Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii ...
Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Totodata, alte doua persoane sunt cercetate, in stare de libertate, in acelasi dosar.
In fapt, s-a stabilit ca suspectul, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Sibiu, in cursul anilor 2007- 2008, a achizitionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercializat, ulterior, pe piata din Romania, fara ca veniturile sa fie evidentiate in actele contabile. In acest mod, s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat in cuantum de aproximativ 680.000 de lei.
Totodata, organele de inspectie fiscala au stabilit un TVA suplimentar in sarcina societatii in valoare de peste 1.000.000 de lei, societatea sibiana neavand drept de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, intrucat nu indeplinea conditiile legale.
Un alt caz de sustragerea de la plata TVA s-a inregistrat la oradea. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de un barbat de 35 de ani, cetatean maghiar, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala.
Acesta este suspectat ca, in perioada martie – iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Oradea, a achizitionat de la doua firme din Ungaria diverse bunuri in valoare de 1.600.000 (parfumuri si cosmetice), pe care nu le-ar fi inregistrat in evidentele contabile ale societatii. Cel in cauza este acuzat ca nu a declarat veniturile astfel obtinute organelor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu 445.000 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.

Manual de politici contabile - Stick USB

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025

Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Politistii de investigare a fraudelor continua cercetarile in cauza cu suspectul in stare de libertate, in vederea documentarii intregii sale activitati infractionale si pentru recuperarea prejudiciului. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
26 iunie e termenul pentru mai multe obligatii fiscaleEvidenta TVA implica folosirea jurnalului pentru vanzariANAF ramburseaza TVA in februarie in valoare de peste 1.100 milioane leiCum sunt acordate tichetele de masa pentru salariatii in telemuncaServicii de transport marfa efectuate intr-un stat UE. Factura fara TVAUltimele articole
Cota TVA de 11%: Ce se aplica, ce se exclude, ce se justifica de la 1 AUGUST 2025Majorare cota TVA de la 1 august 2025. Ce se intampla cu contractele semnate anterior?Facturi electrice intocmite gresit. Ce cota TVA se aplica pentru facturile stornoMajorare cota TVA de la 1 august 2025. Cota TVA pentru transportul de persoaneMajorare cota TVA. Cum sa procedati cu facturile emise INAINTE si incasate DUPA 1 august 2025Articole similare
Marfuri expirate. Ce tratament fiscal aplicam?Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeInspectorii fiscali au constatat venituri nedeclarate la persoane fizice de peste 119 milioane lei, de peste 30 ori mai mari decat valorile declarateInformatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFNoutati legislatie fiscala 22-26 iunie 2009 - Monitorul OficialUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Inspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?Articole similare
Noutati legislatie Fiscala 29 decembrie - 02 ianuarie 2009 - Monitorul OficialGHID PRACTIC: Proceduri si politici contabile pentru activitatea de COMERTManageri: estimari pentru perioada mai - iulieConferinta Finantari pentru IMM-uri si intreprinderi sociale prin programele operationaleProgramul START 2015: A fost publicata lista dosarelor admiseUltimele articole
COMERT cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaSistemul VIES TVAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleE-commerce. Care este documentul prin care se declara incasarile onlineSAF-T in 2025. Firmele mici aflate in inactivitate temporara mai depun D406 din ianuarie 2025?Articole similare
Documentar fiscal: Evidenta operatiunilor cu TVACodul fiscal 2008 Capitolul I Sectiunea 6. Obligatiile platitorilor de accize - art. 193-198TVA - Regimul special pentru agentiile de turismCodul Fiscal 2010 TITLUL VI - Capitolul X - Regimul deducerilorFiscul valcean a rambursat TVA in valoare de 3 mil. de leiUltimele articole
Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Abrogare impozit specific. Cum pot face trecerea la plata impozitului micro firmele din HoReCa?Operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere pentru TVA. Regim mixt. Pro-rataCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)Declaratia 394 pentru agentiile de turism. Cum procedam?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"