Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
In primele doua luni din 2015, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a inaintat organelor de urmarire penala 86 de sesizari penale, valoarea totala a prejudiciului insumand 459,71 milioane lei (cca 104 milioane euro).
In conditiile in care linia prioritara de actiune a DGAF este reprezentata de analiza, investigarea si instrumentarea cazurilor de frauda fiscala organizata sistematica, subliniem faptul ca valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 87% din valoarea totala aferenta sesizarilor penale.
De asemenea, in aceeasi perioada, Directia Antifrauda:
- a instituit 250 masuri asiguratorii in valoare totala de 396, 40 milioane lei (cca 90,1 milioane euro)
- a confiscat numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri totalizand 21,73 milioane lei (cca 4,9 milioane euro)
- a aplicat amenzi in valoare totala de 6,89 milioane lei (cca 1,6 milioane euro)
Totodata, incepand cu 15 martie a.c., a fost declansata o ampla actiune la nivel national, in scopul imbunatatrii conformarii fiscale voluntare si a disciplinei financiare, prin inregistrarea tuturor veniturilor si emiterea bonurilor fiscale. In acest sens, echipele DGAF desfasoara actiuni de control in zonele cu risc fiscal ridicat.
Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor
Impozitarea veniturilor din chirii 2024
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Reamintim ca, pe parcursul primului an de functionare (2014), principalele rezultate inregistrate de Directia Antifrauda au fost urmatoarele:
1. Au fost inaintate 714 sesizari penale cu o valoare aferenta a prejudiciilor de 3,47 miliarde lei (cca 787,6 milioane euro)
2. Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion euro a prezentat 90% in total din valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala
3. Au fost instituite 1.302 masuri asiguratorii pentru active patrimoniale, in valoare totala de 2,48 miliarde lei (cca 560 milioane euro)
4. Au fost aplicate 19.429 amenzi contraventionale in valoare totala de 93.319.350 (cca 21,2 milioane euro), aferente unui numar de 13.730 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. (In principal, cu ocazia verificarilor privind autorizarea activitatilor desfasurate, provenienta legala a marfurilor, dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare).
5. Au fost efectuate confiscari de numerar, venituri din activitati ilicite si bunuri, valoarea estimata a acestora fiind de 279.835.918 lei (cca 63,6 milioane euro).
6. Ca urmare a controalelor antifrauda efectuate in domeniul produselor accizate s-au transmis autoritatii competente 16 solicitari de revocare sau suspendare a autorizatiilor, fiind vizate 9 antrepozite fiscale si 7 comercianti en-detail de produse energetice.
7. Pe linia prevenirii si combaterii fraudelor vamale si fiscale, au fost stabilite 305 profile de risc care au fost comunicate Directiei Generale a Vamilor in vederea instituirii acestora si au fost instituite 345 consemne, pentru societati al caror comportament fiscal s-a incadrat in profilul de risc determinat (ca urmare a monitorizarii permanente a transporturilot rutiere de bunuri care provin din achizitii intracomunitare).
Sursa: ANAF
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
CONTROALE ANAF. In septembrie inspectorii au stabilit 565,08 mii lei lei sume suplimentare pentru contribuabiliCONTROALE ANAF in 2023: A fost aprobata procedura de prezentare a legitimatiei de inspectie fiscala si a ordinului de serviciuInspectorii ANAF au acordat in luna iulie 2023 amenzi de peste 3 milioane de lei in cadrul unor actiuni antifraudaInspectii fiscale si sume stabilite suplimentar de inspectorii ANAF in august 2022Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiUltimele articole
Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingCONTROALE ANAF pe TVA. Ce documente verifica Fiscul in cazul unui control de TVAControale antifrauda cu implicatii de 2,6 miliarde de lei in luna iunie 2023CONTROALE ANAF: 5,28 milioane lei lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor efectuate in luna mai 2023CONTROALE ANAF la persoanele fizice in luna martie 2023. Ce rezultate au inregistrat inspectoriiArticole similare
De ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statA stiut Ioana Maria Vlas de la infiintarea FNI ca este un joc piramidalSorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscalaCum va arata noul proces verbal utilizat de inspectorii antifrauda?Rambursari de TVA obtinute prin inselaciuneUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiArticole similare
De ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statPrejudiciu de peste 1 milion euro cauzat de doi romani printr-o firma austriacaAmenzi foarte mari prin Operatiunea Scut IV, lansata recent de ANAF. Cine sunt cei vizati?ANAF si-a depasit asteptarile cu 100 milioane dolariANAF: Ref. la prejudiciul adus statului din sustragerea de la plata TVA!Ultimele articole
Ordinul 906/2023. Procedura privind anularea anumitor obligatii fiscale rezultate din reincadrarea tichetelor cadouA fost aprobata procedura de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din legea nr. 72/2022Ordinul 2202/2015 include Procedura de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea 209/2015Antifrauda: 283 de dosare penale pentru prejudicii de 1,53 miliarde de lei, in primele 4 luniComunicat ANAF: Evolutia numarului caselor de marcat fiscalizate in primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntaraArticole similare
Amenzi de 400.000 lei intr-o singura noapte din partea ANAFOperatiune Integrum: Sactiuni de peste 58 de milioane de lei, in perioada 11-31 martieNoi norme fiscale: Sigiliile aplicate de DIRECTIA ANTIFRAUDAActiunile de control ale Directiei Generale Antifrauda Fiscala au determinat cresterea conformarii fiscale voluntareAutoritatea Nationala Vamala se reinfiinteaza si isi va prelua vechile atributiiUltimele articole
Reorganizarea ANAF va duce la disparitia inspectorilor antifrauda (sindicate)459 de inspectori antifrauda au verificat 350 agenti economiciAbuzuri din partea ANAF? Institutia raspundeControl antifrauda in Centrul vechi din Capitala in ziua de Sf. ValentinFirmele de munca temporara dau in judecata ANAFArticole similare
ANAF a reusit sa imbunatateasca semnificativ rata colectarii de impoziteMinistrul Finantelor: Evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationalaInspectorii Antifrauda deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de lei1,37 milioane euro din comert online fraudulos organizat de 6 persoaneAbuzuri din partea ANAF? Institutia raspundeUltimele articole
Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingE-Sigiliu. Procedura a fost aprobata prin Ordinul 5/2024In data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antifrauda pe linia combaterii activitatilor economice ilicitePFA cu penalitati si dobanzi de plata. Exista vreo facilitate fiscala in acest caz?Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"