Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 23 Iun. 2021 Exclusiv
Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala, din cadrul ANAF, au investigat o retea frauduloasa de sapte firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, ai caror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul general consolidat al statului.
In scopul sustragerii de la plata obligatiilor prevazute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deseuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos in care pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantoma”, inregistrate in judetele Dolj, Hunedoara, Mehedinti, Constanta si Municipiul Bucuresti. Desi nu aveau personal angajat si nici mijloace tehnice necesare gestionarii deseurilor, cei care operau in spatele acestor firme fantoma raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deseurilor de ambalaje de plastic/PET.
Pe circuit, se interpunea societatea aflata in centrul retelei, specializata in reciclare.
Practic, aceasta societate cu sediul in judetul Timis coordona activitatea frauduloasa a intregii retele si raporta operatiuni fictive catre Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorului cu care avea incheiate contracte de administrare a operatiunilor de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje plastic si PET.
Prin crearea acestui circuit tranzactional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operatiunile de colectare si reciclare a deseurilor cu scopul de a sustrage de la plata sumele datorate bugetului general consolidat al statului.
Pentru continuarea cercetarilor si recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmarire penala competente.
Sursa: ANAF

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

E-FACTURA in 50 de intrebari si raspunsuri

Examen consultant fiscal 2022
Sursa: ANAF

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News
Votati articolul "Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabile":
Rating:
Nota: 3.67 din 5 din 3 voturi
Rating:
Nota: 3.67 din 5 din 3 voturi
Articole similare
Rambursari de TVA obtinute prin inselaciuneSorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscalaRefacturare amenzi, regim fiscal TVAO banca din Romania, golita de 12 milioane de euroVenituri neimpozabile. Cum le definim in 2014?Ultimele articole
Amenzi de 30.000 lei pentru comerciantii care NU afiseaza la raft, pe langa reducere, cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zileRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateNeplata sumelor aferente impozitelor si contributiilor va fi sanctionata cu amenda sau cu inchisoare intre 1 si 5 aniA aparut Ghidul practic de TVA: legislatie, reguli, exceptii, monografii, proceduri! Sunt explicate si noile reguli TVA cu aplicare de la 1 iulie 2021Tratament contabil si fiscal TVA pentru importul de bunuri. Baza de impozitare in vama
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Mii de comercianti stradali, controlatii de ANSVSAANAF a inceput controalele la marii contribuabili pentru verificarea conectarii caselor de marcat electroniceControale la contribuabilii persoane fizice si juridice. ANAF continua reducerea evaziunii fiscale si in 2022Deficiente constatate de ANAF la verificarea contului 455 ( sume datorate asociatilor)Inspectorii antifrauda fiscala verifica veniturile obtinute din activitatea onlineUltimele articole
CONTROALE ANAF la contribuabili in primul sem. al anului 2022. Ce rezultate au fost inregistrateCONTROALE ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliCONTROALE ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anuluiCaptura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunANAF incepe controalele tematice la persoanele fizice. Categorii vizate
Mai multe articole despre controale anaf

Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"Modificari TVA aparute in 2022. Top 6 Studii de caz"