Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii a 2.425 tone de carne printr-un grup de sase firme din judetul Bihor in perioada 2013-2014.
Un grup de cetateni romani si maghiari controla o retea de cinci firme tip "fantoma", care aveau exclusiv rolul de a simula operatiuni economice si de a acumula obligatii fiscale, preluandu-le astfel de la o a sasea firma. In perioada monitorizata a fost achizitionata din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne si produse din carne de miel si porc, care a fost facturata scriptic prin reteaua de firme fantoma.
Carnea a fost vanduta cu precadere catre un lant de distribuitie specializat din Arad si catre magazine de profil din judetul Bihor, dar prin inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice fictive de catre firmele fantoma si compensarea debitelorfiscale de catre a sasea firma, reteaua obtinea un pret mai mic decat cel practicat de concurenta din domeniul comercializarii carnii pe piata interna, cauzand prejudicii colaterale mediului de afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii in valoare totala de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc.) si asupra sumelor datorate de catre terti.
Avand in vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si au asigurat constant suportul de specialitate. In cauza, procurorii au dispus efectuarea de perchezitii la mai multe adrese din Oradea si Zalau si trimiterea in judecata a inculpatilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetati in stare de arest preventiv), Tont Florin Ciprian, SUteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt si SC Varadia Business SRL.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2024 varianta tiparita
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Cartea verde a contabilitatii varianta tiparita
Sursa: ANAF
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 4 din 5 din 2 voturi
Articole similare
De ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statA fost publicat OMFP nr. 668/2015 privind dispozitia obligatorie ANAF si inspectiile fiscaleDobanzile si penalitatile pentru creante fiscale, modificate prin Legea 207/2015Zoom fiscal: Aplicarea taxarii inverse prevazute la art.331 din Codul fiscalCuantumul penalitatilor de intarziere. Normele actuale obligatoriiUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiArticole similare
Evaziunea fiscala, in vizorul guvernelor din UECum se introduc in declaratia VIES factura de depozit si marfa primita cu aviz?Ce ar putea duce in curand la cresterea evaziunii fiscaleBlejnar, fostul sef ANAF, nu are voie sa paraseasca taraCum a fost modificat Codul de Procedura Fiscala prin OUG 102/2022Ultimele articole
Digitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiReducerea evaziunii fiscale: Rezultatele activitatii controalelor ANAF in luna octombrie 2023Iesire din sistemul micro in timpul anului. D700 completata eronatControale antifrauda cu implicatii de 2,6 miliarde de lei in luna iunie 2023Articole similare
Documente si evidente utilizate in scopul TVAPlanul de conturi pentru institutiile publice a fost modificat (Ordinul 27/2021)Nedepunerea la timp a Raportarilor Contabile la 30 iunie 2022 se sanctioneaza conform Legii 81/1991Bauturile alcoolice vandute la un pret mai mic decat cel de achizitieBeneficiar al serviciilor intracomunitare neinregistrat in ROI. Cum inregistram, declaram si aplicam taxarea inversa?Ultimele articole
MONOGRAFIE contabila pentru abonamentele de sport platite angajatilorInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingSistemul Garantie-Returnare devine functional. Cu ce dificultati se vor confrunta contabilii de la 30 noiembrie 2023?Registrul de casa. Care este amenda pentru neintocmirea la zi a registrului?Situatiile in care este obligatorie intocmirea NIR-uluiArticole similare
Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileZoom fiscal: Prevederi legale privind insolventa persoanelor fizice in 2017Declaratie rectificativa 101. Dividende repartizateSold in registrul de casa inregistrat scriptic cu valori anormal de mari. Cum se poate elimina soldul de lichiditati inexistente?ANAF a descoperit un prejudiciu de 3 milioane de euro la bugetul de statUltimele articole
Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiControale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Rezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateSolutii pentru problemele fiscale generate de schimbarile legislative in vigoare de la 1 ianuarieDreptul de deducere a TVAAtentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"