InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 20 Nov. 2015 Exclusiv
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre o persoana care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodaresc, electrocasnice, sanitare, electrice si alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au sesizat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, care, in data de 09.11.2015, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea a trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
O parte din aceste societati tip "fantoma", au fost infiintate pe numele rudelor (sotie, frate, mama, tata, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociati si administratori cetateni bulgari sau arabi, in majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate catre diverse persoane neidentificabile de diverse nationalitati.
Marfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. si Hong Kong si erau tranzactionate scriptic succesiv intre societatile controlate de cetatenii arabi, la preturi semnificativ mai mari, fara declararea si plata TVA aferenta, in scopul disimularii legaturilor dintre exportatori si beneficiarii finali ai marfurilor, in general firme de distributie. Din sumele transferate in conturile firmelor "fantoma", circa 60 de milioane de lei au fost retrase in numerar de catre coordonatorul grupului sau angajatii sai.
in paralel, aceste firme "fantoma" au mai fost utilizate si de catre alti agenti economici, pentru inregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestari servicii, lucrari de constructii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de marfuri scriptice rezultate din vanzarea fara documente.
Ghidul practic al contabilitatii Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
ATENTIE! ANAF a dat amenzi de milioane de leiAproape 50% din cererile formulate prin Declaratia 088 sunt refuzate de ANAFActiunile de control ale Directiei Generale ANTIFRAUDA FISCALA au determinat cresterea conformarii fiscale voluntareActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia ANTIFRAUDA FISCALA in primele doua luni din 2015Ultimele articole
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
Mai multe articole despre antifrauda fiscala
Articole similare
Ghid TVA 2023: noile reguli, legislatie, monografiiANAF a colectat 43,73 miliarde de euroANAF: Precizari privind noul Cod al InsolventeiInspectii fiscale ANAF: Peste 688,38 mii lei sume stabilite suplimentar, in urma controalelor efectuate in ianuarie 2023Dobanzile si penalitatile pentru creante fiscale, modificate prin Legea 207/2015Ultimele articole
ANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
OUG nr.53/2020- Noi masuri cu impact fiscal. Prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somajTVA la incasare. Tot ce trebuie sa stiiDeducere TVA pentru achizitie bunuri imobile de la proprietar aflat in faliment. Cum procedam corect?Ce ar trebui sa stie contribuabilii care achizitioneaza produse agricole de la populatieDe la 1 ianuarie persoanele care au o pensie mai mare de 4.000 lei vor plati CASS (OUG 130/2021)Ultimele articole
Distribuire dividende. Pot fi distribuite neuniform dividendele?Facturare in RO e-Factura. Facturile in euro pot fi transmise in sistem?Emitere bon fiscal catre persoane fizice. Este obligatorie si factura?E-Factura in 2025: De la 1 ianuarie 2025 sistemul este obligatoriu in relatia B2CAmnistie fiscala 2024: Cererile pot fi depuse pana pe 19 decembrie 2024
Mai multe articole despre beneficiari
Articole similare
Guvernul sustine in continuare combaterea evaziunii fiscaleSolutii de fiscalitate si contabilitate de top in lucrarile expertilorInregistrarea in scopuri de TVA, posibila numai dupa controlul Garzii FinanciareNelamuriri privind rambursarea de TVA. Pe ce perioada se face controlul fiscal? Care e procedura de recuperare TVA?Inregistrare in scopuri de TVA si firma nou-infiintata. Cum e mai avantajos pentru societate?Ultimele articole
Amnistie fiscala 2024. Finantele MODIFCA procedura de anulare a unor obligatii bugetareONRC scoate la concurs 182 de posturi. Ce conditii trebuie sa indeplineasca candidatiiAmenzi RO e-Transport. Exemplu util de monografie contabilaNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Care este termenul de prescriere pentru solicitarea rambursarii TVA
Mai multe articole despre infractiuni
Articole similare
Controale ANAF la contribuabili in primul sem. al anului 2022. Ce rezultate au fost inregistrateAngajatii ANAF vor fi concediati pentru ineficienta in colectarea TVA-uluiConcluziile MFP dupa reuniunea Consiliului informal ECOFINEvaziunea fiscala este de aproximativ 10% din PIBProdusele cu risc fiscal ridicat care pot fi comercializate in relatia B2B. De cand este obligatorie utilizarea E-FacturaUltimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
