InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 23 Iun. 2021 Exclusiv
Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala, din cadrul ANAF, au investigat o retea frauduloasa de sapte firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, ai caror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul general consolidat al statului.
In scopul sustragerii de la plata obligatiilor prevazute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deseuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos in care pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantoma”, inregistrate in judetele Dolj, Hunedoara, Mehedinti, Constanta si Municipiul Bucuresti. Desi nu aveau personal angajat si nici mijloace tehnice necesare gestionarii deseurilor, cei care operau in spatele acestor firme fantoma raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deseurilor de ambalaje de plastic/PET.
Pe circuit, se interpunea societatea aflata in centrul retelei, specializata in reciclare.
Practic, aceasta societate cu sediul in judetul Timis coordona activitatea frauduloasa a intregii retele si raporta operatiuni fictive catre Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorului cu care avea incheiate contracte de administrare a operatiunilor de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje plastic si PET.
Prin crearea acestui circuit tranzactional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operatiunile de colectare si reciclare a deseurilor cu scopul de a sustrage de la plata sumele datorate bugetului general consolidat al statului.
Pentru continuarea cercetarilor si recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmarire penala competente.
Sursa: ANAF
ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale
Calendarul contabilului vesel 2026
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
- Atentie, contabili![Ghid Complet] Programele de fidelizarea clientilor: Regim TVA, tratament fiscal si contabil Tipuri de instrumente de fidelizare: ce diferente exista din perspectiva TVA | Cupoane valorice cu scop unic vs. scopuri multiple: distinctia fiscala esentiala | Tratament TVA |...citeste mai mult
- Atentie, contabili![MODEL] Contract de imprumut intre societati afiliate si reglementari cheie Ce inseamna persoane afiliate? | Este LEGAL imprumutul intre persoane afiliate? | Este posibil imprumutul fara dobanda intre societati afiliate? | Ce documente sunt necesare la...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Suspendarea temporara a activitatii: Etape, documente necesare, consecinte fiscale Etape suspendare activitate firma | Documente necesare pentru suspendarea activitatii | Cat timp se poate suspenda activitatea unei firme? | Obligatii fiscale pe perioada...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
Sursa: ANAF
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Inspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Fosti membri CNAS si cunoscuta firma din IT, HP Romania, sub acuzatii emise de DNAVenituri neimpozabileVenituri din penalitati si cheltuieli de judecata. Obligatii fiscale TVA si impozit pe venitNorma ASF nr. 16/2015 privind fondul de garantare a asiguratilorUltimele articole
Incasari si plati in numerar 2026: reguli, plafoane si greseli frecvente pe care trebuie sa le evitiRetea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Controale de amploare in marile depozite: Confiscare de marfuri de 2 milioane de euroPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015CONTROALE ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice, pentru reducerea evaziunii fiscale. Ce vizeaza inspectoriiCONTROALE ANAF pentru reducerea evaziunii fiscale la contribuabilii persoane fizice si juridiceReducerea evaziunii fiscale. CONTROALE ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridiceUltimele articole
CONTROALE ANAF la TVA in 2025. Firmele platesc diferente daca TVA redusa nu este aplicata corectCONTROALE ANAF pe TVA. Sunt verificate cheltuielile fara legatura cu activitatea economicaCONTROALE ANAF. Greseala frecventa privind TVA in cazul refacturariiCONTROALE ANAF pe TVA. In ce conditii poate fi ANULAT un act fiscal impus de autoritatiCONTROALE ANAF: 1,96 milioane lei sume stabilite suplimentar in luna decembrie 2024
Mai multe articole despre controale anaf
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
