InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 10 Nov. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentand TVA si impozitul pe profit aferente comercializarii de produse alimentare in perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identitatii personale, doi cetateni romani cu antecedente penale au inregistrat o firma in Austria, prin intermediul careia au infiintat in Romania cinci societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzactionare succesiva fictiva a unor cantitati importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar si 20.000 kg legume si fructe).
Marfurile, in valoare totala de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atat din achizitii intracomunitare, cat si din achizitii domestice, si erau valorificate pe piata interna prin intermediul altor 14 firme infiintate de interpusi in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra activelor identificate si au intocmit sesizari penale pe care le-au transmis Parchetului.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Calendarul contabilului vesel 2026
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
- Atentie, contabili![Ghid Complet] Programele de fidelizarea clientilor: Regim TVA, tratament fiscal si contabil Tipuri de instrumente de fidelizare: ce diferente exista din perspectiva TVA | Cupoane valorice cu scop unic vs. scopuri multiple: distinctia fiscala esentiala | Tratament TVA |...citeste mai mult
- Atentie, contabili![MODEL] Contract de imprumut intre societati afiliate si reglementari cheie Ce inseamna persoane afiliate? | Este LEGAL imprumutul intre persoane afiliate? | Este posibil imprumutul fara dobanda intre societati afiliate? | Ce documente sunt necesare la...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Suspendarea temporara a activitatii: Etape, documente necesare, consecinte fiscale Etape suspendare activitate firma | Documente necesare pentru suspendarea activitatii | Cat timp se poate suspenda activitatea unei firme? | Obligatii fiscale pe perioada...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Noutati legislatie fiscala 14 - 18 septembrie 2009 - Monitorul OficialTratament fiscal TVA aplicabil despagubirilor: Documente si monografie contabilaReciclarea fictiva a deseurilor a produs un PREJUDICIU de peste 56 milioane euroInspectorii antifrauda fiscala au identificat un PREJUDICIU de cca 3 mil. euroCum se calculeaza valoarea despagubirii in cazul bunurilor deteriorate in timpul transportului. Monografie contabilaUltimele articole
Incasari si plati in numerar 2026: reguli, plafoane si greseli frecvente pe care trebuie sa le evitiRetea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024
Mai multe articole despre Prejudiciu
Articole similare
Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015Cum se va modifica de la 1 ianuarie 2018 Codul fiscal?Persoanele nerezidente sunt obligate sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, conform OUG 119/2022Pragul de impozitare micro ar putea scadea gradual la 88.500 mii euro pana in 2027Firme platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 MILION EURO. De cand se poate face trecerea la impozit pe profit?Ultimele articole
Cum se poate face trecerea in categoria platitorilor de impozit pe veniturile micro in 2023Declaratia 112 in 2023: Anumite firme NU vor mai depune formularul pana pe 25 februarie 2023Cand se schimba impozitarea la micro pentru firmele cu capital de 45.000 lei, cifra de afaceri sub 1 MILION EURO si un singur angajat?Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii pot primi finantare de pana la un milion de euroNoutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul Oficial
Mai multe articole despre milion euro
Articole similare
Vanzare catre persoana fizica. Trebuie emis bon fiscal?Declararea si plata impozitului pe profit in 2014. Ce obligatii avem?Actiunile de control ale Directiei Generale Antifrauda Fiscala au determinat cresterea conformarii fiscale voluntareLegislatie martie 2012: Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comercialeAVAS cere modificarea legislatiei privind valorificarea creantelorUltimele articole
Retea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateImpozit pe dividende. Se aplica cota de 10% sau de 16% pentru trim. IV 2025Grup fiscal. Cine are obligatia de a raspunde la Notificarea de conformare e-TVAControale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiControale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructii
Mai multe articole despre societati comerciale
Articole similare
Control inopinat in domeniul HORECA. Ce documente sunt obligatorii la cererea inspectorilor?Schimbarea ilegala a regimului de TVA a dus la prejudicii de 131 milioane de lei prin achizitii intracomunitare6 activitati suspecte care atrag atentia inspectorilor antifraudaBunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareINSPECTORII ANTIFRAUDA deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de leiUltimele articole
Retea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVAControale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeINSPECTORII ANTIFRAUDA au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si servicii
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
