InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 04 Nov. 2013 Exclusiv
La finele saptamanii trecute, au fost arestati preventiv doi administratori de firma din Valcea, fiind acuzati ca, in perioada septembrie 2010 - iunie 2012, nu au inregistrat in documentele contabile sau in alte acte aproximativ 720 de facturi fiscale, provocand astfel un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
In concret, potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Valcea, au facut trei perchezitii domiciliare, in urma carora s-a dispus retinerea celor doi administratori.
Din probatoriul administrat in cauza pana la acest moment a rezultat ca, in perioada septembrie 2010 - iunie 2012, cei doi, in calitate de administratori ai unei societati comerciale al carei obiect de activitate consta in comertul cu deseuri si resturi, nu au evidentiat in actele contabile sau in alte documente legale aproximativ 720 de facturi fiscale emise cu prilejul efectuarii unor operatiuni comerciale de livrare de marfuri ori prestari de servicii catre 23 de societati comerciale, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul statului.
Prejudiciul provocat de cei doi in acest fel ajunge la aproximativ 4.409.000 de lei (990.000 de euro), pentru recuperarea acestuia instituindu-se sechestru pe sapte autovehicule ale administratorilor, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Valcea, Alina Teodorescu.
Vineri, cei doi au fost prezentati Tribunalului Valcea cu propunere de arestare preventiva, pentru 29 de zile, magistratii admitand cererea procurorilor in acest caz.
Cei doi administratori, ambii din municipiul Ramnicu Valcea, au fost dusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva a Politiei Valcea.
Sursa: Mediafax
Politici Contabile esentiale pentru orice firma 39 Modele editabile
Ce NU vrea ANAF sa stii Piruete LEGALE in aspecte fiscale
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News
Votati articolul "Evaziune fiscala cu prejudiciu major: 1 milion de euro":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Alte state privesc insolventa diferitTratamentul privind TVA al cheltuielilor accesorii recuperate de la client. Care e monografia contabila?TAXE SI IMPOZITE. Teren extravilanContract de mandat. Cum se stabilesc contributiile datorate?Practici privind vanzarile cu pret redus. Care vor fi implicatiile fiscale si contabile?Ultimele articole
Ce taxe trebuie sa platesti in Romania daca ai o afacere. Lista COMPLETAProtejati-va eficient impotriva sanctiunilor INJUSTE dispuse de ANAF! Hotarari CJUE si ICCJ care sunt in avantajul dumneavoastraLipsa numerar in casierie. Soldul este considerat cheltuiala deductibila sau nedeductibila la calculul impozitului?Facilitati fiscale pentru companiile care ofera ajutor umanitar, conform OUG 20/2022Cod de TVA anulat. Corectare situatie fiscala
Mai multe articole despre Taxe si Impozite
Articole similare
TVA redus la legume si la fructe incepand cu 2015Legea privind EVAZIUNEa fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!Legea societatilor comerciale se modifica. Cesiunea partilor sociale devine posibila dupa o inspectie fiscalaEfecte negative posibile dupa reducerea TVA. Care sunt concluziile dupa noile preturi?EVAZIUNEa fiscala ar scadea semnificativ cu un TVA redus la carneUltimele articole
Controale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGInspectii fiscale si sume stabilite suplimentar de inspectorii ANAF in august 2022Controale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Controale ANAF la contribuabili in primul sem. al anului 2022. Ce rezultate au fost inregistrateControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabili
Mai multe articole despre evaziune
Articole similare
Studiu de caz: Achizitii declarate in jurnalul de cumparari si in decontul 300Bon valoric martie 2009Plati numerar comert cu amanuntul si cu ridicata. Cum se incaseaza? Emitem chitanta sau bon fiscal?Cum sa iesi din impas? Pas cu pas... cu pas.. cu pas TVACodul Fiscal 2010 TITLUL VI - Capitolul XV - Dispozitii tranzitoriiUltimele articole
Monografie leasing financiar AUTO. Cum se inregistreaza datoriile si creantele exprimate in lei?Cum se inregistreaza in contabilitate bonurile de combustibilCum se face evidentierea TVA in facturile fiscaleMicrointreprindere. Cum se face decontarea cheltuielilor pentru masina personala?Refacturare costuri catre client. Tratament TVA cheltuieli
Mai multe articole despre facturi fiscale
Articole similare
Noul mod de calcul si retinere privind impozitul de 16% in Noul Cod fiscal 2016. Diurne si indemnizatiiCum procedam la modificarea din oficiu a vectorului fiscal la TVA?Inregistrare speciala in scop de TVA si servicii de publicitate prin Google. Se impune inregistrarea in ROI?Anexa la cererea de inregistrare in scopuri de TVA. Model formularNoutati legislatie Fiscala 22-26 septembrie 2008 - Monitorul OficialUltimele articole
Raportare in SAF-T: Termenele limita pentru depunerea D406 vor fi modificate de ANAFEroare privind anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Ce consecinte fiscale exista?Avantaje salariale pentru persoanele care au contracte de mandat si cote de impozitare in acest cazIMM-urile si firmele mari din mai multe domenii pot beneficia de schema de ajutor de stat HoReCa 2. Criterii de eligibilitateCe avantaje salariale pot fi acordate ADMINISTRATORIlor care au contract de mandat
Mai multe articole despre administratori
Articole similare
Vanzare spatiu comercial – prevederile TVA in acest sensComision si dobanda aferenta unei scrisori de garantie bancara. Impozit nerezidenti. TVADeducere TVA pentru achizitie intracomunitara de marfuriReglementari care privesc intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabileNoul formular 088 pune presiune pe mediul de afaceri!Ultimele articole
Firmele nou-infiintate pot opta sa plateasca impozit pe veniturile micro din primul an fiscal in anumite conditiiEste obligatorie utilizarea caselor de marcat in cazul prestarii de servicii catre alte entitati?Decontarile de la A la Z: explicatii LEGALE, solutii pentru probleme si modalitati de a evita sanctiunile ANAFContract de management. In ce situatii poate fi incheiat?Anulare cod de inregistrare in scopuri de TVA. Factura de executare silita
Mai multe articole despre societate comerciala
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cele mai amendate erori de TVA. 7 Studii de caz"
