Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii ...
Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Totodata, alte doua persoane sunt cercetate, in stare de libertate, in acelasi dosar.
In fapt, s-a stabilit ca suspectul, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Sibiu, in cursul anilor 2007- 2008, a achizitionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercializat, ulterior, pe piata din Romania, fara ca veniturile sa fie evidentiate in actele contabile. In acest mod, s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat in cuantum de aproximativ 680.000 de lei.
Totodata, organele de inspectie fiscala au stabilit un TVA suplimentar in sarcina societatii in valoare de peste 1.000.000 de lei, societatea sibiana neavand drept de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, intrucat nu indeplinea conditiile legale.
Un alt caz de sustragerea de la plata TVA s-a inregistrat la oradea. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de un barbat de 35 de ani, cetatean maghiar, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala.
Acesta este suspectat ca, in perioada martie – iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Oradea, a achizitionat de la doua firme din Ungaria diverse bunuri in valoare de 1.600.000 (parfumuri si cosmetice), pe care nu le-ar fi inregistrat in evidentele contabile ale societatii. Cel in cauza este acuzat ca nu a declarat veniturile astfel obtinute organelor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu 445.000 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025

Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Politistii de investigare a fraudelor continua cercetarile in cauza cu suspectul in stare de libertate, in vederea documentarii intregii sale activitati infractionale si pentru recuperarea prejudiciului. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Lista operatiunilor scutite de TVA in 2024 si studii de caz utileGuvernul a aprobat ajutoare de urgenta de peste un milion de leiCalendar ANAF: Pana cand se depun declaratiile pentru aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasareUn nou proiect MFP modifica unele reguli privind TVA-ul si incapacitatea de plataTransport marfa pentru expozitie in UK. Ce declaratii sunt obligatorii?Ultimele articole
Facturi emise de Bolt. Regimul TVA si obligatiile de declarareAchizitii si servicii din UE. Se mai depun D301 si D390 de firmele care NU platesc TVA?D700 in 2025. Completare D700 pentru reinregistrare in scopuri de TVANeplatitor de TVA? Ghid pentru achizitii din UE, cu accent pe fiscalitatea TVA-uluiAchizitii intracomunitare. Declararea transportului in D300 si D390Articole similare
Inspectorii ANAF au identificat un PREJUDICIU de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati legislatie fiscala 22-26 iunie 2009 - Monitorul OficialInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingPREJUDICIU de 1.400.000 de lei reprezentand TVA intracomunitarUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeArticole similare
Legislatie martie 2012: Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comercialeCe venituri declaram prin formularul 200Facturare servicii prestate. Care este regimul TVA?Cresterea economica a Romaniei e semnificativa. PIB estimat la 710,267 miliarde de leiAtentie! Luni intra in vigoare noua procedura de inregistrare in scopuri de TVAUltimele articole
Sistemul VIES TVAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleE-commerce. Care este documentul prin care se declara incasarile onlineSAF-T in 2025. Firmele mici aflate in inactivitate temporara mai depun D406 din ianuarie 2025?Distribuire dividende. Pot fi distribuite neuniform dividendele?Articole similare
Declaratia 394 pentru agentiile de turism. Cum procedam?Fiscul valcean a rambursat TVA in valoare de 3 mil. de leiCodul fiscal 2008 Capitolul I Sectiunea 6. Obligatiile platitorilor de accize - art. 193-198Cererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)Codul Fiscal 2010 TITLUL VI - Capitolul X - Regimul deducerilorUltimele articole
Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Abrogare impozit specific. Cum pot face trecerea la plata impozitului micro firmele din HoReCa?Operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere pentru TVA. Regim mixt. Pro-rataIncasare facturi fiscale. In ce conditii e posibila cesiunea de creante?Diferente intre comertul cu ridicata si comertul en-gros. Ce obligatii are societatea in cazul defasurarii ambelor activitati?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"