InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 20 Nov. 2015 Exclusiv
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre o persoana care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodaresc, electrocasnice, sanitare, electrice si alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au sesizat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, care, in data de 09.11.2015, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea a trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
O parte din aceste societati tip "fantoma", au fost infiintate pe numele rudelor (sotie, frate, mama, tata, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociati si administratori cetateni bulgari sau arabi, in majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate catre diverse persoane neidentificabile de diverse nationalitati.
Marfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. si Hong Kong si erau tranzactionate scriptic succesiv intre societatile controlate de cetatenii arabi, la preturi semnificativ mai mari, fara declararea si plata TVA aferenta, in scopul disimularii legaturilor dintre exportatori si beneficiarii finali ai marfurilor, in general firme de distributie. Din sumele transferate in conturile firmelor "fantoma", circa 60 de milioane de lei au fost retrase in numerar de catre coordonatorul grupului sau angajatii sai.
in paralel, aceste firme "fantoma" au mai fost utilizate si de catre alti agenti economici, pentru inregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestari servicii, lucrari de constructii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de marfuri scriptice rezultate din vanzarea fara documente.
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Examen Consultant Fiscal 2025
Agenda Fiscala a Contabilului 2025
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
PFA cu penalitati si dobanzi de plata. Exista vreo facilitate fiscala in acest caz?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Loteria bonurilor fiscale continua cu o noua extragere in data de 17 septembrieOANAF 1847/2014 : Declararea contribuabililor inactivi sau reactivati si evidenta acestora1,37 milioane euro din comert online fraudulos organizat de 6 persoaneUltimele articole
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei
Mai multe articole despre antifrauda fiscala
Articole similare
Tratament contabil si fiscal TVA pentru importul de bunuri. Baza de impozitare in vamaComunicat ANAF: Evolutia numarului caselor de marcat fiscalizate in primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntaraMasuri asiguratorii. Organizarea ANAF si noile modificariAriton, scos de sub urmarire in cazul Petrom din lipsa de probe. Dosarul a fost instrumentat de KovesiSocietate cu restante la bugetul de stat. Sunt preluate de noul administrator?Ultimele articole
ANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Ce modificari a adus Legea nr. 112/2016 privind aprobarea OUG nr. 41/2015?Serie de intrebari si raspunsuri MEEMA privind acordarea de granturi. Codul CAEN 6920 pentru PFA este eligibil?A inceput cea de-a doua sesiune a Masurii 1 -microgranturi de 2.000 de euro. Cine poate beneficia de ajutorDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceIMM-uri: Ghid de utilizare combinata a diferitelor instrumente financiareUltimele articole
Distribuire dividende. Pot fi distribuite neuniform dividendele?Facturare in RO e-Factura. Facturile in euro pot fi transmise in sistem?Emitere bon fiscal catre persoane fizice. Este obligatorie si factura?E-Factura in 2025: De la 1 ianuarie 2025 sistemul este obligatoriu in relatia B2CAmnistie fiscala 2024: Cererile pot fi depuse pana pe 19 decembrie 2024
Mai multe articole despre beneficiari
Articole similare
Atentie! Cand poate fi anulata inregistrarea in scopuri de TVALegea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!Solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursarePrejudiciu de 1.400.000 de lei reprezentand TVA intracomunitarInregistrare speciala in scop de TVA servicii intracomunitare. Ce obligatii declarative apar?Ultimele articole
Amnistie fiscala 2024. Finantele MODIFCA procedura de anulare a unor obligatii bugetareONRC scoate la concurs 182 de posturi. Ce conditii trebuie sa indeplineasca candidatiiAmenzi RO e-Transport. Exemplu util de monografie contabilaNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Care este termenul de prescriere pentru solicitarea rambursarii TVA
Mai multe articole despre infractiuni
Articole similare
Ce include Ordonanta controversata, adoptata de GuvernMinistrul Agriculturii: Alimente cu TVA redus inseamna reducerea evaziunii fiscaleRezumat modificari aduse la Codul de Procedura Fiscala prin OG nr.16 din 2012Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiPatronatele: Introducerea TVA de 9 la suta pentru alimente va reduce preturileUltimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
