InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel
la 08 Dec. 2017 Exclusiv
Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor", potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana.
Conform Mediafax, noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017.
Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au notificat nicio masura de transpunere, iar proiectele de legi se afla inca in procesul legislativ national.
"Prin urmare, dupa ce a acordat acestor 8 tari posibilitatea de a-si prezenta observatiile cu privire la scrisorile de punere in intarziere transmise in iulie 2017, Comisia invita acum aceste tari sa ia masurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. In cazul in care aceste state membre nu isi aliniaza legislatia nationala la legislatia UE in termen de doua luni, Comisia poate decide sa inainteze cazurile Curtii de Justitie a UE", a mai transmis Bruxellesul, potrivit de aceeasi sursa.
Manual de politici contabile - Stick USB
Cartea Verde a Contabilitatii - Editie revizuita
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025 - Editie revizuita
Comisia Juncker a facut din combaterea evaziunii fiscale, a spalarii banilor si a finantarii terorismului una dintre prioritatile sale. Comisia Europeana a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare, identificand domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Noutati Legislatie Fiscala 2-5 mai 2009 - Monitorul OficialDeclaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa daca datele de inmatriculare se includ in actul constitutivFirme care intra sub incidenta Legii 129/2019. Au obligatia de a se inregistra la ONPCSB?Analiza zilei: Noi termene pentru transmiterea informatiilor catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii BanilorInspectorii antifrauda beneficiaza de expertiza internationala in combaterea fraudelor intracomunitareUltimele articole
Regiile autonome, companiile, societatile nationale si cele detinute de stat trebuie sa depuna Declaratia privind beneficiarul realDeclaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridiceReminder ONRC! Declaratia privind beneficiarii reali trebuie depusa pana la data de 1 octombrie 2021Declaratia privind beneficiarii reali. Societatile cooperative au aceasta obligatie?Declaratia privind beneficiarii reali: completare, acte insotitoare si transmitere in 2021
Mai multe articole despre combaterea spalarii banilor
Articole similare
Modificari in structura ANAF. Cum vor fi afectati salariatiiTop EVAZIUNE FISCALA la TVA pe coduri CAEN. Cercuri vicioase in domeniul fiscalInspectii fiscale si sume stabilite suplimentar de inspectorii ANAF in august 2022Liviu Dragnea: Ordonanta privind transferul contributiilor nu va fi modificataANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Ultimele articole
Sesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se Completeaza
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Cum a simplificat Comisia legislatia fiscalaDe la averi confiscate, la flori si seminte: ANAF, sechestru pe laleleNou sistem judiciar propus de UE. Propuneri pentru cresterea economicaComisia Europeana impune reguli noi de capital pentru banci!Stop practicilor de comercializare frauduloase: lupta Comisiei impotriva evaziunii si a fraudelorUltimele articole
Romania, somata sa aplice legislatia privind confiscarea bunurilor dobandite in urma unei infractiuniCE: Statele membre pot impune in anumite conditii restrictii la vanzarea terenurilor agricoleCE solicita Romaniei sa implementeze legislatia in domeniul drepturilor de autorPoliticile UE privind justitia si afacerile interne intra intr-o noua eraDecuplarea sprijinului agricol din fonduri europene. De ce e invinovatita Comisia
Mai multe articole despre legislatia ue
Articole similare
Noi planuri pentru investitii si cresterea mediului de afaceri din partea Comisiei Europene
Mai multe articole despre comisia juncker
Atentie, contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
