InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 04 Aug. 2014 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu total de peste 1,85 milioane euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata aferenta comercializarii a 2.425 tone de carne printr-un grup de sase firme din judetul Bihor in perioada 2013-2014.
Un grup de cetateni romani si maghiari controla o retea de cinci firme tip "fantoma", care aveau exclusiv rolul de a simula operatiuni economice si de a acumula obligatii fiscale, preluandu-le astfel de la o a sasea firma. In perioada monitorizata a fost achizitionata din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne si produse din carne de miel si porc, care a fost facturata scriptic prin reteaua de firme fantoma.
Carnea a fost vanduta cu precadere catre un lant de distribuitie specializat din Arad si catre magazine de profil din judetul Bihor, dar prin inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice fictive de catre firmele fantoma si compensarea debitelorfiscale de catre a sasea firma, reteaua obtinea un pret mai mic decat cel practicat de concurenta din domeniul comercializarii carnii pe piata interna, cauzand prejudicii colaterale mediului de afaceri.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asiguratorii in valoare totala de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc.) si asupra sumelor datorate de catre terti.
Avand in vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si au asigurat constant suportul de specialitate. In cauza, procurorii au dispus efectuarea de perchezitii la mai multe adrese din Oradea si Zalau si trimiterea in judecata a inculpatilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetati in stare de arest preventiv), Tont Florin Ciprian, SUteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt si SC Varadia Business SRL.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Manual de politici contabile - Stick USB
Cartea verde a contabilitatii 2026
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
- Atentie, contabili![Ghid Complet] Programele de fidelizarea clientilor: Regim TVA, tratament fiscal si contabil Tipuri de instrumente de fidelizare: ce diferente exista din perspectiva TVA | Cupoane valorice cu scop unic vs. scopuri multiple: distinctia fiscala esentiala | Tratament TVA |...citeste mai mult
- Atentie, contabili![MODEL] Contract de imprumut intre societati afiliate si reglementari cheie Ce inseamna persoane afiliate? | Este LEGAL imprumutul intre persoane afiliate? | Este posibil imprumutul fara dobanda intre societati afiliate? | Ce documente sunt necesare la...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Suspendarea temporara a activitatii: Etape, documente necesare, consecinte fiscale Etape suspendare activitate firma | Documente necesare pentru suspendarea activitatii | Cat timp se poate suspenda activitatea unei firme? | Obligatii fiscale pe perioada...citeste mai mult
- Atentie, contabili!
Sursa: ANAF
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
PREJUDICIU de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaCum se poate evita raspunderea solidara pentru obligatiile fiscale neachitate de societate?Rambursari de TVA obtinute prin inselaciuneCuantumul penalitatilor de intarziere. Normele actuale obligatoriiNorma ASF nr. 16/2015 privind fondul de garantare a asiguratilorUltimele articole
Incasari si plati in numerar 2026: reguli, plafoane si greseli frecvente pe care trebuie sa le evitiRetea de firme fictive depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAFControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Zoom fiscal: Prevederi legale privind insolventa persoanelor fizice in 2017Servicii executate in pierdere. Scapa de nelamuririle aduse de OUG nr. 99 din 2000Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleComertul pe piata neagra va fi controlat prin noi masuri specialeComunicarea cu organele fiscale - drept sau obligatie?Ultimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Legea prevenirii: Lista contraventiilor care intra sub incidenta legiiProduse reciclabile primite gratuit. Documente justificative. Inregistrari contabileTratament TVA. Cum gestionam vanzarea de lichidare?Legea contabilitatiiS-a lansat Cartea Rosie a Contabilitatii! Ghid complet pentru evitarea/corectarea greselilor fiscal-contabileUltimele articole
Achizitie fara documente de pe platforma online. Deducerea TVA-ului si INREGISTRAREA IN CONTABILITATEControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleNeclaritati ale contribuabililor privind sistemul e-TVA. Exemple utileCum trebuie declarat impozitul pe profit pentru trim. III 2024. Speta importantaMONOGRAFIE contabila pentru abonamentele de sport platite angajatilor
Mai multe articole despre inregistrarea in contabilitate
Articole similare
Comunicat Antifrauda: Prejudiciu de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealeA.N.A.F. a recuperat un prejudiciu de 74.700 din accize si TVADeconturi false de TVA in valoare de peste 2,5 milioane de euroSorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscalaFiscul valcean a rambursat TVA in valoare de 3 mil. de leiUltimele articole
Retea de firme FICTIVE depistata de ANAF, 18 milioane de lei luati ilegal de la stat si zeci de imobile sechestrateControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale antifrauda: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVAControale fiscale pe TVA. 10 tipuri de erori pe care le vizeaza inspectoriiNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre fictive
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
