Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii a 2.425 tone de carne printr-un grup de sase firme din judetul Bihor in perioada 2013-2014.
Un grup de cetateni romani si maghiari controla o retea de cinci firme tip "fantoma", care aveau exclusiv rolul de a simula operatiuni economice si de a acumula obligatii fiscale, preluandu-le astfel de la o a sasea firma. In perioada monitorizata a fost achizitionata din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne si produse din carne de miel si porc, care a fost facturata scriptic prin reteaua de firme fantoma.
Carnea a fost vanduta cu precadere catre un lant de distribuitie specializat din Arad si catre magazine de profil din judetul Bihor, dar prin inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice fictive de catre firmele fantoma si compensarea debitelorfiscale de catre a sasea firma, reteaua obtinea un pret mai mic decat cel practicat de concurenta din domeniul comercializarii carnii pe piata interna, cauzand prejudicii colaterale mediului de afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii in valoare totala de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc.) si asupra sumelor datorate de catre terti.
Avand in vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si au asigurat constant suportul de specialitate. In cauza, procurorii au dispus efectuarea de perchezitii la mai multe adrese din Oradea si Zalau si trimiterea in judecata a inculpatilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetati in stare de arest preventiv), Tont Florin Ciprian, SUteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt si SC Varadia Business SRL.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Achizitii de servicii din afara Romaniei Regim fiscal-contabil
Sursa: ANAF
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
ANAF analizeaza datele privind evaziunea fiscala: Avem informatii in plus fata de Comisia EuropeanaGrup infractional din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAFZoom fiscal: Aplicarea taxarii inverse prevazute la art.331 din Codul fiscalCe schema aplica firmele care fac evaziune fiscalaRambursari de TVA obtinute prin inselaciuneUltimele articole
ANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeArticole similare
Facturile pe hartie vor disparea. Toate firmele vor trece la facturare digitala incepand din 2022Inspectorii antifrauda, in actiune: Sanctiuni de peste 7,6 milioane de euro!Procedura de inregistrare si utilizare E-Factura pentru firmele care comercializeaza confectii textile cu ridicata si cu amanuntulEVAZIUNE FISCALA cu prejudiciu major: 1 milion de euroSorin Blejnar (ANAF): 30 la suta din personalul unor directii nu va primi stimulenteUltimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024Articole similare
Informatii despre leasingul financiar. Cum facem inregistrarile contabile aferente TVA?Noutati legislatie Fiscala 17-21 noiembrie 2008 - Monitorul OficialCompletarea Declaratiei 101 pentru anul 2020. BonificatiiMonografie contabila reevaluare negativa: cladire si mijloc de transportTransfer si plata chirie. Ce tratament fiscal si contabil se aplica?Ultimele articole
Cum trebuie declarat impozitul pe profit pentru trim. III 2024. Speta importantaMONOGRAFIE contabila pentru abonamentele de sport platite angajatilorInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingSistemul Garantie-Returnare devine functional. Cu ce dificultati se vor confrunta contabilii de la 30 noiembrie 2023?Registrul de casa. Care este amenda pentru neintocmirea la zi a registrului?Articole similare
Lant de frauda la TVA care a prejudicat bugetul statului cu peste 1.100.000 euroPrejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaANAF a descoperit un prejudiciu de 3 milioane de euro la bugetul de statAsigurare impotriva insolventei - Studiu de cazPlata dividende in numerar. Ce aspecte fiscale trebuie sa cunoastem pentru a nu incalca legea?Ultimele articole
Controale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Modificari aduse Legii 241/2025 prin Legea 126/2024 privind combaterea evaziunii fiscale. Tabel comparativControale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiControale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"