InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 20 Nov. 2015 Exclusiv
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre o persoana care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodaresc, electrocasnice, sanitare, electrice si alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au sesizat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, care, in data de 09.11.2015, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea a trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
O parte din aceste societati tip "fantoma", au fost infiintate pe numele rudelor (sotie, frate, mama, tata, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociati si administratori cetateni bulgari sau arabi, in majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate catre diverse persoane neidentificabile de diverse nationalitati.
Marfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. si Hong Kong si erau tranzactionate scriptic succesiv intre societatile controlate de cetatenii arabi, la preturi semnificativ mai mari, fara declararea si plata TVA aferenta, in scopul disimularii legaturilor dintre exportatori si beneficiarii finali ai marfurilor, in general firme de distributie. Din sumele transferate in conturile firmelor "fantoma", circa 60 de milioane de lei au fost retrase in numerar de catre coordonatorul grupului sau angajatii sai.
in paralel, aceste firme "fantoma" au mai fost utilizate si de catre alti agenti economici, pentru inregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestari servicii, lucrari de constructii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de marfuri scriptice rezultate din vanzarea fara documente.
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025 - Editie revizuita stick USB
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Noile rezultate ale actiunilor de control ale Directiei Antifrauda in saptamana 29 iunie - 5 iulieComunicat Antifrauda: Prejudiciu de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealeANAF: Noutati legislative cu incidenta fiscala si noi modificariPFA cu penalitati si dobanzi de plata. Exista vreo facilitate fiscala in acest caz?Protejati-va de controalele demarate de Fisc!Ultimele articole
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
Mai multe articole despre antifrauda fiscala
Articole similare
Controale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiTVA pentru perisabilitatile admise de legeContribuabilii dezactivati de Fisc si drepturile lorLucratorii vamali au dejucat un PREJUDICIU de 920.000 de lei din TVA si accizeComunicat ANAF: Evolutia numarului caselor de marcat fiscalizate in primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntaraUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Vezi in ce conditii se depune Formularul 208Precizari importante din partea MEEMA cu privire la platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturiInregistrare achizitie intracomunitara de bunuri, urmata de livrare interna. Cum inregistram?Impozitul pe dividende in 2024. Cine are aceasta obligatie, care este cota de impozitare, dar si pana cand se platesteDeclaratia privind beneficiarul real. In ce cazuri NU trebuie sa depuna formularul persoanele juridice. Studiu de cazUltimele articole
Fonduri PNRR pentru sisteme fotovoltaice. Ce trebuie sa stie firmele despre contabilitate si facturareSponsorizare ONG. 3 studii de caz utile contribuabililorControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleDistribuire dividende. Pot fi distribuite neuniform dividendele?Facturare in RO e-Factura. Facturile in euro pot fi transmise in sistem?
Mai multe articole despre beneficiari
Articole similare
MFP: Proiect pentru reglementarea emiterii de moneda electronicaAtentie! Cand poate fi anulata inregistrarea in scopuri de TVAA fost publicata LEGEA 70/2015 privind plafonarea operatiunilor in numerar si modificarea OUG 193/2002Achizitii intracomunitare de bunuri. In ce conditii declaram in D390?Scoatere din oficiu din evidenta platitorilor de TVA. Ce riscuri apar privind rambursarea?Ultimele articole
Amnistie fiscala 2024. Finantele MODIFCA procedura de anulare a unor obligatii bugetareONRC scoate la concurs 182 de posturi. Ce conditii trebuie sa indeplineasca candidatiiAmenzi RO e-Transport. Exemplu util de monografie contabilaNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Care este termenul de prescriere pentru solicitarea rambursarii TVA
Mai multe articole despre infractiuni
Articole similare
Producatorii: vrem TVA de 5-7% pentru panificatie. Guvernantii: poate peste 2-3 aniEvaziunea fiscala din industria alimentara: 50-60% din totalul pieteiPlata TVA numai dupa incasarea facturiiPresedintele ANAF: Inspectorii Antifrauda au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de leiCine va depune declaratii de avere din 2014. Noi masuri de combatere a evaziunii fiscaleUltimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Atentie, contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
