Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii ...
Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Totodata, alte doua persoane sunt cercetate, in stare de libertate, in acelasi dosar.
In fapt, s-a stabilit ca suspectul, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Sibiu, in cursul anilor 2007- 2008, a achizitionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercializat, ulterior, pe piata din Romania, fara ca veniturile sa fie evidentiate in actele contabile. In acest mod, s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat in cuantum de aproximativ 680.000 de lei.
Totodata, organele de inspectie fiscala au stabilit un TVA suplimentar in sarcina societatii in valoare de peste 1.000.000 de lei, societatea sibiana neavand drept de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, intrucat nu indeplinea conditiile legale.
Un alt caz de sustragerea de la plata TVA s-a inregistrat la oradea. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de un barbat de 35 de ani, cetatean maghiar, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala.
Acesta este suspectat ca, in perioada martie – iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Oradea, a achizitionat de la doua firme din Ungaria diverse bunuri in valoare de 1.600.000 (parfumuri si cosmetice), pe care nu le-ar fi inregistrat in evidentele contabile ale societatii. Cel in cauza este acuzat ca nu a declarat veniturile astfel obtinute organelor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu 445.000 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2024 varianta tiparita
Examen Consultant Fiscal 2024
Politistii de investigare a fraudelor continua cercetarile in cauza cu suspectul in stare de libertate, in vederea documentarii intregii sale activitati infractionale si pentru recuperarea prejudiciului. (Sursa: M.A.I.)
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Romanii care lucreaza in strainatate ar putea primi mai usor deciziile de pensionareCe taxe trebuie sa platim pentru o masinaDocumentar fiscal: Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxeiDeductibilitate cheltuiala cu cercetare de piataAchizitii de bunuri de pe teritoriul Romaniei. Ce documente sunt necesare?Ultimele articole
TVA deductibil. Ce este si conditii de aplicareE-Factura. Speta utila cu privire la data de inregistrare a facturii electroniceSchema speciala de TVA pentru firmele mici, anuntata de ANAF. Conditii de eligibilitateNotificare de conformare e-TVA: De cand aveti obligatia de a raspunde la notificareRO e-Transport: Cum se declara in sistem utilajele inchiriateArticole similare
Legea 223/2020 modifica Legea societatilor 31/1990: Simplificarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului socialLegea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!Sfatul Comisiei pentru a asigura accesul statelor membre efectiv la justitieNorma ASF nr. 16/2015 privind fondul de garantare a asiguratilorPREJUDICIU prin neplata TVA: un milion de euroUltimele articole
Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeE-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?Articole similare
Ajustarea TVA pentru facturi ale clientilor carora li s-a pronuntat falimentul. Cum procedam?Reprimire din oficiu a codului de TVA anulat. Conditii actualeVanzare ocazionala. Casa de marcatIn luna APRILIE 2021 vor incepe 144 programe de formare profesionala, la nivel nationalProiect MFP. Partea 1. Formularul 010Ultimele articole
Schema speciala de TVA pentru firmele mici, anuntata de ANAF. Conditii de eligibilitateDepunere declaratii online. Cum se poate achizitiona semnatura electronicaNumarul inmatricularilor la ONRC a scazut in primele 6 luni din 2024Care este structura raportarilor contabile la 30 iunie 2024ANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Articole similare
Cui revine obligatia de a conduce evidenta fiscalaCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)Codul fiscal 2008 - Capitolul X. Regimul deducerilor - art. 145-149Declaratia 394 pentru agentiile de turism. Cum procedam?Agentiile de turism beneficiaza de un regim special al TVAUltimele articole
Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Abrogare impozit specific. Cum pot face trecerea la plata impozitului micro firmele din HoReCa?Operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere pentru TVA. Regim mixt. Pro-rataIncasare facturi fiscale. In ce conditii e posibila cesiunea de creante?Diferente intre comertul cu ridicata si comertul en-gros. Ce obligatii are societatea in cazul defasurarii ambelor activitati?Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz"