InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 24 Mar. 2015 Exclusiv
In primele doua luni din 2015, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a inaintat organelor de urmarire penala 86 de sesizari penale, valoarea totala a prejudiciului insumand 459,71 milioane lei (cca 104 milioane euro).
In conditiile in care linia prioritara de actiune a DGAF este reprezentata de analiza, investigarea si instrumentarea cazurilor de frauda fiscala organizata sistematica, subliniem faptul ca valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 87% din valoarea totala aferenta sesizarilor penale.
De asemenea, in aceeasi perioada, Directia Antifrauda:
- a instituit 250 masuri asiguratorii in valoare totala de 396, 40 milioane lei (cca 90,1 milioane euro)
- a confiscat numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri totalizand 21,73 milioane lei (cca 4,9 milioane euro)
- a aplicat amenzi in valoare totala de 6,89 milioane lei (cca 1,6 milioane euro)
Totodata, incepand cu 15 martie a.c., a fost declansata o ampla actiune la nivel national, in scopul imbunatatrii conformarii fiscale voluntare si a disciplinei financiare, prin inregistrarea tuturor veniturilor si emiterea bonurilor fiscale. In acest sens, echipele DGAF desfasoara actiuni de control in zonele cu risc fiscal ridicat.
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Ghidul practic al contabilitatii 2023 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Regimul fiscal al cheltuielilor cu AUTOVEHICULE
Reamintim ca, pe parcursul primului an de functionare (2014), principalele rezultate inregistrate de Directia Antifrauda au fost urmatoarele:
1. Au fost inaintate 714 sesizari penale cu o valoare aferenta a prejudiciilor de 3,47 miliarde lei (cca 787,6 milioane euro)
2. Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion euro a prezentat 90% in total din valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala
3. Au fost instituite 1.302 masuri asiguratorii pentru active patrimoniale, in valoare totala de 2,48 miliarde lei (cca 560 milioane euro)
4. Au fost aplicate 19.429 amenzi contraventionale in valoare totala de 93.319.350 (cca 21,2 milioane euro), aferente unui numar de 13.730 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. (In principal, cu ocazia verificarilor privind autorizarea activitatilor desfasurate, provenienta legala a marfurilor, dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare).
5. Au fost efectuate confiscari de numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri, valoarea estimata a acestora fiind de 279.835.918 lei (cca 63,6 milioane euro).
6. Ca urmare a controalelor antifrauda efectuate in domeniul produselor accizate s-au transmis autoritatii competente 16 solicitari de revocare sau suspendare a autorizatiilor, fiind vizate 9 antrepozite fiscale si 7 comercianti en-detail de produse energetice.
7. Pe linia prevenirii si combaterii fraudelor vamale si fiscale, au fost stabilite 305 profile de risc care au fost comunicate Directiei Generale a Vamilor in vederea instituirii acestora si au fost instituite 345 consemne, pentru societati al caror comportament fiscal s-a incadrat in profilul de risc determinat (ca urmare a monitorizarii permanente a transporturilot rutiere de bunuri care provin din achizitii intracomunitare).
Sursa: ANAF
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
ANAF: Rezultatele actiunilor de inspectie fiscala din luna octombrie 2022CONTROALE ANAF anuntate in martie: Evitati amenzile si pregatiti din timp documentele!CONTROALE ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice, pentru reducerea evaziunii fiscale. Ce vizeaza inspectoriiIncasarile de TVA la buget au crescut cu 20% in primele doua luni ale anuluiCONTROALE ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice. Reducerea evaziunii fiscaleUltimele articole
CONTROALE ANAF la persoanele fizice in luna martie 2023. Ce rezultate au inregistrat inspectoriiCONTROALE ANAF 2023. Seful institutiei anunta continuarea inspectiilor pentru combaterea muncii la negruInspectii fiscale ANAF: Peste 688,38 mii lei sume stabilite suplimentar, in urma controalelor efectuate in ianuarie 2023Inspectii fiscale: Au fost stabilite sume suplimentare de pana la 451,21 mii lei in urma controalelor efectuate in luna decembrie 2022Inspectii fiscale si sume stabilite suplimentar de inspectorii ANAF in august 2022
Mai multe articole despre controale anaf
Articole similare
Analiza zilei: Deducerea serviciilor medicale la calculul impozitului pe salariiDeductibilitatea cheltuielilor cu politele de asigurare de raspundere civila fata de tertiRambursari de TVA obtinute prin inselaciuneCesiune parti sociale intre asociati sub valoarea nominala. Aspecte legaleCum a scapat Romania de la plata unor daune de 185 milioane dolariUltimele articole
Inspectii fiscale ANAF: Peste 688,38 mii lei sume stabilite suplimentar, in urma controalelor efectuate in ianuarie 2023Cum se calculeaza valoarea despagubirii in cazul bunurilor deteriorate in timpul transportului. Monografie contabilaAmenzi de 30.000 lei pentru comerciantii care NU afiseaza la raft, pe langa reducere, cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zileRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateNeplata sumelor aferente impozitelor si contributiilor va fi sanctionata cu amenda sau cu inchisoare intre 1 si 5 ani
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
ANAF: Amenzi de peste 4 milioane lei, in urma inspectiilor fiscaleDe ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statPrejudiciu de peste 1 milion euro cauzat de doi romani printr-o firma austriacaAntifrauda: 283 de dosare penale pentru prejudicii de 1,53 miliarde de lei, in primele 4 luniA fost aprobata procedura de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din legea nr. 72/2022Ultimele articole
Amenzi foarte mari prin Operatiunea Scut IV, lansata recent de ANAF. Cine sunt cei vizati?Ordinul 2202/2015 include Procedura de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea 209/2015Comunicat ANAF: Evolutia numarului caselor de marcat fiscalizate in primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntaraAbuzuri din partea ANAF? Institutia raspundeANAF si-a depasit asteptarile cu 100 milioane dolari
Mai multe articole despre sesizari penale
Articole similare
Autoritatea Nationala Vamala se reinfiinteaza si isi va prelua vechile atributiiCum va arata noul proces verbal utilizat de inspectorii antifrauda?Operatiune Integrum: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martieNoi norme fiscale: Sigiliile aplicate de DIRECTIA ANTIFRAUDACe crede Chitoiu despre reducerea CAS si a TVA la unele produseUltimele articole
Reorganizarea ANAF va duce la disparitia inspectorilor antifrauda (sindicate)Amenzi de 400.000 lei intr-o singura noapte din partea ANAF459 de inspectori antifrauda au verificat 350 agenti economiciAbuzuri din partea ANAF? Institutia raspundeActiunile de control ale Directiei Generale Antifrauda Fiscala au determinat cresterea conformarii fiscale voluntare
Mai multe articole despre directia antifrauda
Articole similare
Prejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaCe crede presedintele CE despre masurile de combatere a fraudei fiscaleANAF are o noua identitate vizuala in 2014. Pretul a fost de 1,5 milioane euroActiunile de control ale Directiei Generale AntiFRAUDA FISCALA au determinat cresterea conformarii fiscale voluntareAproape 50% din cererile formulate prin Declaratia 088 sunt refuzate de ANAFUltimele articole
Controale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGCaptura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateInspectorii antiFRAUDA FISCALA verifica veniturile obtinute din activitatea onlineLegea contabilitatii prevede amenzi si contraventii care ar putea fi aplicate si de inspectorii ANAF
Mai multe articole despre frauda fiscala
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
