Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat si monitorizat 4.690 de firme, care isi desfasoara activitatea in 112 dintre cele mai importante centre comerciale angro din Romania, in cadrul operatiunii "Cristal", care s-a derulat la nivel national in perioada 19 octombrie 2015 - 28 februarie 2016. Subsecvent, prin operatiunea "Hermes" s-a inceput destructurarea lanturilor tranzactionale frauduloase si eliminarea intermediarilor cu potential fraudulos interpusi in lanturile si circuitele de comert angro, fapt care a determinat o crestere semnificativa a gradului de conformare fiscala a comerciantilor finali.
Ca urmare a "scurtarii" lantului de aprovizionare cu marfuri de provenienta intracomunitara sau din import, firmele care au puncte de lucru, sedii sociale sau domicilii fiscale in zona complexului Dragonul Rosu, au fiscalizat sume cu 45% mai mari, prin emiterea de facturi cu TVA, au platit in vama cu 65% mai mult TVA aferenta produselor importate si au declarat cu 142% mai mult TVA de plata in trimestrul IV din 2015, comparativ cu aceeasi perioada din 2014.In cadrul operatiunii “Cristal" au fost identificate prejudicii pentru asigurarea recuperarii carora au fost instituite 71 de masuri asiguratorii asupra unor active identificate in valoare totala de 16,78 milioane lei. Au fost constatate si contraventii pentru sanctionarea carora inspectorii antifrauda au dispus amenzi in valoare de 28,93 milioane de lei, confiscari de bunuri, venituri si numerar in valoare totala de 18,15 milioane de lei si suspendarea activitatii comerciale a 28 de puncte de lucru. De asemenea, in cazul a 233 de contribuabili a fost interzisa desfasurarea activitatii simultane de comert angro si cu amanuntul in aceeasi suprafata de vanzare. Inspectorii antifrauda au oprit si verificat in total 41.384 mijloace de transport marfa, care au tranzitat intrarile si iesirile din centrele angro – in medie, 354 mijloace de transport zilnic.
Inspectorii antifrauda vor continua sa monitorizeze activitatea centrelor comerciale angro din tara si vor efectua controale inopinate de minimum doua ori pe luna in special in Dragonul Rosu si in celelalte centre din regiunea Bucuresti-Ilfov, in scopul mentinerii trendului ascendent al gradului de conformare fiscala si al destructurarii circuitelor frauduloase interpuse pe lanturile de aprovizionare, incepand de la importuri si pana la beneficiarii finali.
Operatiunea "Hermes", declansata in luna octombrie 2015, valorifica informatiile colectate in scopul investigarii si destructurarii retelelor evazioniste utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara, inclusiv in complexul comercial Dragonul Rosu.
Atentionam clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final.

SAF-T Ghid de raportare corecta

Taxare 2025 Noutatile Codului fiscal

Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Sursa: Antifrauda.ro
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
DECLARARE TVA in facturile intracomunitare. MONOGRAFIE contabilaDeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Influenta achizitiilor intracomunitare de servicii asupra perioadei fiscale trimestriale de declarare a TVAAchizitii intracomunitare de bunuri. DECLARARE TVA si inregistrare contabila. Situatii specialeDeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Ultimele articole
Cum se declara TVA-ul de import in SAF-TDeclararea venitului si a TVA-ului in cazul PFA-urilor care isi incheie activitateaSituatii cand TVA deductibila nu poate fi dedusaStudiu de caz: Calcul si DECLARARE TVA colectat, inclusiv accesoriileArticole similare
Guvernul a aprobat rectificarea bugetului de stat pe 2024. Care sunt cei 4 piloni principaliCNIPMMR nu sustine masura platii defalcate a TVAOrdinul ANAF nr. 320/2015 - modificare OrdinANAF nr. 1847/2014 - aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea unor formulareANAF a colectat 43,73 miliarde de euroComunicat ANAF privind colectarea TVAUltimele articole
Controale ANTIFRAUDA: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?RO e-Transport: Amenzile pentru neactualizarea codului UIT se dau firmei sau soferului?Amenzi RO e-Transport. Exemplu util de monografie contabilaArticole similare
Legea societatilor comerciale se modifica. Cesiunea partilor sociale devine posibila dupa o inspectie fiscalaStudiu de caz: Exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta achizitiilor in cazul unei microintreprinderiPrestari intracomunitare de servicii. Facturarea cu TVATVA. Transport intracomunitarAbrogare impozit specific. Cum pot face trecerea la plata impozitului micro FIRMEle din HoReCa?Ultimele articole
TVA deductibil. Cum se deduc bonurile fiscale de combustibilNeclaritati ale contribuabililor privind sistemul e-TVA. Exemple utileSAF-T in 2025. FIRMEle mici aflate in inactivitate temporara mai depun D406 din ianuarie 2025?E-Factura in 2025: Facturile de penalitati se transmit sau nu in sistemul E-FacturaPFA inregistrat in 2025. Va mai depune Declaratia Unica?Articole similare
Ce modificari a suferit Formularul 088 odata cu OANAF 2048/2016?Deductibilitate cheltuieli si combustibili autoturirsm pus la dispozitie gratuit (comodat)Aspecte privind combustibilii utilizati de administrator. Ce cheltuieli sunt deductibile?Operare contabila in WinMENTOR. Exemple practice si recomandariTVA aferenta unei rate de leasing. Este deductibila conform OUG 24 din 2012?Ultimele articole
Cum sa gestionezi profitul obtinut prin PFA, pentru un viitor financiar mai sigurCum sa gestionezi profitul obtinut prin PFA, pentru un viitor financiar mai sigurRegistru de casa 2023: Registrul se intocmeste centralizat in cazul firmelor cu mai multe PUNCTE DE LUCRU?E-Transport: Sistemul se utilizeaza daca autovehiculele au minim 3,5 tone sau daca produsele transportate depasesc suma de 10.000 lei?Declaratia F4109. Termen depunere si instructiuni de completare
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"