InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 08 Dec. 2017 Exclusiv
Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor", potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana.
Conform Mediafax, noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017.
Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national.
"Prin urmare, dupa ce a acordat acestor 8 tari posibilitatea de a-si prezenta observatiile cu privire la scrisorile de punere in intarziere transmise in iulie 2017, Comisia invita acum aceste tari sa ia masurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. In cazul in care aceste state membre nu isi aliniaza legislatia nationala la legislatia UE in termen de doua luni, Comisia poate decide sa inainteze cazurile Curtii de Justitie a UE", a mai transmis Bruxellesul, potrivit de aceeasi sursa.
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Calendarul contabilului vesel 2026
- Atentie, contabili!Reducerea capitalului social: metode, procedura, monografie contabila si tratament fiscal Cadrul legal al reducerii capitalului social | Metode de reducere a capitalului social | Hotararea AGA pentru reducerea capitalului social | Limitele legale ale reducerii:...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
Comisia Juncker a facut din combaterea evaziunii fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului una dintre prioritatile sale. Comisia Europeana a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare, identificand domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
NOU in Legea 129/2019: Declaratia care trebuie depusa de persoanele juridice. Nerespectarea obligatiei, sanctionata cu pana la 10.000 de leiObligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBNoutati legislatie fiscala 7-11 iunie - Monitorul OficialReminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021Prevenirea si COMBATEREA SPALARII BANILOR: Legea nr. 129/2019, publicata in Monitorul OficialUltimele articole
Firme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceDeclaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutivDeclaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?
Mai multe articole despre combaterea spalarii banilor
Articole similare
Obligatie inregistrare si declarare punct de lucru. Ce prevederi respectam?Servicii executate in pierdere. Scapa de nelamuririle aduse de OUG nr. 99 din 2000Mai putine firme platitoare de TVA, o economie mai buna?Ce include Ordonanta controversata, adoptata de GuvernComunicarea cu organele fiscale - drept sau obligatie?Ultimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
CE: Statele membre pot impune in anumite conditii restrictii la vanzarea terenurilor agricolePoliticile UE privind justitia si afacerile interne intra intr-o noua eraSfatul Comisiei pentru a asigura accesul statelor membre efectiv la justitieNoi masuri impotriva fraudelor: Comisia propune instituirea Parchetului EuropeanIntreprinderile scapa de unele obligatii de plata. Vezi noile masuri UEUltimele articole
Romania, somata sa aplice legislatia privind confiscarea bunurilor dobandite in urma unei infractiuniCE solicita Romaniei sa implementeze legislatia in domeniul drepturilor de autorDecuplarea sprijinului agricol din fonduri europene. De ce e invinovatita ComisiaRomania nu poate adera momentan la zona euro. O noua evaluare va fi in 2 aniCE: Raportul anual privind alinierea la normele UE. Cum se prezinta Romania?
Mai multe articole despre legislatia ue
Articole similare
Noi planuri pentru investitii si cresterea mediului de afaceri din partea Comisiei Europene
Mai multe articole despre comisia juncker
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
