Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.In cursul lunii ...
Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.
In cursul lunii martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au inceput urmarirea penala fata de V.K.I., de 26 de ani si B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cei doi oradeni sunt suspectati ca, in perioada august - decembrie 2008, fara a avea vreo calitate in cadrul unei societati comerciale cu sediul in Municipiul Oradea, au desfasurat tranzactii intracomunitare, respectiv achizitii de produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.
Din cercetarile efectuate in cauza, politistii de investigare a fraudelor ii suspecteaza pe cei doi ca au folosit societatea cu sediul in Oradea doar ca paravan al activitatilor infractionale. Acestia sunt acuzati ca au creat un circuit evazionist, prin infiintarea respectivei societati de tip „fantoma” pe numele unui cetatean ungar, pentru a impiedica efectuarea controlului financiar – fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.
Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025

Portal Persoane Fizice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
In cauza au fost luate masurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor detinute de cei doi suspecti, in valoare de 209.000 lei, asigurandu-se astfel recuperarea partiala a prejudiciului.
Miercuri, 30 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au luat masura preventiva a retinerii celor doi in arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca astazi cei in cauza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Cine vrea TVA redus pentru toate alimenteleStudiu de caz: Stornarea facturilor si anularea dreptului de deducere TVADe la 01 iunie 2019 activitatea de solutionare a contestatiilor formulate actelor administrative fiscale s-ar putea transfera de la ANAF la MFPVIDEO: Deductibilitate TVA. Achizitie auto transport de persoaneNoutati Legislatie Fiscala 13 - 17 iulie 2009 - Monitorul OficialUltimele articole
Consum de energie electrica si gaze. Cota TVA pentru facturile emise DUPA 1 august 2025Achizitii intracomunitare. Cand si cum sa schimbati perioada TVA + declaratii de depus la ANAFIngrediente si alte produse alimentare. Cota TVA aplicabila din august 2025Declaratia 390. Termen limita pentru a evita erorile intre D390 si decontul de TVAe-TVA. Raspunsul la Notificarea de conformare poate fi structurat in 3 partiArticole similare
Noutati legislative cu incidenta fiscala in perioada 18-22.07.2016Precizare MFP in privinta Veniturilor neimpozabileTOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMRambursare ilegala de TVAPREJUDICIU de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
ANAF modifica publicarea listelor cu debitoriDe la averi confiscate, la flori si seminte: ANAF, SECHESTRU pe laleleNoutati legislatie fiscala 1-5 iunie - Monitorul OficialCaptura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunPuteti plati esalonat datoriile catre ANAF. Care sunt beneficiile si ce procedura urmati?Ultimele articole
Cererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)In toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneascaNou: ANAF propune adaptarea formularelor in domeniul colectarii creantelor fiscaleZoom fiscal: Procedura de aplicare a masurilor asiguratoriiInfo ANAF: Precizari suplimentare referitoare la modificarile aduse de OPANAF 2546/2016Articole similare
TRANZACTII INTRACOMUNITARE. Cursul de schimb valutarSistemul VIESServicii de transport pe teritoriul Uniunii Europene. TVA. RevisalDepunerea declaratiei 088. In ce conditii se pot efectua TRANZACTII INTRACOMUNITARE?Documente necesare scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare in 2021Ultimele articole
Erori la inregistrarea facturilor. Rectificare D390 si D300Platitor de TVA: Ce inseamna, cand si cum devii. Avantaje si dezavantajeFirme cu transport in strainatate. Cand NU se vor utiliza sistemele E-Factura si E-TransportInreprindere individuala neplatitoare de TVA. Colaborare cu platitor de TVA. Solicitare cod TVATratament fiscal TVA pentru prestare servicii electronice catre diversi beneficiariArticole similare
COMERTul cu amanuntul a crescut. Suntem pe primele locuri in UEA fost publicata LEGEA 70/2015 privind plafonarea operatiunilor in numerar si modificarea OUG 193/2002Noi reguli de la 1 decembrie pentru inregistrarea in scopuri de TVA a firmelorComunicat in atentia celor care au optat pentru plati anticipate privind impozitul pe profit!Ce este o persoana fizica independenta (PFI), cum poate functiona si ce impozite platesteUltimele articole
COMERT online prin Trendyol: Obligatiile de TVA pentru PFA-uri in 2025Majorare cota TVA: Cum afecteaza gestiunea stocurilor majorarea din 1 august 2025COMERT cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaSistemul VIES TVAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscale
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"