InfoTva.roComisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor", potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana.
Conform Mediafax, noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017.
Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national.
"Prin urmare, dupa ce a acordat acestor 8 tari posibilitatea de a-si prezenta observatiile cu privire la scrisorile de punere in intarziere transmise in iulie 2017, Comisia invita acum aceste tari sa ia masurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. In cazul in care aceste state membre nu isi aliniaza legislatia nationala la legislatia UE in termen de doua luni, Comisia poate decide sa inainteze cazurile Curtii de Justitie a UE", a mai transmis Bruxellesul, potrivit de aceeasi sursa.
Proceduri obligatorii. Spalarea banilor
Ghidul practic al contabilitatii in 2020
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Comisia Juncker a facut din combaterea evaziunii fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului una dintre prioritatile sale. Comisia Europeana a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare, identificand domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Comisia Europeana insista ca Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Prevenirea si COMBATEREA SPALARII BANILOR trece in subordinea FinantelorProcedura de inregistrare on-line si de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul Beneficiarilor Reali, pusa in dezbatere publicaNOU in Legea 129/2019: Declaratia care trebuie depusa de persoanele juridice. Nerespectarea obligatiei, sanctionata cu pana la 10.000 de leiCare este plafonul de plati in valuta pentru platile in numerar?Elvetia ne sprijina in lupta contra spalarii banilor prin 2,15 milioane franci elvetieniUltimele articole
Legea 208/2020 modifica Declaratia privind beneficiarul real. Noi modalitati de depunereDeclaratia privind beneficiarul real. In ce cazuri NU trebuie sa depuna formularul persoanele juridice. Studiu de cazLegea 129/2019 pentru prevenirea si COMBATEREA SPALARII BANILOR, modificata de OUG 111/2020. Ce s-a schimbatLegea privind prevenirea si COMBATEREA SPALARII BANILOR SE MODIFICA! (proiect de OUG)Expertii fiscali atrag atentia: Principalele probleme cu care va veti confrunta in 2020!
Mai multe articole despre combaterea spalarii banilor
Articole similare
Veniturile la buget sunt amenintate de TVA-ul de 9 la sutaMasuri pentru scaderea evaziunii fiscale in cazul produselor energetice. Vezi noile prevederiFiscul poate amana pana la un an rambursarea TVA si a impozitelor daca e nevoie de inspectia fiscala prealabilaMFP anunta cele mai importante masuri pentru sprijinirea mediului de afaceriVladescu: Incasarile de TVA din domeniul agro-alimentar sunt scazuteUltimele articole
Proiect de Ordin ANAF: Aprobarea procedurii de intocmire, avizare si aprobare a raportului de inspectie fiscalaPFA 2020: Taxe, impozite, deduceri. Ce trebuie sa faci pentru a castiga mai multANAF modifica Declaratia 394, ca masura de prevenire si combatere a evaziunii fiscaleMinistrul Finantelor: O solutie pentru reducerea evaziunii ar fi vamuirea la destinatieMinistrul Finantelor: Evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Romania nu poate adera momentan la zona euro. O noua evaluare va fi in 2 aniSite-urile care comercializeaza continut digital vor fi aliniate la normele UEComisia Europeana: LEGISLATIA UE privind societatile comerciale pe o piata unicaSfatul Comisiei pentru a asigura accesul statelor membre efectiv la justitieDecuplarea sprijinului agricol din fonduri europene. De ce e invinovatita ComisiaUltimele articole
Romania, somata sa aplice legislatia privind confiscarea bunurilor dobandite in urma unei infractiuniCE: Statele membre pot impune in anumite conditii restrictii la vanzarea terenurilor agricoleCE solicita Romaniei sa implementeze legislatia in domeniul drepturilor de autorPoliticile UE privind justitia si afacerile interne intra intr-o noua eraCE: Raportul anual privind alinierea la normele UE. Cum se prezinta Romania?
Mai multe articole despre legislatia ue
Articole similare
Noi planuri pentru investitii si cresterea mediului de afaceri din partea Comisiei Europene
Mai multe articole despre comisia juncker
Atentie contabili!
Modificari importante privind scutirea de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"NOUTATI din Contabilitate in 2020 - Noua procedura pentru Scutirea de TVA"
