InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 20 Nov. 2015 Exclusiv
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre o persoana care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodaresc, electrocasnice, sanitare, electrice si alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au sesizat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, care, in data de 09.11.2015, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea a trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
O parte din aceste societati tip "fantoma", au fost infiintate pe numele rudelor (sotie, frate, mama, tata, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociati si administratori cetateni bulgari sau arabi, in majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate catre diverse persoane neidentificabile de diverse nationalitati.
Marfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. si Hong Kong si erau tranzactionate scriptic succesiv intre societatile controlate de cetatenii arabi, la preturi semnificativ mai mari, fara declararea si plata TVA aferenta, in scopul disimularii legaturilor dintre exportatori si beneficiarii finali ai marfurilor, in general firme de distributie. Din sumele transferate in conturile firmelor "fantoma", circa 60 de milioane de lei au fost retrase in numerar de catre coordonatorul grupului sau angajatii sai.
in paralel, aceste firme "fantoma" au mai fost utilizate si de catre alti agenti economici, pentru inregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestari servicii, lucrari de constructii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de marfuri scriptice rezultate din vanzarea fara documente.
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Manual de politici contabile - Stick USB
Cartea verde a Contabilitatii 2023 varianta online
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Prejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Control antifrauda in Centrul vechi din Capitala in ziua de Sf. ValentinInspectorii antifrauda vor primi venituri mai mici. Promisiunea facuta de ANAF poate corecta situatia?Firme inchise fiindca nu foloseau casa de marcat. Sanctiuni de 2 milioane euroLoteria bonurilor fiscale - Prima extragere din 2019: Bonurile castigatoare sunt cele din 13 decembrie 2018, cu valoare de 905 leiStudiu de caz: Obligatie declarare adaos comercial pentru o societate comerciala care desfasoara activitate de comert cu ridicataUltimele articole
Controale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGCaptura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateInspectorii ANTIFRAUDA FISCALA verifica veniturile obtinute din activitatea onlineLegea contabilitatii prevede amenzi si contraventii care ar putea fi aplicate si de inspectorii ANAF
Mai multe articole despre antifrauda fiscala
Articole similare
A stiut Ioana Maria Vlas de la infiintarea FNI ca este un joc piramidalIn ce conditii este despagubirea operatiune impozabila?Se compenseaza in bani concediul de odihna neefectuat in anii precedenti?OUG nr. 50 din 2013: noutati privind plata obligatiilor datorateControl fiscal: 10 000 timbre de accize falsificateUltimele articole
Inspectii fiscale ANAF: Peste 688,38 mii lei sume stabilite suplimentar, in urma controalelor efectuate in ianuarie 2023Cum se calculeaza valoarea despagubirii in cazul bunurilor deteriorate in timpul transportului. Monografie contabilaAmenzi de 30.000 lei pentru comerciantii care NU afiseaza la raft, pe langa reducere, cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zileRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateNeplata sumelor aferente impozitelor si contributiilor va fi sanctionata cu amenda sau cu inchisoare intre 1 si 5 ani
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Comercializare produse de cofetarie in spatiul propriu. Cota de TVAInregistrare facturi din anii precedenti. Deconturile de TVAIndemnizatii primite pe perioda starii de urgenta/alerta. Cum se declara in Declaratia Unica (formular 212)Scutiri de TVA pentru operatiuni din interiorul tariiHotararea 719/2020 aproba procedura de decontare si de plata a sumelor acordate in baza OUG 132/2020. Documente necesareUltimele articole
Vor fi acordate granturi pentru producatorii agricoli afectati de seceta pedologica din perioada martie-septembrie 2022Amenzi de pana la 10.000 lei pentru firmele care NU respecta legislatia in cazul in care angajeaza zilieriTermenul de aplicare a Legii privind venitul minim de incluziune a fost devansat la 1 iunie 2023Persoanele fizice au fost incluse, conform Legii 134/2023, in categoria dezvoltatorilor imobiliari. Acestea vor putea acorda si crediteANAF indruma contribuabilii sa utilizeze SPV pentru depunere Declaratiei Unice si obtinerea certificatelor de atestare fiscala
Mai multe articole despre beneficiari
Articole similare
Zoom fiscal: Prevederi legale privind insolventa persoanelor fizice in 2017Fiscul anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de TVAPFA in 2023: Aspecte pe care trebuie sa urmareasca PFA-urile care vand produse ONLINECum va arata noul proces verbal utilizat de inspectorii antifrauda?Zona libera de taxe si impozite: Care sunt cele mai bune orase din Romania in care merita sa locuiesti?Ultimele articole
Salariu minim 2023: Firmele care NU respecta prevederile HG 1447/2022 vor fi amendate cu pana la 2.000 leiEroare privind anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Ce consecinte fiscale exista?Nedepunerea la timp a Raportarilor Contabile la 30 iunie 2022 se sanctioneaza conform Legii 81/1991Proiect: Persoanele care caseaza masini mai vechi de 15 ani vor putea primi de la primaria locala suma de 3.000 leiBunurile cu risc fiscal ridicat monitorizate prin e-Transport
Mai multe articole despre infractiuni
Articole similare
Declaratia 394, reclamata la Guvern de contabili, economisti, oameni de afaceri si contribuabili!Confederatie patronala: Legislatia fiscala este din ce in ce mai greu de inteles si aplicat, incurajeaza evaziuneaProblema majora a Romaniei: Evaziunea fiscala infloritoarePerchezitii la persoane banuite de EVAZIUNE FISCALA. Prejudiciu de aproape 5 milioane de lei numai din TVAFacturile pe hartie vor disparea. Toate firmele vor trece la facturare digitala incepand din 2022Ultimele articole
Legea 125/2023. Cum a fost completata legea privind evaziunea fiscala din domeniul TVAPenalitati de nedeclarare. Cand se stabilesc si care este nivelul lor?Controale ANAF la persoanele fizice in luna martie 2023. Ce rezultate au inregistrat inspectoriiControale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGInspectii fiscale si sume stabilite suplimentar de inspectorii ANAF in august 2022
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
