza internationala in combaterea fraudelor intracomunitareUltimele articole
Masini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareControale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeINSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si servicii
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
Atentie, contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
