InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 04 Aug. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii a 2.425 tone de carne printr-un grup de sase firme din judetul Bihor in perioada 2013-2014.
Un grup de cetateni romani si maghiari controla o retea de cinci firme tip "fantoma", care aveau exclusiv rolul de a simula operatiuni economice si de a acumula obligatii fiscale, preluandu-le astfel de la o a sasea firma. In perioada monitorizata a fost achizitionata din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne si produse din carne de miel si porc, care a fost facturata scriptic prin reteaua de firme fantoma.
Carnea a fost vanduta cu precadere catre un lant de distribuitie specializat din Arad si catre magazine de profil din judetul Bihor, dar prin inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice fictive de catre firmele fantoma si compensarea debitelorfiscale de catre a sasea firma, reteaua obtinea un pret mai mic decat cel practicat de concurenta din domeniul comercializarii carnii pe piata interna, cauzand prejudicii colaterale mediului de afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii in valoare totala de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc.) si asupra sumelor datorate de catre terti.
Avand in vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si au asigurat constant suportul de specialitate. In cauza, procurorii au dispus efectuarea de perchezitii la mai multe adrese din Oradea si Zalau si trimiterea in judecata a inculpatilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetati in stare de arest preventiv), Tont Florin Ciprian, SUteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt si SC Varadia Business SRL.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Cartea Verde a Contabilitatii 2026
- Atentie, contabili!Creditarea societatii in valuta de catre asociati: cum procedam corect? Tratament fiscal-contabil Conditie esentiala la creditarea societatii de asociat | Evaluarea si reevaluarea datoriei in valuta | Dobanda pentru imprumuturile acordate de asociati. TOT ce trebuie sa stii |...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
- Atentie, contabili![Ghid Complet] Programele de fidelizarea clientilor: Regim TVA, tratament fiscal si contabil Tipuri de instrumente de fidelizare: ce diferente exista din perspectiva TVA | Cupoane valorice cu scop unic vs. scopuri multiple: distinctia fiscala esentiala | Tratament TVA |...citeste mai mult
- Atentie, contabili![MODEL] Contract de imprumut intre societati afiliate si reglementari cheie Ce inseamna persoane afiliate? | Este LEGAL imprumutul intre persoane afiliate? | Este posibil imprumutul fara dobanda intre societati afiliate? | Ce documente sunt necesare la...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Suspendarea temporara a activitatii: Etape, documente necesare, consecinte fiscale Etape suspendare activitate firma | Documente necesare pentru suspendarea activitatii | Cat timp se poate suspenda activitatea unei firme? | Obligatii fiscale pe perioada...citeste mai mult
Sursa: ANAF
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Deductibilitatea cheltuielilor cu politele de asigurare de raspundere civila fata de tertiPrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015PREJUDICIU de 1.400.000 de lei reprezentand TVA intracomunitarCum se poate evita raspunderea solidara pentru obligatiile fiscale neachitate de societate?Legea 223/2020 modifica Legea societatilor 31/1990: Simplificarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului socialUltimele articole
Incasari si plati in numerar 2026: reguli, plafoane si greseli frecvente pe care trebuie sa le evitiRetea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Ce trebuie sa stie contribuabilii care realizeaza transporturi nationale si internationale cu risc fiscal ridicatServicii executate in pierdere. Scapa de nelamuririle aduse de OUG nr. 99 din 2000Angajatii ANAF vor fi concediati pentru ineficienta in colectarea TVA-uluiPenalitati de nedeclarare. Cand se stabilesc si care este nivelul lor?ANAF modifica Declaratia 394, ca masura de prevenire si combatere a evaziunii fiscaleUltimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Investitii in imobilizari corporale. Ce spune noul Cod fiscal?Inspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingFactura de achizitie care acopera 100% contravaloarea bunurilor. Cum se inregistreaza in contabilitateImport-export marfuri. Care va fi monografia contabila?Cesiune de creante la o microintreprindere. Care sunt implicatiile fiscale?Ultimele articole
Achizitie fara documente de pe platforma online. Deducerea TVA-ului si INREGISTRAREA IN CONTABILITATEControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleNeclaritati ale contribuabililor privind sistemul e-TVA. Exemple utileCum trebuie declarat impozitul pe profit pentru trim. III 2024. Speta importantaMONOGRAFIE contabila pentru abonamentele de sport platite angajatilor
Mai multe articole despre inregistrarea in contabilitate
Articole similare
Declaratie rectificativa 101. Dividende repartizateLegea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!ANAF: Amenzi de peste 4 milioane lei, in urma inspectiilor fiscaleFiscul valcean a rambursat TVA in valoare de 3 mil. de leiNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Ultimele articole
Retea de firme FICTIVE depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVAControale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiModificari aduse Legii 241/2025 prin Legea 126/2024 privind combaterea evaziunii fiscale. Tabel comparativ
Mai multe articole despre fictive
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
