InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 08 Dec. 2017 Exclusiv
Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor", potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana.
Conform Mediafax, noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017.
Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national.
"Prin urmare, dupa ce a acordat acestor 8 tari posibilitatea de a-si prezenta observatiile cu privire la scrisorile de punere in intarziere transmise in iulie 2017, Comisia invita acum aceste tari sa ia masurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. In cazul in care aceste state membre nu isi aliniaza legislatia nationala la legislatia UE in termen de doua luni, Comisia poate decide sa inainteze cazurile Curtii de Justitie a UE", a mai transmis Bruxellesul, potrivit de aceeasi sursa.
Cartea Neagra a Controlului Fiscal
Autoturisme SECOND HAND. Tratament fiscal-contabil
Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate
Comisia Juncker a facut din combaterea evaziunii fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului una dintre prioritatile sale. Comisia Europeana a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare, identificand domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Comisia Europeana insista ca Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Expertii fiscali atrag atentia: Principalele probleme cu care va veti confrunta in 2020!Informare ONRC. Cand si unde poate fi depusa Declaratia privind beneficiarul real al persoanelor juridiceLegea 208/2020 modifica Declaratia privind beneficiarul real. Noi modalitati de depunereLegea 129/2019. Obligatiile societatilor care nu se incadreaza la entitate raportoareAnaliza zilei: Noi termene pentru transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii BanilorUltimele articole
Reminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021Declaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?Declaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021Tipuri de semnaturi necesare pentru Declaratia privind beneficiarii reali. Formularul poate fi depus si prin posta?Au inceput controalele ONPCSB! Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019
Mai multe articole despre combaterea spalarii banilor
Articole similare
ANAF: Ref. la prejudiciul adus statului din sustragerea de la plata TVA!Ce include Ordonanta controversata, adoptata de GuvernPrevederi legale privind insolventa persoanelor fiziceAmnistia fiscala, solutie italiana pentru Romania?Noi acte normative importante publicate in Monitorul OficialUltimele articole
Controale ANAF impotriva evaziunii fiscale la contribuabilii persoane fizice si juridiceMinisterul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiControale ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice. Reducerea evaziunii fiscaleTOT ce trebuie sa stii despre PFA/II/IF in 2021. Taxe, impozite, deduceriProiect de Ordin ANAF: Aprobarea procedurii de intocmire, avizare si aprobare a raportului de inspectie fiscala
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Romania nu poate adera momentan la zona euro. O noua evaluare va fi in 2 aniNoi masuri UE pentru o adevarata piata unica destinata consumatorilorPresedintele ANPC: Parlamentul nu va modifica ordonanta privind creditele populatieiDe la averi confiscate, la flori si seminte: ANAF, sechestru pe laleleComisia Europeana impune reguli noi de capital pentru banci!Ultimele articole
Romania, somata sa aplice legislatia privind confiscarea bunurilor dobandite in urma unei infractiuniCE: Statele membre pot impune in anumite conditii restrictii la vanzarea terenurilor agricoleCE solicita Romaniei sa implementeze legislatia in domeniul drepturilor de autorPoliticile UE privind justitia si afacerile interne intra intr-o noua eraDecuplarea sprijinului agricol din fonduri europene. De ce e invinovatita Comisia
Mai multe articole despre legislatia ue
Articole similare
Noi planuri pentru investitii si cresterea mediului de afaceri din partea Comisiei Europene
Mai multe articole despre comisia juncker
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
