Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 21 Mar. 2011
Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii ...
Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Totodata, alte doua persoane sunt cercetate, in stare de libertate, in acelasi dosar.
In fapt, s-a stabilit ca suspectul, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Sibiu, in cursul anilor 2007- 2008, a achizitionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercializat, ulterior, pe piata din Romania, fara ca veniturile sa fie evidentiate in actele contabile. In acest mod, s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat in cuantum de aproximativ 680.000 de lei.
Totodata, organele de inspectie fiscala au stabilit un TVA suplimentar in sarcina societatii in valoare de peste 1.000.000 de lei, societatea sibiana neavand drept de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, intrucat nu indeplinea conditiile legale.
Un alt caz de sustragerea de la plata TVA s-a inregistrat la oradea. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de un barbat de 35 de ani, cetatean maghiar, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala.
Acesta este suspectat ca, in perioada martie – iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Oradea, a achizitionat de la doua firme din Ungaria diverse bunuri in valoare de 1.600.000 (parfumuri si cosmetice), pe care nu le-ar fi inregistrat in evidentele contabile ale societatii. Cel in cauza este acuzat ca nu a declarat veniturile astfel obtinute organelor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu 445.000 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
E-Transport in 50 de intrebari si raspunsuri
Declaratia Unica 2024 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS
Politistii de investigare a fraudelor continua cercetarile in cauza cu suspectul in stare de libertate, in vederea documentarii intregii sale activitati infractionale si pentru recuperarea prejudiciului. (Sursa: M.A.I.)
de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Prejudicii de aproape 1,5 milioane de lei aduse prin neplata TVA":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Ce declaratii se depun in decembrie la ANAF?Prestari servicii pe teritoriul Romaniei. Tratament fiscal TVAInregistrare Credit NoteInregistrarea pentru achizitii intracomunitare de bunuri si serviciiVanzare autoturism. Cum se ajusteaza TVA-ul?Ultimele articole
Noutati E-Factura 2024: Sanctiunile pentru neutilizarea sistemului se aplica de la 31 maiImpozitul auto: cum se calculeaza si unde il platestiReminder ANAF! Duminica, 31 martie 2024, termen limita pentru depunerea Declaratiei Speciale de TVAModificari in privinta TVA aduse prin Legea 33/2024E-Factura. Care este termenul limita pentru transmiterea facturilor in sistem
Mai multe articole despre TVA
Articole similare
Sfatul Comisiei pentru a asigura accesul statelor membre efectiv la justitieRefacturare cheltuieli amenda. Care este tratamentul fiscal TVA?Comision zero la plata online a taxelor si impozitelorO banca din Romania, golita de 12 milioane de euroCum se poate evita raspunderea solidara pentru obligatiile fiscale neachitate de societate?Ultimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructii
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Zoom fiscal: Exceptari noi de la obligativitatea utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscaleCe modifica OANAF nr. 1100 privind procedura de inregistrare in scopuri de TVACum se incalca drepturile de proprietate intelectuala. Capturi facute de UENoua directiva europeana in domeniul TVA. Aspecte fiscaleBuletin informativ: Noutati legislative si modificarile recente din Codul fiscalUltimele articole
Situatii financiare anuale. Mai au firmele obligatia de a depune bilantul ca sa ramana la regimul micro?Cum a fost modificat Ordinul 2021/2021 prin Ordinul 371/2024. Tabel comparativControale ITM in perioada 11-15 martie 2024. Ce angajatori au fost vizatiNeindeplinirea obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu amenzi care pot ajunge pana la 5.000 leiReminder ANAF! Veniturile obtinute din activitati de infrumusetare/intretinere corporala sunt venituri impozabile
Mai multe articole despre comert
Articole similare
Legea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!Totul despre regimul special aplicat de o agentie de turismEvidenta operatiunilor din sfera TVADiferente intre comertul cu ridicata si comertul en-gros. Ce obligatii are societatea in cazul defasurarii ambelor activitati?Documentar fiscal: Evidenta operatiunilor cu TVAUltimele articole
Abrogare impozit specific. Cum pot face trecerea la plata impozitului micro firmele din HoReCa?Operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere pentru TVA. Regim mixt. Pro-rataCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)Declaratia 394 pentru agentiile de turism. Cum procedam?Incasare facturi fiscale. In ce conditii e posibila cesiunea de creante?
Mai multe articole despre evidente contabile
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"