Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii ...
Un barbat de 26 de ani, din judetul Valcea, a fost retinut de politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, si apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Totodata, alte doua persoane sunt cercetate, in stare de libertate, in acelasi dosar.
In fapt, s-a stabilit ca suspectul, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Sibiu, in cursul anilor 2007- 2008, a achizitionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercializat, ulterior, pe piata din Romania, fara ca veniturile sa fie evidentiate in actele contabile. In acest mod, s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat in cuantum de aproximativ 680.000 de lei.
Totodata, organele de inspectie fiscala au stabilit un TVA suplimentar in sarcina societatii in valoare de peste 1.000.000 de lei, societatea sibiana neavand drept de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, intrucat nu indeplinea conditiile legale.
Un alt caz de sustragerea de la plata TVA s-a inregistrat la oradea. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de un barbat de 35 de ani, cetatean maghiar, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala.
Acesta este suspectat ca, in perioada martie – iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Oradea, a achizitionat de la doua firme din Ungaria diverse bunuri in valoare de 1.600.000 (parfumuri si cosmetice), pe care nu le-ar fi inregistrat in evidentele contabile ale societatii. Cel in cauza este acuzat ca nu a declarat veniturile astfel obtinute organelor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu 445.000 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.

Examen Consultant Fiscal 2025

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Cartea verde a Contabilitatii varianta online
Politistii de investigare a fraudelor continua cercetarile in cauza cu suspectul in stare de libertate, in vederea documentarii intregii sale activitati infractionale si pentru recuperarea prejudiciului. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Cum deducem TVA-ul la achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare?Erori din documente de plata a TVANoile taxe de mentenanta pentru domeniile .ro, impuse din 2018Receptie marfuri pe baza de avize. Cum gestionam fiscal?CNIPMMR:Plata TVA la incasare si nu la emiterea facturiiUltimele articole
Depasire plafon TVA de 395.000 lei. Termen limita pentru solicitarea inregistrarii in scop TVACodul TVA. Completare corecta D700 pentru reactivarea luiFirma in Romania. 2 optiuni prin care va puteti inregistra in scop de TVA + completarea D700Majorare cota redusa de TVA. Lista produselor si serviciilor agricole cu TVA 11%Platitor vs. neplatitor de TVA. Aspecte contabile si fiscaleArticole similare
ANAF a descoperit un PREJUDICIU de 3 milioane de euro la bugetul de statCuantumul penalitatilor de intarziere. Normele actuale obligatoriiSocietate cu restante la bugetul de stat. Sunt preluate de noul administrator?Inspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiPREJUDICIU de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
Cresteri in mediul de afaceri. Cifra de afaceri mai mare in COMERTCe planuri are Ministerul Economiei pentru firmele romanestiSocietate infiintata prin divizare. Inregistrare in scop de TVA. Ce procedura va urma societatea?Ministrul finantelor publice a semnat Carta Vamala EuropeanaTUTORIAL privind utilizarea formularului electronic de inscriere in cadrul masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabileâ€Ultimele articole
Coduri CPV pe facturi. Cum sa procedati la plata si completarea facturilor in e-FacturaCOMERTul cu amanuntul. Cum sa procedezi daca ai declarat ERONAT cota de TVA la vanzareCodul TVA in 2025. EXEMPLU practic pentru obtinerea luiAi primit Notificare de conformare de la ANAF? Cum sa eviti o eventuala decizie de impunereCOMERT cu amanuntul. Cum sa regularizati TVA-ul majorat la 21% pentru marfurile din stocArticole similare
Codul fiscal 2008 Capitolul I Sectiunea 6. Obligatiile platitorilor de accize - art. 193-198Legea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!Cum deducem TVA pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila?Cui revine obligatia de a conduce evidenta fiscalaCodul Fiscal 2010 TITLUL VII - Capitolul I^1*) - Regimul accizelor armonizateUltimele articole
Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Abrogare impozit specific. Cum pot face trecerea la plata impozitului micro firmele din HoReCa?Operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere pentru TVA. Regim mixt. Pro-rataCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)Declaratia 394 pentru agentiile de turism. Cum procedam?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"