Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat si monitorizat 4.690 de firme, care isi desfasoara activitatea in 112 dintre cele mai importante centre comerciale angro din Romania, in cadrul operatiunii "Cristal", care s-a derulat la nivel national in perioada 19 octombrie 2015 - 28 februarie 2016. Subsecvent, prin operatiunea "Hermes" s-a inceput destructurarea lanturilor tranzactionale frauduloase si eliminarea intermediarilor cu potential fraudulos interpusi in lanturile si circuitele de comert angro, fapt care a determinat o crestere semnificativa a gradului de conformare fiscala a comerciantilor finali.
Ca urmare a "scurtarii" lantului de aprovizionare cu marfuri de provenienta intracomunitara sau din import, firmele care au puncte de lucru, sedii sociale sau domicilii fiscale in zona complexului Dragonul Rosu, au fiscalizat sume cu 45% mai mari, prin emiterea de facturi cu TVA, au platit in vama cu 65% mai mult TVA aferenta produselor importate si au declarat cu 142% mai mult TVA de plata in trimestrul IV din 2015, comparativ cu aceeasi perioada din 2014.In cadrul operatiunii “Cristal" au fost identificate prejudicii pentru asigurarea recuperarii carora au fost instituite 71 de masuri asiguratorii asupra unor active identificate in valoare totala de 16,78 milioane lei. Au fost constatate si contraventii pentru sanctionarea carora inspectorii antifrauda au dispus amenzi in valoare de 28,93 milioane de lei, confiscari de bunuri, venituri si numerar in valoare totala de 18,15 milioane de lei si suspendarea activitatii comerciale a 28 de puncte de lucru. De asemenea, in cazul a 233 de contribuabili a fost interzisa desfasurarea activitatii simultane de comert angro si cu amanuntul in aceeasi suprafata de vanzare. Inspectorii antifrauda au oprit si verificat in total 41.384 mijloace de transport marfa, care au tranzitat intrarile si iesirile din centrele angro – in medie, 354 mijloace de transport zilnic.
Inspectorii antifrauda vor continua sa monitorizeze activitatea centrelor comerciale angro din tara si vor efectua controale inopinate de minimum doua ori pe luna in special in Dragonul Rosu si in celelalte centre din regiunea Bucuresti-Ilfov, in scopul mentinerii trendului ascendent al gradului de conformare fiscala si al destructurarii circuitelor frauduloase interpuse pe lanturile de aprovizionare, incepand de la importuri si pana la beneficiarii finali.
Operatiunea "Hermes", declansata in luna octombrie 2015, valorifica informatiile colectate in scopul investigarii si destructurarii retelelor evazioniste utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara, inclusiv in complexul comercial Dragonul Rosu.
Atentionam clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final.

SAF-T Ghid de raportare corecta

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Sursa: Antifrauda.ro
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
DECLARARE TVA in facturile intracomunitare. MONOGRAFIE contabilaAchizitii intracomunitare de bunuri. DECLARARE TVA si inregistrare contabila. Situatii specialeInfluenta achizitiilor intracomunitare de servicii asupra perioadei fiscale trimestriale de declarare a TVADeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Situatii cand TVA deductibila nu poate fi dedusaUltimele articole
Declararea venitului si a TVA-ului in cazul PFA-urilor care isi incheie activitateaStudiu de caz: Calcul si DECLARARE TVA colectat, inclusiv accesoriileDeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Articole similare
Control ANTIFRAUDA in Centrul vechi din Capitala in ziua de Sf. ValentinAutoritatea Nationala Vamala se reinfiinteaza si isi va prelua vechile atributiiStudiu de caz: Obligatie declarare adaos comercial pentru o societate comerciala care desfasoara activitate de comert cu ridicataMFP modifica structura si functionarea ANAFComunicat nou DGAF privind controalele demarate la noua restauranteUltimele articole
Controale ANAF 2023. Seful institutiei anunta continuarea inspectiilor pentru combaterea muncii la negruControale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliCum se face impozitarea veniturilor din transferul de moneda virtualaControale ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anuluiArticole similare
Nici o companie nu va putea fi vanduta fara controlul ANAFComisarul UE pentru comert, Cecilia Malmstrom, in vizita oficiala in RomaniaPlata TVA numai dupa incasarea facturiiCe aduce nou Ordinul 2795 din 2011 privind infiintarea FIRMElor platitoare de TVAAchizitii de la un contribuabil inactiv. Stornare facturiUltimele articole
Amenzi de pana la 10.000 lei pentru FIRMEle care NU respecta legislatia in cazul in care angajeaza zilieriFIRME care fac comert cu ridicata. Facturile emise catre persoane fizice pot fi incasate exclusiv prin banca?FIRME care depun SAF-T din 2022. De cand se declara sectiunea de active si pe ce perioada?FIRMEle au obligatia de a obtine autorizatia de functionare din punct de vedere al SSM, inainte de inceperea oricarei activitatiFIRME care activeaza online. Cum se face incasarea valorii marfurilor vandute pe intenet?Articole similare
Antifrauda: 283 de dosare penale pentru prejudicii de 1,53 miliarde de lei, in primele 4 luniDeductibilitate TVA si cheltuieli vehicule incepand cu 1 iulie 2012PFA. Deducere cheltuieli cu autoturismul, fara intocmire foi de parcursNoutati legislatie Fiscala 16-20 februarie 2009 - Monitorul OficialTransmiterea declaratiilor ANAF dupa instalarea aparatului de marcatUltimele articole
E-Transport: Sistemul se utilizeaza daca autovehiculele au minim 3,5 tone sau daca produsele transportate depasesc suma de 10.000 lei?GHID de plata pentru intreprinderile care beneficiaza de scheme de ajutor de stat, elaborat in baza Hotararii 807/2014Guvernul modifica Legea privind Fondul de garantare a asiguratilor. Plafonul maxim de garantare va fi majorat la 500.000 leiMinisterul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiBeneficiarii schemei de ajutor de stat HoReCa au la dispozitie 3 zile sa verifice aplicatia STS si sa raspunda la clarificari
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"