InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 08 Dec. 2017 Exclusiv
Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor", potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana.
Conform Mediafax, noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017.
Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national.
"Prin urmare, dupa ce a acordat acestor 8 tari posibilitatea de a-si prezenta observatiile cu privire la scrisorile de punere in intarziere transmise in iulie 2017, Comisia invita acum aceste tari sa ia masurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. In cazul in care aceste state membre nu isi aliniaza legislatia nationala la legislatia UE in termen de doua luni, Comisia poate decide sa inainteze cazurile Curtii de Justitie a UE", a mai transmis Bruxellesul, potrivit de aceeasi sursa.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
Portal Institutii Publice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Comisia Juncker a facut din combaterea evaziunii fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului una dintre prioritatile sale. Comisia Europeana a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare, identificand domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Analiza zilei: Noi termene pentru transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii BanilorOUG nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetareDeclaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021Termen limita de depunere pentru Declaratia privind beneficiarul real. Cine NU are aceasta obligatie?Guvernul sustine in continuare combaterea evaziunii fiscaleUltimele articole
Firme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceDeclaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutivReminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021
Mai multe articole despre combaterea spalarii banilor
Articole similare
Cresterea TVA colectat in trimestrul III, rezultat al actiunilor de control desfasurate de ANAFMinisterul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiCresc sansele unui TVA redus in 2012Lucratorii vamali au dejucat un prejudiciu de 920.000 de lei din TVA si accizeControlul fiscal dispune de noi norme. Vezi comunicatul emis de GuvernUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se Completeaza
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Cum a simplificat Comisia legislatia fiscalaNoi masuri UE pentru o adevarata piata unica destinata consumatorilorPoliticile UE privind justitia si afacerile interne intra intr-o noua eraTaxa auto se schimba iarCE: Raportul anual privind alinierea la normele UE. Cum se prezinta Romania?Ultimele articole
Romania, somata sa aplice legislatia privind confiscarea bunurilor dobandite in urma unei infractiuniCE: Statele membre pot impune in anumite conditii restrictii la vanzarea terenurilor agricoleCE solicita Romaniei sa implementeze legislatia in domeniul drepturilor de autorDecuplarea sprijinului agricol din fonduri europene. De ce e invinovatita ComisiaRomania nu poate adera momentan la zona euro. O noua evaluare va fi in 2 ani
Mai multe articole despre legislatia ue
Articole similare
Noi planuri pentru investitii si cresterea mediului de afaceri din partea Comisiei Europene
Mai multe articole despre comisia juncker
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
