InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 20 Nov. 2015 Exclusiv
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de catre o persoana care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodaresc, electrocasnice, sanitare, electrice si alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifrauda au sesizat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, care, in data de 09.11.2015, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea a trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
O parte din aceste societati tip "fantoma", au fost infiintate pe numele rudelor (sotie, frate, mama, tata, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociati si administratori cetateni bulgari sau arabi, in majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate catre diverse persoane neidentificabile de diverse nationalitati.
Marfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, S.U.A. si Hong Kong si erau tranzactionate scriptic succesiv intre societatile controlate de cetatenii arabi, la preturi semnificativ mai mari, fara declararea si plata TVA aferenta, in scopul disimularii legaturilor dintre exportatori si beneficiarii finali ai marfurilor, in general firme de distributie. Din sumele transferate in conturile firmelor "fantoma", circa 60 de milioane de lei au fost retrase in numerar de catre coordonatorul grupului sau angajatii sai.
in paralel, aceste firme "fantoma" au mai fost utilizate si de catre alti agenti economici, pentru inregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestari servicii, lucrari de constructii etc.) sau pentru preluarea stocurilor de marfuri scriptice rezultate din vanzarea fara documente.
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!
Ajustarea TVA pas cu pas
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Prejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
MFP modifica structura si functionarea ANAFANAF iti poate inchide firma din aceste trei motive...Legea contabilitatii prevede amenzi si contraventii care ar putea fi aplicate si de inspectorii ANAFMasuri asiguratorii. Organizarea ANAF si noile modificariProiect: Mai putine inspectii fiscale pentru solutionarea deconturilor de TVA negative cu optiune de rambursareUltimele articole
Tichete cadou acordate potrivit legii. Exceptia de la plata contributiilor socialeIn atentia contribuabililor! Precizari ANAF cu privire la competentele de verificare documentaraANAF, nou Proiect de ordin privind stabilirea unor competente de efectuare a verificarii documentareProcedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la serverele ANAF (Proiect de Ordin)Inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune, ajustare TVA. Pasi de urmat, monografie contabila si documente justificative
Mai multe articole despre antifrauda fiscala
Articole similare
O banca din Romania, golita de 12 milioane de euroEvaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu PREJUDICIU de circa 2 milioane euroCum se poate evita raspunderea solidara pentru obligatiile fiscale neachitate de societate?Sfatul Comisiei pentru a asigura accesul statelor membre efectiv la justitieZoom fiscal: Aplicarea taxarii inverse prevazute la art.331 din Codul fiscalUltimele articole
A aparut Ghidul practic de TVA: legislatie, reguli, exceptii, monografii, proceduri! Sunt explicate si noile reguli TVA cu aplicare de la 1 iulie 2021Tratament contabil si fiscal TVA pentru importul de bunuri. Baza de impozitare in vamaDespagubiri pentru pierderi pe parcursul transportului. Tratament fiscal TVA si inregistrari contabileInspectorii ANAF au identificat un PREJUDICIU de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileLegea 223/2020 modifica Legea societatilor 31/1990: Simplificarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
AFM a dat startul pentru inscrierea in etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice 2019MEEMA anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii -Granturi pentru investitii-Declarare contracte la ANAFCererile necesare ajutorului financiar pentru incalzirea locuintei trebuie depuse pana pe 15 octombrieComisia Europeana sustine promovarea produselor agricole si agroalimentareUltimele articole
Min. Economiei a publicat tutorialul necesar BENEFICIARIlor masurii HoReCa pentru vizualizarea deciziei de admitereBENEFICIARIi primei sesiuni a Masurii 1 trebuie sa returneze grantul pentru a solicita din nou finantareaImpozitul pe veniturile microintreprinderilor. Cand se depun si se platesc facturile fiscale?Facturile de curent si gaze vor veni direct compensate la clientii casnici (Legea 259/2021)Servicii electronice catre persoane impozabile din stat tert. Ce regim fiscal TVA se aplica in Romania
Mai multe articole despre beneficiari
Articole similare
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA: cazuri in care se anuleaza codul de TVACum declaram corect prin Formularul 112? Atentie la amenzi!Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA. Comunicat FinanteNumarul INFRACTIUNIlor fiscale a crescut in 9 luni cu 45%Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVAUltimele articole
Contribuabilii pot beneficia, prin intermediul unei cereri, de esalonarea la plata a obligatiilor fiscaleInregistrare in scopuri de TVA cu intarziere dupa depasirea plafonului. Care sunt implicatiile fiscale si ce sactiuni se aplica?Ministerul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiANCOM avertizeaza! Puteti fi suprataxati daca raspundeti la numere de telefon necunoscuteContabilitate explicata. Lista INFRACTIUNIlor si a erorilor contabile
Mai multe articole despre infractiuni
Articole similare
Inspectorii antifrauda, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!Stop practicilor de comercializare frauduloase: lupta Comisiei impotriva evaziunii si a fraudelorPrevenirea si combaterea spalarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialMasuri noi TVA in Codul fiscal? Vezi proiectulEvaziunea fiscala, in vizorul guvernelor din UEUltimele articole
Controale ANAF impotriva evaziunii fiscale la contribuabilii persoane fizice si juridiceMinisterul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiControale ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice. Reducerea evaziunii fiscaleTOT ce trebuie sa stii despre PFA/II/IF in 2021. Taxe, impozite, deduceriProiect de Ordin ANAF: Aprobarea procedurii de intocmire, avizare si aprobare a raportului de inspectie fiscala
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
