Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat si monitorizat 4.690 de firme, care isi desfasoara activitatea in 112 dintre cele mai importante centre comerciale angro din Romania, in cadrul operatiunii "Cristal", care s-a derulat la nivel national in perioada 19 octombrie 2015 - 28 februarie 2016. Subsecvent, prin operatiunea "Hermes" s-a inceput destructurarea lanturilor tranzactionale frauduloase si eliminarea intermediarilor cu potential fraudulos interpusi in lanturile si circuitele de comert angro, fapt care a determinat o crestere semnificativa a gradului de conformare fiscala a comerciantilor finali.
Ca urmare a "scurtarii" lantului de aprovizionare cu marfuri de provenienta intracomunitara sau din import, firmele care au puncte de lucru, sedii sociale sau domicilii fiscale in zona complexului Dragonul Rosu, au fiscalizat sume cu 45% mai mari, prin emiterea de facturi cu TVA, au platit in vama cu 65% mai mult TVA aferenta produselor importate si au declarat cu 142% mai mult TVA de plata in trimestrul IV din 2015, comparativ cu aceeasi perioada din 2014.In cadrul operatiunii “Cristal" au fost identificate prejudicii pentru asigurarea recuperarii carora au fost instituite 71 de masuri asiguratorii asupra unor active identificate in valoare totala de 16,78 milioane lei. Au fost constatate si contraventii pentru sanctionarea carora inspectorii antifrauda au dispus amenzi in valoare de 28,93 milioane de lei, confiscari de bunuri, venituri si numerar in valoare totala de 18,15 milioane de lei si suspendarea activitatii comerciale a 28 de puncte de lucru. De asemenea, in cazul a 233 de contribuabili a fost interzisa desfasurarea activitatii simultane de comert angro si cu amanuntul in aceeasi suprafata de vanzare. Inspectorii antifrauda au oprit si verificat in total 41.384 mijloace de transport marfa, care au tranzitat intrarile si iesirile din centrele angro – in medie, 354 mijloace de transport zilnic.
Inspectorii antifrauda vor continua sa monitorizeze activitatea centrelor comerciale angro din tara si vor efectua controale inopinate de minimum doua ori pe luna in special in Dragonul Rosu si in celelalte centre din regiunea Bucuresti-Ilfov, in scopul mentinerii trendului ascendent al gradului de conformare fiscala si al destructurarii circuitelor frauduloase interpuse pe lanturile de aprovizionare, incepand de la importuri si pana la beneficiarii finali.
Operatiunea "Hermes", declansata in luna octombrie 2015, valorifica informatiile colectate in scopul investigarii si destructurarii retelelor evazioniste utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara, inclusiv in complexul comercial Dragonul Rosu.
Atentionam clientii centrelor angro sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate, deoarece monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final.
SGR Sistemul Garantie-Returnare Obligatii fiscal-contabile
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Sursa: Antifrauda.ro
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Influenta achizitiilor intracomunitare de servicii asupra perioadei fiscale trimestriale de declarare a TVAAchizitii intracomunitare de bunuri. DECLARARE TVA si inregistrare contabila. Situatii specialeDeclararea venitului si a TVA-ului in cazul PFA-urilor care isi incheie activitateaDeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Situatii cand TVA deductibila nu poate fi dedusaUltimele articole
DECLARARE TVA in facturile intracomunitare. MONOGRAFIE contabilaStudiu de caz: Calcul si DECLARARE TVA colectat, inclusiv accesoriileDeclararea TVA de plata la bugetul de stat prin formularul 311Articole similare
Comisia Europeana a retinut peste 40 milioane de produse care incalca dreptul de proprietate intelectualaPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia ANTIFRAUDA Fiscala in primele doua luni din 2015Proiect: Mai putine inspectii fiscale pentru solutionarea deconturilor de TVA negative cu optiune de rambursareAnuntul ministrului de Finante: Reforma ANAF vizeaza eliminarea a mii de posturi din structura, dar si posturi de conducereRecomandari esentiale privind controlul ANTIFRAUDA si inspectia fiscalaUltimele articole
Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiInspectorii ANAF-ANTIFRAUDA au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingE-Sigiliu. Procedura a fost aprobata prin Ordinul 5/2024In data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni ANTIFRAUDA pe linia combaterii activitatilor economice ilicitePFA cu penalitati si dobanzi de plata. Exista vreo facilitate fiscala in acest caz?Articole similare
Ce crede Isarescu despre limitarea platilor in numerarProgramele informatice pentru evidenta financiara, contabila si fiscala - cerinte obligatorii si criterii minimaleSe cauta scenaristi pentru un final fericitStudiu de caz: Regimul TVA pentru achizitia unui imobil din GermaniaAplicare TVA. Decontul 300. Declaratia 390 sau 349Ultimele articole
Asociat in doua microintreprinderi. Pot ramane ambele FIRME la plata impozitului micro?Cum a fost modificat impozitul micro prin OUG 115/2023 si ce trebuie sa stie FIRMEleIMM Plus a fost aprobat de Guvern: Bugetul de 12,5 miliarde lei va sprijini 11.500 companii Impozit minim pe cifra de afaceri. S-a stabilit un cont distinct in care trebuie inrgistrat acest impozit?Facturi de penalitati. Cum pot fi refuzate de FIRMEArticole similare
Schimbarea memoriei fiscale la punct de lucru nou, al aceluiasi utilizator – raspuns oficial ANAFCe rezultate a inregistrat operatiunea Cristal?PFA. Deducere cheltuieli cu autoturismul, fara intocmire foi de parcursDeclaratia 061. Cine are obligatia depunerii?Deducere TVA si cheltuieli. Cum procedam la utilizarea unui autoturism?Ultimele articole
Registru de casa 2023: Registrul se intocmeste centralizat in cazul firmelor cu mai multe PUNCTE DE LUCRU?E-Transport: Sistemul se utilizeaza daca autovehiculele au minim 3,5 tone sau daca produsele transportate depasesc suma de 10.000 lei?GHID de plata pentru intreprinderile care beneficiaza de scheme de ajutor de stat, elaborat in baza Hotararii 807/2014Guvernul modifica Legea privind Fondul de garantare a asiguratilor. Plafonul maxim de garantare va fi majorat la 500.000 leiMinisterul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiAtentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"