Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.In cursul lunii ...
Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.
In cursul lunii martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au inceput urmarirea penala fata de V.K.I., de 26 de ani si B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cei doi oradeni sunt suspectati ca, in perioada august - decembrie 2008, fara a avea vreo calitate in cadrul unei societati comerciale cu sediul in Municipiul Oradea, au desfasurat tranzactii intracomunitare, respectiv achizitii de produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.
Din cercetarile efectuate in cauza, politistii de investigare a fraudelor ii suspecteaza pe cei doi ca au folosit societatea cu sediul in Oradea doar ca paravan al activitatilor infractionale. Acestia sunt acuzati ca au creat un circuit evazionist, prin infiintarea respectivei societati de tip „fantoma” pe numele unui cetatean ungar, pentru a impiedica efectuarea controlului financiar – fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.
Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Ghidul practic al contabilitatii Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Autoturisme pe firma Regim fiscal-contabil

Operare SAGA Exemple practice si recomandari
In cauza au fost luate masurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor detinute de cei doi suspecti, in valoare de 209.000 lei, asigurandu-se astfel recuperarea partiala a prejudiciului.
Miercuri, 30 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au luat masura preventiva a retinerii celor doi in arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca astazi cei in cauza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Certificarea declaratiei privind nedeductibilitatea TVACote de TVA aplicate in diverse situatii de livrare a marfii. Cum facem selectia de la 1 septembrie?Achizitii pentru care TVA nu este deductibila. Se face raportarea TVA prin formularele 300 si 394?Totul despre certificatul de amanare de la plata in vama a TVA!BNR: Inflatia a mers mana in mana cu majorarea TVAUltimele articole
Majorare TVA 2025. 3 situatii explicate de specialistAchizitie intracomunitara. 4 obligatii care NU le revin firmelor neplatitoare de TVAPlatitor de TVA. Conditii, documente si ajustare TVA pentru trecere la neplatitor de TVAMajorare TVA la locuinte. Conditii pentru masura tranzitorie 2025 - 2026 cu TVA de 9%Panourile fotovoltaice. Reguli, cote TVA si taxa de timbru verdeArticole similare
Prejudicii de aproape 1,5 milioane de lei aduse prin neplata TVATelegondola din Sinaia este pe cale sa treaca in proprietatea unei firme de leasingANAF: Ref. la PREJUDICIUl adus statului din sustragerea de la plata TVA!Societate cu restante la bugetul de stat. Sunt preluate de noul administrator?Rezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
Info ANAF: Precizari suplimentare referitoare la modificarile aduse de OPANAF 2546/2016Comunicat de presa ANAF: Nr.1090674 din 21 iulie 2010Documentar fiscal: Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restanteOUG nr. 39 din 2010 privind Codul de procedura fiscalaDe la averi confiscate, la flori si seminte: ANAF, SECHESTRU pe laleleUltimele articole
Captura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)ANAF modifica publicarea listelor cu debitoriIn toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneascaPuteti plati esalonat datoriile catre ANAF. Care sunt beneficiile si ce procedura urmati?Articole similare
Avans achizitii intracomunitare. Cum procedam la modificarea perioadei fiscale?Regimul TVA pentru livrare marfa catre un client intracomunitarDocumente necesare scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare in 2021Inregistrare speciala in scop de TVA si servicii de publicitate prin Google. Se impune inregistrarea in ROI?Tratament fiscal TVA pentru prestare servicii electronice catre diversi beneficiariUltimele articole
Erori la inregistrarea facturilor. Rectificare D390 si D300Platitor de TVA: Ce inseamna, cand si cum devii. Avantaje si dezavantajeFirme cu transport in strainatate. Cand NU se vor utiliza sistemele E-Factura si E-TransportInreprindere individuala neplatitoare de TVA. Colaborare cu platitor de TVA. Solicitare cod TVAServicii de transport pe teritoriul Uniunii Europene. TVA. RevisalArticole similare
Reguli TVA in 2013 | Taxare inversa in cazul masurilor de simplificareANAF modifica legislatia privind inregistrarea/anularea inregistrarii in scopuri de TVANoul proces-verbal pe care il folosesc inspectorii pentru controlul veniturilor obtinute de persoanele fiziceCategoria platitorilor de impozit micro a fost restrictionata prin OG 16/2022. Ce schimbari vor intra in vigoare din 2023Programe de formare profesionala in ianuarie 2019Ultimele articole
COMERT cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaSistemul VIES TVAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleE-commerce. Care este documentul prin care se declara incasarile onlineSAF-T in 2025. Firmele mici aflate in inactivitate temporara mai depun D406 din ianuarie 2025?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"