Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.In cursul lunii ...
Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.
In cursul lunii martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au inceput urmarirea penala fata de V.K.I., de 26 de ani si B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cei doi oradeni sunt suspectati ca, in perioada august - decembrie 2008, fara a avea vreo calitate in cadrul unei societati comerciale cu sediul in Municipiul Oradea, au desfasurat tranzactii intracomunitare, respectiv achizitii de produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.
Din cercetarile efectuate in cauza, politistii de investigare a fraudelor ii suspecteaza pe cei doi ca au folosit societatea cu sediul in Oradea doar ca paravan al activitatilor infractionale. Acestia sunt acuzati ca au creat un circuit evazionist, prin infiintarea respectivei societati de tip „fantoma” pe numele unui cetatean ungar, pentru a impiedica efectuarea controlului financiar – fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.
Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025 - Editie revizuita
In cauza au fost luate masurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor detinute de cei doi suspecti, in valoare de 209.000 lei, asigurandu-se astfel recuperarea partiala a prejudiciului.
Miercuri, 30 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au luat masura preventiva a retinerii celor doi in arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca astazi cei in cauza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Ce formulare fiscale depunem in luna mai 2016 la Fisc?MFP explica informatiile din presa cu privire la impozitul diferentat si reducerea CAS cu 5 puncteLivrare intracomunitara. Decont de TVA si declaratie recapitulativaDeducere TVA. 3 studii de caz de care au nevoie contribuabiliiElemente obligatorii in D 394 si explicatiile date de ANAFUltimele articole
Firme cu TVA intracomunitar. Cum sa procedati daca ati depasit plafonul de 10.000 euroControale ANAF la TVA in 2025. Firmele platesc diferente daca TVA redusa nu este aplicata corectDepasire plafon TVA de 395.000 lei. Termen limita pentru solicitarea inregistrarii in scop TVACodul TVA. Completare corecta D700 pentru reactivarea luiFirma in Romania. 2 optiuni prin care va puteti inregistra in scop de TVA + completarea D700Articole similare
Comunicat de presa ANAF: Nr.1090674 din 21 iulie 2010Legea privind evaziunea fiscala s-a modificat: pedepsele noi sunt drastice!ANAF: Ref. la PREJUDICIUl adus statului din sustragerea de la plata TVA!PREJUDICIU de 30 milioane de lei identificat de inspectorii antifraudaANAF: Amenzi de peste 4 milioane lei, in urma inspectiilor fiscaleUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
Nou: ANAF propune adaptarea formularelor in domeniul colectarii creantelor fiscaleNU se mai plateste TVA retroactivAriton, scos de sub urmarire in cazul Petrom din lipsa de probe. Dosarul a fost instrumentat de KovesiMasuri asiguratorii. Organizarea ANAF si noile modificariActualizare legislatie septembrie 2011: Modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala (Partea II.4)Ultimele articole
Captura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)ANAF modifica publicarea listelor cu debitoriIn toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneascaPuteti plati esalonat datoriile catre ANAF. Care sunt beneficiile si ce procedura urmati?Articole similare
Tratament fiscal TVA pentru prestare servicii electronice catre diversi beneficiariTRANZACTII INTRACOMUNITARE. Cursul de schimb valutarInreprindere individuala neplatitoare de TVA. Colaborare cu platitor de TVA. Solicitare cod TVAErori la inregistrarea facturilor. Rectificare D390 si D300Depunerea declaratiei 088. In ce conditii se pot efectua TRANZACTII INTRACOMUNITARE?Ultimele articole
Platitor de TVA: Ce inseamna, cand si cum devii. Avantaje si dezavantajeFirme cu transport in strainatate. Cand NU se vor utiliza sistemele E-Factura si E-TransportDocumente necesare scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare in 2021Regimul TVA pentru livrare marfa catre un client intracomunitarServicii de transport pe teritoriul Uniunii Europene. TVA. RevisalArticole similare
Aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursareONRC: Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14% in primele sapte luni din 2023Monografie contabila privind refacturarea costurilor cu serviciile de transport. Regim TVAStatul si... spiritul civicSecretarul de stat MEEMA: „Viitoarea strategie de redresare trebuie sa fi axata pe IMM-uriâ€Ultimele articole
Coduri CPV pe facturi. Cum sa procedati la plata si completarea facturilor in e-FacturaCOMERTul cu amanuntul. Cum sa procedezi daca ai declarat ERONAT cota de TVA la vanzareCodul TVA in 2025. EXEMPLU practic pentru obtinerea luiAi primit Notificare de conformare de la ANAF? Cum sa eviti o eventuala decizie de impunereCOMERT cu amanuntul. Cum sa regularizati TVA-ul majorat la 21% pentru marfurile din stoc
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"