InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 04 Aug. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii a 2.425 tone de carne printr-un grup de sase firme din judetul Bihor in perioada 2013-2014.
Un grup de cetateni romani si maghiari controla o retea de cinci firme tip "fantoma", care aveau exclusiv rolul de a simula operatiuni economice si de a acumula obligatii fiscale, preluandu-le astfel de la o a sasea firma. In perioada monitorizata a fost achizitionata din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne si produse din carne de miel si porc, care a fost facturata scriptic prin reteaua de firme fantoma.
Carnea a fost vanduta cu precadere catre un lant de distribuitie specializat din Arad si catre magazine de profil din judetul Bihor, dar prin inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice fictive de catre firmele fantoma si compensarea debitelorfiscale de catre a sasea firma, reteaua obtinea un pret mai mic decat cel practicat de concurenta din domeniul comercializarii carnii pe piata interna, cauzand prejudicii colaterale mediului de afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii in valoare totala de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc.) si asupra sumelor datorate de catre terti.
Avand in vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si au asigurat constant suportul de specialitate. In cauza, procurorii au dispus efectuarea de perchezitii la mai multe adrese din Oradea si Zalau si trimiterea in judecata a inculpatilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetati in stare de arest preventiv), Tont Florin Ciprian, SUteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt si SC Varadia Business SRL.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Manual de politici contabile - Stick USB
Ghidul practic al contabilitatii in 2024 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Cartea verde a contabilitatii varianta tiparita
Sursa: ANAF
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Evaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euro":
Rating:
Nota: 4 din 5 din 2 voturi
Rating:
Nota: 4 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un PREJUDICIU de cca 3 mil. euroPREJUDICIU de 1,8 milioane de lei prin neplata TVA-uluiNoutati legislatie fiscala 22-26 iunie 2009 - Monitorul OficialANAF: PREJUDICIU de peste 6 milioane de lei adus statului in domeniul vanzarii de bunuri si serviciiPREJUDICIU de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructii
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Grup infractional din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAFEvaziunea in agricultura a depasit fondurile europene primitePrejudiciu de 1,8 milioane de lei prin neplata TVA-uluiDe la 1 ianuarie 2015, nivelul accizelor va fi exprimat in lei. OUG aprobatPrejudiciu de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaUltimele articole
Digitalizare ANAF. Ce programe vor fi implementate de institutie in 2024Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiReducerea evaziunii fiscale: Rezultatele activitatii controalelor ANAF in luna octombrie 2023Iesire din sistemul micro in timpul anului. D700 completata eronatControale antifrauda cu implicatii de 2,6 miliarde de lei in luna iunie 2023
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Importul de bunuri. Obligatii TVADe ce vrea Fiscul inca 1,3 miliarde de lei de la companiile de statAchizitie intracomunitara de bunuri. Cum raportam in Declaratia 390?Achizitionare anvelope. Cum se face INREGISTRAREA IN CONTABILITATE?Informatii despre leasingul financiar. Cum facem inregistrarile contabile aferente TVA?Ultimele articole
MONOGRAFIE contabila pentru abonamentele de sport platite angajatilorInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingSistemul Garantie-Returnare devine functional. Cu ce dificultati se vor confrunta contabilii de la 30 noiembrie 2023?Registrul de casa. Care este amenda pentru neintocmirea la zi a registrului?Situatiile in care este obligatorie intocmirea NIR-ului
Mai multe articole despre inregistrarea in contabilitate
Articole similare
Asigurare impotriva insolventei - Studiu de cazDeclaratie rectificativa 101. Dividende repartizateSolutii pentru problemele fiscale generate de schimbarile legislative in vigoare de la 1 ianuarieTVA - Baza de impozitare la importul de bunuriLegea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!Ultimele articole
Controale antifrauda. Prejudiciu de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiControale ANAF: 6 probleme constatate de inspectori in sem.I din 2022Rezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateInspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileDreptul de deducere a TVA
Mai multe articole despre fictive
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
