InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 10 Nov. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentand TVA si impozitul pe profit aferente comercializarii de produse alimentare in perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identitatii personale, doi cetateni romani cu antecedente penale au inregistrat o firma in Austria, prin intermediul careia au infiintat in Romania cinci societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzactionare succesiva fictiva a unor cantitati importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar si 20.000 kg legume si fructe).
Marfurile, in valoare totala de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atat din achizitii intracomunitare, cat si din achizitii domestice, si erau valorificate pe piata interna prin intermediul altor 14 firme infiintate de interpusi in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra activelor identificate si au intocmit sesizari penale pe care le-au transmis Parchetului.
Cartea verde a Contabilitatii varianta online
Examen Consultant Fiscal 2025
PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un PREJUDICIU de cca 3 mil. euroCesiune parti sociale intre asociati sub valoarea nominala. Aspecte legaleNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Cum a scapat Romania de la plata unor daune de 185 milioane dolariNorma ASF nr. 16/2015 privind fondul de garantare a asiguratilorUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
Mai multe articole despre Prejudiciu
Articole similare
Cum se va modifica de la 1 ianuarie 2018 Codul fiscal?Declaratia 112 in 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul pana pe 25 februarie 2023Persoanele nerezidente sunt obligate sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, conform OUG 119/2022Firme platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 MILION EURO. De cand se poate face trecerea la impozit pe profit?Pragul de impozitare micro ar putea scadea gradual la 88.500 mii euro pana in 2027Ultimele articole
Cum se poate face trecerea in categoria platitorilor de impozit pe veniturile micro in 2023Cand se schimba impozitarea la micro pentru firmele cu capital de 45.000 lei, cifra de afaceri sub 1 MILION EURO si un singur angajat?Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii pot primi finantare de pana la un milion de euroPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015Noutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul Oficial
Mai multe articole despre milion euro
Articole similare
Penalitati contractuale pentru neachitarea marfii livrate in regim de custodie. Cum procedam corect?Monitorul Contabil: au aparut ultimele modificari contabileSuspendarea activitatii si inregistrare in contabilitate a cheltuielilor ulterioareStudiu de caz: Diminuarea taxelor in cadrul unui SRL. Platitor TVA si impozit pe profitPeste 1.700 de aplicanti activi la 3 ore de la debutul Start-Up Nation, 246 au trimis planurile de afaceriUltimele articole
Grup fiscal. Cine are obligatia de a raspunde la Notificarea de conformare e-TVAControale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiControale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiFirme care factureaza catre persoane juridice. Au obligativitatea de a achizitiona case de marcat?Esti specialist in domeniul fiscal-contabil? Cunosti la perfectie legislatia? Rentrop& Straton te asteapta in echipa!
Mai multe articole despre societati comerciale
Articole similare
Bunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareFirme inchise fiindca nu foloseau casa de marcat. Sanctiuni de 2 milioane euroControl inopinat 2017: Ce acte sunt obligatorii in caz de control?Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVARezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateUltimele articole
Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeINSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiOperatiunea “Nargile”: Sanctiuni contraventionale de peste 1.301.500 lei aplicate de catre INSPECTORII ANTIFRAUDAControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliControale ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anului
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
Atentie, contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
