Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 07 Mar. 2011
Ministerul Administratiei si Internelor a raportat infractiunile economice depistate in urma actiunilor politistilor pentru un mediu de afaceri corect 186 de infractiuni economice au fost depistate ...
Ministerul Administratiei si Internelor a raportat infractiunile economice depistate in urma actiunilor politistilor pentru un mediu de afaceri corect 186 de infractiuni economice au fost depistate de politistii din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, in ultima saptamana.
- 165 de persoane sunt cercetate de politistii de la investigarea fraudelor in urma activitatilor desfasurate in ultima saptamana, dintre acestea 7 persoane au fost retinute sau arestate.
In urma controalelor la diferite societati comerciale, verificari in trafic si perchezitii desfasurate de politisti, sub coordonarea Directiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au fost depistate 186 de infractiuni.
Cele mai frecvente infractiuni descoperite au fost de evaziune fiscala (59), inselaciunile in relatiile comerciale (18), abuz in serviciu (5), delapidare (8), fals in inscrisuri (16), la Legea 86/2006 privind Codul vamal (6), la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal (5) si infractiuni de coruptie (7).
- 15 persoane sunt cercetate in 10 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
Exemple de cazuri instrumentate de politistii de investigarea fraudelor in perioada 26 februarie - 4 martie 2011:
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Contabilitatea HORECA Monografii contabile si cazuri practice
Cheltuieli deductibile si nedeductibile
ILFOV – Comert ilegal cu legume si fructe achizitionate din spatiu intracomunitar
Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov au retinut un cetatean palestinian, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In perioada august-septembrie 2010, in calitate de asociat unic si administrator al unei societati comerciale, acesta ar fi desfasurat achizitii intracomunitare de legume si fructe in valoare de 1,4 milioane de euro, pe care le-a comercializat pe teritoriul Romaniei, fara a inregistra si vira la bugetul general consolidat obligatiile fiscale aferente.
Prejudiciul estimat se ridica la 1.400.000 de lei, reprezentand TVA intracomunitar.
BUZAU - Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare
In urma cercetarilor efectuate, politistii din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Ramnicu-Sarat au intocmit dosar penal unui tanar de 26 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In fapt, in urma verificarilor efectuate de politisti si reprezentanti ai Garzii Financiare – Sectia Buzau, a rezultat ca, in perioada noiembrie 2010 - februarie 2011, acesta a efectuat achizitii de usturoi din Spania (aproximativ 70 de tone) si a comercializat ulterior cantitatile respective, in valoare totala de 426.413 lei, fara a declara operatiunile organelor fiscale.
Astfel, s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului in valoare totala de 136.452,35 de lei, reprezentand TVA si impozit pe venit.
TELEORMAN – Tigari de contrabanda ridicate in urma unei perchezitii
Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza localitatii Alexandria, in baza unei autorizatii emise de judecatorie, la domiciliul unui barbat, de unde au fost ridicate peste 42.000 de tigarete cu marcaj fiscal necorespunzator (Republica Serbia) si fara marcaj fiscal.
Cel in cauza este acum cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinerea in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau cu marcaj necorespunzator, peste limita de 10.000 tigarete, fapta prevazuta si pedepsita de Legea 571/2003 si detinerea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda, fapta prevazuta si pedepsita de din Legea 86/2006.
CLUJ – Agent de vanzari cercetat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare. S-a inceput urmarirea penala fata de un agent de vanzari din cadrul unei societati comerciale din Bucuresti, cu punct de lucru in Cluj, pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare.
In perioada 2008-2010, acesta este suspectat ca si-a insusit in mod repetat sume de bani din cele incasate de la clienti, falsificand totodata chitantele depuse la contabilitatea firmei, prin inscrierea unor sume mai mici decat cele incasate, cauzand astfel un prejudiciu in valoare de aproximativ 250.000 de lei.
de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Prejudiciu de 1.400.000 de lei reprezentand TVA intracomunitar":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Procedura de solicitare a codului special de TVA si depunerea formularului 091Achizitia intracomunitara: ce inseamna, noutati legislative si documente necesare pentru scutirea de TVARambursarea de TVA INTRACOMUNITAR. Ce documente sunt necesareSocietate neplatitoare de TVA in Romania. In ce conditii poate cere rambursarea TVA?Regimul fiscal al livrarilor intracomunitare sub conditia EXWUltimele articole
Digitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Noua directiva europeana in domeniul TVA. Aspecte fiscaleAchizitii intracomunitare de servicii. Cod special de TVA si depunere D3890Recuperare TVA pentru achizitii dintr-un stat membru UERefuz inregistrare in ROI. Cum facem monografia contabila si ce declaratii fiscale se depun?
Mai multe articole despre TVA intracomunitar
Articole similare
Iesire din sistemul micro in timpul anului. D700 completata eronatEvaziunea fiscala este de aproximativ 10% din PIBSorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru EVAZIUNE FISCALANoile penalitati si dobanzi din Noul Cod de Procedura Fiscala versus facilitatile acordate din 2016Lucratorii vamali au dejucat un prejudiciu de 920.000 de lei din TVA si accizeUltimele articole
Digitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiReducerea evaziunii fiscale: Rezultatele activitatii controalelor ANAF in luna octombrie 2023Controale antifrauda cu implicatii de 2,6 miliarde de lei in luna iunie 2023Legea 125/2023. Cum a fost completata legea privind evaziunea fiscala din domeniul TVA
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
1,37 milioane euro din comert online fraudulos organizat de 6 persoanePrejudiciu prin neplata TVA: un milion de euroGuvernul a decis introducerea unor noi masuri de combatere a evaziunii fiscaleComunicat Antifrauda: Prejudiciu de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealeANAF a descoperit un prejudiciu de 3 milioane de euro la bugetul de statUltimele articole
PERCHEZITII la persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciu de aproape 5 milioane de lei numai din TVAReciclarea fictiva a deseurilor a produs un prejudiciu de peste 56 milioane euroEvaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroEvaziune fiscala cu prejudiciu major: 1 milion de euroPERCHEZITII in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de evaziune fiscala
Mai multe articole despre perchezitii
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"