Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Ministerul Administratiei si Internelor a raportat infractiunile economice depistate in urma actiunilor politistilor pentru un mediu de afaceri corect 186 de infractiuni economice au fost depistate ...
Ministerul Administratiei si Internelor a raportat infractiunile economice depistate in urma actiunilor politistilor pentru un mediu de afaceri corect 186 de infractiuni economice au fost depistate de politistii din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, in ultima saptamana.
- 165 de persoane sunt cercetate de politistii de la investigarea fraudelor in urma activitatilor desfasurate in ultima saptamana, dintre acestea 7 persoane au fost retinute sau arestate.
In urma controalelor la diferite societati comerciale, verificari in trafic si perchezitii desfasurate de politisti, sub coordonarea Directiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au fost depistate 186 de infractiuni.
Cele mai frecvente infractiuni descoperite au fost de evaziune fiscala (59), inselaciunile in relatiile comerciale (18), abuz in serviciu (5), delapidare (8), fals in inscrisuri (16), la Legea 86/2006 privind Codul vamal (6), la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal (5) si infractiuni de coruptie (7).
- 15 persoane sunt cercetate in 10 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
Exemple de cazuri instrumentate de politistii de investigarea fraudelor in perioada 26 februarie - 4 martie 2011:
![Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic](https://www.rs.ro/dbimg/product/2781-bugete-cash-flo.png)
Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic
![Cartea verde a contabilitatii varianta tiparita](https://www.rs.ro/dbimg/product/2850-cartea-verde-a-.jpg)
Cartea verde a contabilitatii varianta tiparita
![Manual de politici contabile - Stick USB](https://www.rs.ro/dbimg/product/1934-manual-de-polit.png)
Manual de politici contabile - Stick USB
ILFOV – Comert ilegal cu legume si fructe achizitionate din spatiu intracomunitar
Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov au retinut un cetatean palestinian, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In perioada august-septembrie 2010, in calitate de asociat unic si administrator al unei societati comerciale, acesta ar fi desfasurat achizitii intracomunitare de legume si fructe in valoare de 1,4 milioane de euro, pe care le-a comercializat pe teritoriul Romaniei, fara a inregistra si vira la bugetul general consolidat obligatiile fiscale aferente.
Prejudiciul estimat se ridica la 1.400.000 de lei, reprezentand TVA intracomunitar.
BUZAU - Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare
In urma cercetarilor efectuate, politistii din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Ramnicu-Sarat au intocmit dosar penal unui tanar de 26 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In fapt, in urma verificarilor efectuate de politisti si reprezentanti ai Garzii Financiare – Sectia Buzau, a rezultat ca, in perioada noiembrie 2010 - februarie 2011, acesta a efectuat achizitii de usturoi din Spania (aproximativ 70 de tone) si a comercializat ulterior cantitatile respective, in valoare totala de 426.413 lei, fara a declara operatiunile organelor fiscale.
Astfel, s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului in valoare totala de 136.452,35 de lei, reprezentand TVA si impozit pe venit.
TELEORMAN – Tigari de contrabanda ridicate in urma unei perchezitii
Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza localitatii Alexandria, in baza unei autorizatii emise de judecatorie, la domiciliul unui barbat, de unde au fost ridicate peste 42.000 de tigarete cu marcaj fiscal necorespunzator (Republica Serbia) si fara marcaj fiscal.
Cel in cauza este acum cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinerea in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau cu marcaj necorespunzator, peste limita de 10.000 tigarete, fapta prevazuta si pedepsita de Legea 571/2003 si detinerea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda, fapta prevazuta si pedepsita de din Legea 86/2006.
CLUJ – Agent de vanzari cercetat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare. S-a inceput urmarirea penala fata de un agent de vanzari din cadrul unei societati comerciale din Bucuresti, cu punct de lucru in Cluj, pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare.
In perioada 2008-2010, acesta este suspectat ca si-a insusit in mod repetat sume de bani din cele incasate de la clienti, falsificand totodata chitantele depuse la contabilitatea firmei, prin inscrierea unor sume mai mici decat cele incasate, cauzand astfel un prejudiciu in valoare de aproximativ 250.000 de lei.
![Redactia Infotva](https://infotva.manager.ro/images/autori//redactia-infotvaautor_avatar.png)
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Noua directiva europeana in domeniul TVA. Aspecte fiscaleSocietate neplatitoare de TVA in Romania. In ce conditii poate cere rambursarea TVA?Doua probleme majore privind Declaratia 088, reclamate la GuvernAchizitia intracomunitara: ce inseamna, noutati legislative si documente necesare pentru scutirea de TVAProcedura de solicitare a codului special de TVA si depunerea formularului 091Ultimele articole
TVA INTRACOMUNITAR: ghidul completDigitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Achizitii intracomunitare de servicii. Cod special de TVA si depunere D3890Recuperare TVA pentru achizitii dintr-un stat membru UERefuz inregistrare in ROI. Cum facem monografia contabila si ce declaratii fiscale se depun?Articole similare
Digitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiNoile penalitati si dobanzi din Noul Cod de Procedura Fiscala versus facilitatile acordate din 2016Statul pierde anual 1,8 milioane de lei prin neplata TVA-ului de catre florariiPrevederi legale privind insolventa persoanelor fiziceUltimele articole
Modificari aduse Legii 241/2025 prin Legea 126/2024 privind combaterea evaziunii fiscale. Tabel comparativActiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei Ce trebuie sa stie contribuabilii care realizeaza transporturi nationale si internationale cu risc fiscal ridicatReducerea evaziunii fiscale: Rezultatele activitatii controalelor ANAF in luna octombrie 2023Iesire din sistemul micro in timpul anului. D700 completata eronatArticole similare
PERCHEZITII in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de evaziune fiscalaComunicat Antifrauda: Prejudiciu de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealeReciclarea fictiva a deseurilor a produs un prejudiciu de peste 56 milioane euroPERCHEZITII la persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciu de aproape 5 milioane de lei numai din TVAEvaziune fiscala cu prejudiciu major: 1 milion de euroUltimele articole
ANAF a descoperit un prejudiciu de 3 milioane de euro la bugetul de statEvaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euro1,37 milioane euro din comert online fraudulos organizat de 6 persoanePrejudiciu prin neplata TVA: un milion de euroGuvernul a decis introducerea unor noi masuri de combatere a evaziunii fiscale![Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA](https://media.rs.ro/filemanagerraport/Info TVA/FAB cop rap231108160950.png)
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"