InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 10 Nov. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentand TVA si impozitul pe profit aferente comercializarii de produse alimentare in perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identitatii personale, doi cetateni romani cu antecedente penale au inregistrat o firma in Austria, prin intermediul careia au infiintat in Romania cinci societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzactionare succesiva fictiva a unor cantitati importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar si 20.000 kg legume si fructe).
Marfurile, in valoare totala de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atat din achizitii intracomunitare, cat si din achizitii domestice, si erau valorificate pe piata interna prin intermediul altor 14 firme infiintate de interpusi in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra activelor identificate si au intocmit sesizari penale pe care le-au transmis Parchetului.
Cartea Verde a TVA
Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!
Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Prejudiciu de peste 1 milion euro cauzat de doi romani printr-o firma austriaca":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
ANAF: Ref. la PREJUDICIUl adus statului din sustragerea de la plata TVA!O banca din Romania, golita de 12 milioane de euroEvaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu PREJUDICIU de circa 2 milioane euroInspectorii fiscali au constatat venituri nedeclarate la persoane fizice de peste 119 milioane lei, de peste 30 ori mai mari decat valorile declarateCum se poate evita raspunderea solidara pentru obligatiile fiscale neachitate de societate?Ultimele articole
A aparut Ghidul practic de TVA: legislatie, reguli, exceptii, monografii, proceduri! Sunt explicate si noile reguli TVA cu aplicare de la 1 iulie 2021Tratament contabil si fiscal TVA pentru importul de bunuri. Baza de impozitare in vamaDespagubiri pentru pierderi pe parcursul transportului. Tratament fiscal TVA si inregistrari contabileInspectorii ANAF au identificat un PREJUDICIU de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileLegea 223/2020 modifica Legea societatilor 31/1990: Simplificarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social
Mai multe articole despre Prejudiciu
Articole similare
Cum se va modifica de la 1 ianuarie 2018 Codul fiscal?Noutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul OficialMicrointreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii pot primi finantare de pana la un milion de euroPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015
Mai multe articole despre milion euro
Articole similare
Norme codul fiscal 2008 Titlul II Capitolul IUn secret privind impozitul pe venit si contributiile obligatoriiMonitorul Oficial: OANAF nr. 108 privind spatiul cu destinatie de sediu socialVanzare ocazionala. Casa de marcatPosibilitati noi de finantare dedicate sprijinirii romanilor de pretutindeniUltimele articole
Au inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019Monitorul Contabil: au aparut ultimele modificari contabileUnde verde la CONTABILITATE fara erori si fara amenziInregistrarea unei SOCIETATI COMERCIALE in scopuri de TVA cu intarziere. Care sunt consecintele fiscale?Plan national de relansare economica. Guvernul sprijina firmele prin acordare de granturi si instrumente de asigurare a lichiditatii
Mai multe articole despre societati comerciale
Articole similare
Directia Generala Antifrauda Fiscala: Amenzi de aproape 2 milioane de lei in doar doua zileAmenzi de 400.000 lei intr-o singura noapte din partea ANAFPrejudiciu de 30 milioane de lei identificat de INSPECTORII ANTIFRAUDAControlul antifrauda si consecintele acestuiaOperatiunea Cristal continua. Cum arata primele rezultate anuntate de ANAF?Ultimele articole
INSPECTORII ANTIFRAUDA deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de leiPresedintele ANAF: INSPECTORII ANTIFRAUDA au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de leiPeste 65000 de contribuabili au scapat de sanctiuni datorita Legii PreveniriiANAF anunta o ampla campanie de controale pentru evitarea evaziunii fiscale si cresterea conformarii la plataOperatiune Integrum: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martie
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
