InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 04 Aug. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii a 2.425 tone de carne printr-un grup de sase firme din judetul Bihor in perioada 2013-2014.
Un grup de cetateni romani si maghiari controla o retea de cinci firme tip "fantoma", care aveau exclusiv rolul de a simula operatiuni economice si de a acumula obligatii fiscale, preluandu-le astfel de la o a sasea firma. In perioada monitorizata a fost achizitionata din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne si produse din carne de miel si porc, care a fost facturata scriptic prin reteaua de firme fantoma.
Carnea a fost vanduta cu precadere catre un lant de distribuitie specializat din Arad si catre magazine de profil din judetul Bihor, dar prin inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice fictive de catre firmele fantoma si compensarea debitelorfiscale de catre a sasea firma, reteaua obtinea un pret mai mic decat cel practicat de concurenta din domeniul comercializarii carnii pe piata interna, cauzand prejudicii colaterale mediului de afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii in valoare totala de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc.) si asupra sumelor datorate de catre terti.
Avand in vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si au asigurat constant suportul de specialitate. In cauza, procurorii au dispus efectuarea de perchezitii la mai multe adrese din Oradea si Zalau si trimiterea in judecata a inculpatilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetati in stare de arest preventiv), Tont Florin Ciprian, SUteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt si SC Varadia Business SRL.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Manual de politici contabile - Stick USB
Sursa: ANAF
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Se compenseaza in bani concediul de odihna neefectuat in anii precedenti?Secretarul de stat MEEMA: „Viitoarea strategie de redresare trebuie sa fi axata pe IMM-uriâ€Comunicat ANAF: Evolutia numarului caselor de marcat fiscalizate in primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntaraPrejudicii produse clientului. Ce documente intocmim pentru justificarea retinerilor?Noutati legislatie fiscala 14 - 18 septembrie 2009 - Monitorul OficialUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
BNR: Evaziunea fiscala submineaza stabilitatea finantelor, e nevoie de un Cod Fiscal mai fermDeclaratia 394, reclamata la Guvern de contabili, economisti, oameni de afaceri si contribuabili!Taxe si accize mai multe sau mai putine? Cum arata noile modificari din Codul FiscalGuvernul sustine in continuare combaterea evaziunii fiscaleZoom fiscal: Prevederi legale privind insolventa persoanelor fizice in 2017Ultimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se Completeaza
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Achizitii de servicii softwareNoutati Legislatie Fiscala 06-10 aprilie 2009 - Monitorul OficialNeclaritati ale contribuabililor privind sistemul e-TVA. Exemple utileAchizitie bunuri in baza unor bonuri fiscale. Deductibilitate cheltuiala si TVAInregistrarea sumelor de serviciu din casa de marcat. Cum procedam?Ultimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleCum trebuie declarat impozitul pe profit pentru trim. III 2024. Speta importantaMONOGRAFIE contabila pentru abonamentele de sport platite angajatilorInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingSistemul Garantie-Returnare devine functional. Cu ce dificultati se vor confrunta contabilii de la 30 noiembrie 2023?
Mai multe articole despre inregistrarea in contabilitate
Articole similare
6 activitati suspecte care atrag atentia inspectorilor antifraudaRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateComunicat de presa ANAF: Nr.1090674 din 21 iulie 2010Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileA stiut Ioana Maria Vlas de la infiintarea FNI ca este un joc piramidalUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVAControale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Modificari aduse Legii 241/2025 prin Legea 126/2024 privind combaterea evaziunii fiscale. Tabel comparativ
Mai multe articole despre fictive
Atentie, contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
