Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat si monitorizat 4.690 de firme, care isi desfasoara activitatea in 112 dintre cele mai importante centre comerciale angro din Romania, in cadrul operatiunii "Cristal", care s-a derulat la nivel national in perioada 19 octombrie 2015 – 28 februarie 2016. Subsecvent, prin operatiunea “Hermes" s-a inceput destructurarea lanturilor tranzactionale frauduloase si eliminarea intermediarilor cu potential fraudulos interpusi in lanturile si circuitele de comert angro, fapt care a determinat o crestere semnificativa a gradului de conformare fiscala a comerciantilor finali.
Ca urmare a "scurtarii" lantului de aprovizionare cu marfuri de provenienta intracomunitara sau din import, firmele care au puncte de lucru, sedii sociale sau domicilii fiscale in zona complexului Dragonul Rosu, au fiscalizat sume cu 45% mai mari, prin emiterea de facturi cu TVA, au platit in vama cu 65% mai mult TVA aferenta produselor importate si au declarat cu 142% mai mult TVA de plata in trimestrul IV din 2015, comparativ cu aceeasi perioada din 2014.In cadrul operatiunii “Cristal" au fost identificate prejudicii pentru asigurarea recuperarii carora au fost instituite 71 de masuri asiguratorii asupra unor active identificate in valoare totala de 16,78 milioane lei. Au fost constatate si contraventii pentru sanctionarea carora inspectorii antifrauda au dispus amenzi in valoare de 28,93 milioane de lei, confiscari de bunuri, venituri si numerar in valoare totala de 18,15 milioane de lei si suspendarea activitatii comerciale a 28 de puncte de lucru. De asemenea, in cazul a 233 de contribuabili a fost interzisa desfasurarea activitatii simultane de comert angro si cu amanuntul in aceeasi suprafata de vanzare. Inspectorii antifrauda au oprit si verificat in total 41.384 mijloace de transport marfa, care au tranzitat intrarile si iesirile din centrele angro – in medie, 354 mijloace de transport zilnic.
Inspectorii antifrauda vor continua sa monitorizeze activitatea centrelor comerciale angro din tara si vor efectua controale inopinate de minimum doua ori pe luna in special in Dragonul Rosu si in celelalte centre din regiunea Bucuresti-Ilfov, in scopul mentinerii trendului ascendent al gradului de conformare fiscala si al destructurarii circuitelor frauduloase interpuse pe lanturile de aprovizionare, incepand de la importuri si pana la beneficiarii finali.
Operatiunea "Hermes", declansata in luna octombrie 2015, valorifica informatiile colectate in scopul investigarii si destructurarii retelelor evazioniste utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara, inclusiv in complexul comercial Dragonul Rosu.
Atentionam clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final.
Sursa: Antifrauda.ro
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Antifrauda: In Dragonul Rosu declararea TVA a crescut cu 142 la suta":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Situatii cand TVA deductibila nu poate fi dedusaDeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Influenta achizitiilor intracomunitare de servicii asupra perioadei fiscale trimestriale de declarare a TVAAchizitii intracomunitare de bunuri. DECLARARE TVA si inregistrare contabila. Situatii specialeDeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Ultimele articole
Studiu de caz: Calcul si DECLARARE TVA colectat, inclusiv accesoriile
Mai multe articole despre declarare tva
Articole similare
Ocuparea functiei de inspector ANTIFRAUDA. Ce va contine dosarul de concurs?Studiu de caz: Obligatie declarare adaos comercial pentru o societate comerciala care desfasoara activitate de comert cu ridicataReguli pentru verificarea contribuabililor care nu functioneaza la domiciliul fiscal declaratANAF modifica procedura de inregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscaleSolutii pentru investitori. Ce lipseste pentru sprijinul firmelorUltimele articole
In atentia contribuabililor! Precizari ANAF cu privire la competentele de verificare documentaraANAF, nou Proiect de ordin privind stabilirea unor competente de efectuare a verificarii documentareProcedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la serverele ANAF (Proiect de Ordin)Ministrul Muncii a emis Ordinul: Efectuarea controalelor la angajatori, SUSPENDATA!MFP anunta cele mai importante masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri
Mai multe articole despre antifrauda
Articole similare
Comercializare produse de cofetarie in spatiul propriu. Cota de TVAAvans achitat pentru o achizitie intracomunitara de bunuri. Cum procedam in ce priveste TVA-ul?Ghid pentru FIRME: Regimul fiscal al tichetelor cadouProfit reinvestit la SRL-D. Care sunt inregistrarile contabile?Monitorul Oficial: Formularul 086 valabil pentru 2018Ultimele articole
ANUNT IMPORTANT pentru persoanele care au aplicat la unele masuri de sprijin din fonduri externe nerambursabileDecontarea a 41,5% din salariu de baza. Perioada de aplicarePlanul de conturi pentru institutiile publice a fost modificat (Ordinul 27/2021)Solutii de FINANTARE pentru stabilitatea financiara si profitabilitatea FIRMEi in 2021Beneficiile microintreprinderilor in contextul repartizarii trimestriale a dividendelor
Mai multe articole despre firme
Articole similare
Actiuni de control organizate de Inspectia Muncii. Au fost acordate amenzi de peste 9 milioane leiPlasarea fortei de munca. Obligatii si conditiiPunct de lucru cabinet medical6 activitati suspecte care atrag atentia inspectorilor antifraudaDeclaratia 223 - Cine are obligatia depunerii?Ultimele articole
Regim fiscal-contabil pentru intretinerea si repararea autovehiculelor. Cheltuieli aferenteInregistare fiscala in cazul unui punct de lucru cu mai mult de 5 salariati. Formularul 060Operare contabila in WinMENTOR. Exemple practice si recomandariClient in procedura de faliment. Regim declarativ si ajustare TVA. Studiu de cazA fost promulgata legea care prevede amanarea chiriilor in perioada starii de urgenta
Mai multe articole despre puncte de lucru

Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"