InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala, din cadrul ANAF, au investigat o retea frauduloasa de sapte firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, ai caror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul general consolidat al statului.
In scopul sustragerii de la plata obligatiilor prevazute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deseuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos in care pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantoma”, inregistrate in judetele Dolj, Hunedoara, Mehedinti, Constanta si Municipiul Bucuresti. Desi nu aveau personal angajat si nici mijloace tehnice necesare gestionarii deseurilor, cei care operau in spatele acestor firme fantoma raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deseurilor de ambalaje de plastic/PET.
Pe circuit, se interpunea societatea aflata in centrul retelei, specializata in reciclare.
Practic, aceasta societate cu sediul in judetul Timis coordona activitatea frauduloasa a intregii retele si raporta operatiuni fictive catre Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorului cu care avea incheiate contracte de administrare a operatiunilor de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje plastic si PET.
Prin crearea acestui circuit tranzactional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operatiunile de colectare si reciclare a deseurilor cu scopul de a sustrage de la plata sumele datorate bugetului general consolidat al statului.
Pentru continuarea cercetarilor si recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmarire penala competente.
Sursa: ANAF
Contabilitatea HORECA. Monografii contabile si cazuri practice
Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate
Proceduri obligatorii. Spalarea banilor
Sursa: ANAF
Autor: InfoTva.ro
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabile":
Rating:
Nota: 3.67 din 5 din 3 voturi
Rating:
Nota: 3.67 din 5 din 3 voturi
Articole similare
Ce venituri nu se supun impozitului pe venit in 2016?ANAF analizeaza datele privind evaziunea fiscala: Avem informatii in plus fata de Comisia EuropeanaZoom fiscal: Aplicarea taxarii inverse prevazute la art.331 din Codul fiscalA stiut Ioana Maria Vlas de la infiintarea FNI ca este un joc piramidalRefacturare amenzi, regim fiscal TVAUltimele articole
Legea 223/2020 modifica Legea societatilor 31/1990: Simplificarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului socialVenituri din penalitati si cheltuieli de judecata. Obligatii fiscale TVA si impozit pe venitSecretarul de stat MEEMA: „Viitoarea strategie de redresare trebuie sa fi axata pe IMM-uriâ€Tratament fiscal TVA aplicabil despagubirilor: Documente si monografie contabilaOficial AFP: Sume platite de beneficiari pentru rezilierea anticipata a contractelor de tip abonament. Tratament TVA
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Produse realizate cu materialul clientului. Aplicarea TVA-uluiControale de amploare in marile depozite: Confiscare de marfuri de 2 milioane de euroPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 201516.987 firme au fost controlate de Inspectia Fiscala din ANAFANAF avertizeaza: Se trimit mailuri false in numele FisculuiUltimele articole
CONTROALE ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice, pentru reducerea evaziunii fiscale. Ce vizeaza inspectoriiReducerea evaziunii fiscale. CONTROALE ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridiceIncep controalele Fiscului! Sunt vizate companiile nerezidente si firmele romanesti care fac tranzactii cu acesteaCONTROALE ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice. Reducerea evaziunii fiscaleWebinarul pe teme FISCALE: Noutati fiscale valabile in 2021
Mai multe articole despre controale anaf
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
