InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 20 Nov. 2015 Exclusiv
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre o persoana care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodaresc, electrocasnice, sanitare, electrice si alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au sesizat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, care, in data de 09.11.2015, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea a trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
O parte din aceste societati tip "fantoma", au fost infiintate pe numele rudelor (sotie, frate, mama, tata, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociati si administratori cetateni bulgari sau arabi, in majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate catre diverse persoane neidentificabile de diverse nationalitati.
Marfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. si Hong Kong si erau tranzactionate scriptic succesiv intre societatile controlate de cetatenii arabi, la preturi semnificativ mai mari, fara declararea si plata TVA aferenta, in scopul disimularii legaturilor dintre exportatori si beneficiarii finali ai marfurilor, in general firme de distributie. Din sumele transferate in conturile firmelor "fantoma", circa 60 de milioane de lei au fost retrase in numerar de catre coordonatorul grupului sau angajatii sai.
in paralel, aceste firme "fantoma" au mai fost utilizate si de catre alti agenti economici, pentru inregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestari servicii, lucrari de constructii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de marfuri scriptice rezultate din vanzarea fara documente.
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Noile rezultate ale actiunilor de control ale Directiei Antifrauda in saptamana 29 iunie - 5 iulieANAF a colectat 43,73 miliarde de euroLoteria bonurilor fiscale - Prima extragere din 2019: Bonurile castigatoare sunt cele din 13 decembrie 2018, cu valoare de 905 leiFirme inchise fiindca nu foloseau casa de marcat. Sanctiuni de 2 milioane euroComunicat ANAF referitor la noua procedura de inregistrare in scop de TVAUltimele articole
Controale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
Mai multe articole despre antifrauda fiscala
Articole similare
ANAF a colectat 43,73 miliarde de euroCuantumul penalitatilor de intarziere. Normele actuale obligatoriiDe ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statRefacturare amenzi, regim fiscal TVARefacturare cheltuieli amenda. Care este tratamentul fiscal TVA?Ultimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Contribuabili inactivi. Ce obligatii apar cand ANAF anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA?Impozitele vor putea fi platite cu cardul de catre persoanele fiziceProgramul gROwth - Investim in copii, investim in viitor: MFP a pus in dezbatere Normele privind garantiile de statLegea 59/2020: Tichete de masa acordate angajatilor din somaj tehnic. Zile libere parinti. Prelungire indemnizatiiVanzare bunuri prin automate. Ce documente justificative sunt obligatorii?Ultimele articole
Sponsorizare ONG. 3 studii de caz utile contribuabililorControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleDistribuire dividende. Pot fi distribuite neuniform dividendele?Facturare in RO e-Factura. Facturile in euro pot fi transmise in sistem?Emitere bon fiscal catre persoane fizice. Este obligatorie si factura?
Mai multe articole despre beneficiari
Articole similare
Scoatere din oficiu din evidenta platitorilor de TVA. Ce riscuri apar privind rambursarea?Inregistrare speciala in scop de TVA si servicii de publicitate prin Google. Se impune inregistrarea in ROI?Start proiect Mecanisme eficiente pentru prevenirea si combaterea coruptiei in administratia publicaComunicarea cu organele fiscale - drept sau obligatie?Anularea inregistrarii in scopuri de TVA: cazuri in care se anuleaza codul de TVAUltimele articole
Amnistie fiscala 2024. Finantele MODIFCA procedura de anulare a unor obligatii bugetareONRC scoate la concurs 182 de posturi. Ce conditii trebuie sa indeplineasca candidatiiAmenzi RO e-Transport. Exemplu util de monografie contabilaNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Care este termenul de prescriere pentru solicitarea rambursarii TVA
Mai multe articole despre infractiuni
Articole similare
Patronatele: Introducerea TVA de 9 la suta pentru alimente va reduce preturileCresterea TVA colectat in trimestrul III, rezultat al actiunilor de control desfasurate de ANAFEVAZIUNE FISCALA cu prejudiciu major: 1 milion de euroAmnistia fiscala, solutie italiana pentru Romania?Prejudicii de aproape 1,5 milioane de lei aduse prin neplata TVAUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se Completeaza
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Atentie, contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
