Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Infotva.ro
de Infotva.ro la 01 Apr. 2011Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.In cursul lunii ...
Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.
In cursul lunii martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au inceput urmarirea penala fata de V.K.I., de 26 de ani si B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cei doi oradeni sunt suspectati ca, in perioada august - decembrie 2008, fara a avea vreo calitate in cadrul unei societati comerciale cu sediul in Municipiul Oradea, au desfasurat tranzactii intracomunitare, respectiv achizitii de produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.
Din cercetarile efectuate in cauza, politistii de investigare a fraudelor ii suspecteaza pe cei doi ca au folosit societatea cu sediul in Oradea doar ca paravan al activitatilor infractionale. Acestia sunt acuzati ca au creat un circuit evazionist, prin infiintarea respectivei societati de tip fantoma pe numele unui cetatean ungar, pentru a impiedica efectuarea controlului financiar fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.
Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.
In cauza au fost luate masurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor detinute de cei doi suspecti, in valoare de 209.000 lei, asigurandu-se astfel recuperarea partiala a prejudiciului.
Miercuri, 30 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au luat masura preventiva a retinerii celor doi in arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca astazi cei in cauza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva. (Sursa: M.A.I.)
Autor: Infotva.ro
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Prejudiciu de 1,8 milioane de lei prin neplata TVA-ului":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Obligatia de a declara importul de bunuri. Ce procedura urmam?Vanzare bilete transport cu reducere si deducere TVA. Ce note contabile se fac?Inregistrare in scop de TVA. Factura avans si achizitie materii primeCand apare obligatia de inregistrare TVA pe teritoriul comunitar? Intocmire monografie contabilaDolul in contractul pentru cireseUltimele articole
ANAF propune un nou model de formular pentru Fisa capacitatii de cazare (Proiect de Ordin)Studiu de caz: Corectarea facturilor dupa inspectia fiscalaIndemnizatii primite pe perioda starii de urgenta/alerta. Cum se declara in Declaratia Unica (formular 212)ANAF a publicat Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din premii si jocuri de norocCadouri de MARTISOR de la Rentrop& Straton! Primiti pachetul Agenta fiscala + Noutati fiscale la fiecare comanda
Mai multe articole despre TVA
Articole similare
Noutati legislatie fiscala 22-26 iunie 2009 - Monitorul OficialA.N.A.F. a recuperat un PREJUDICIU de 74.700 din accize si TVARefacturare cheltuieli amenda. Care este tratamentul fiscal TVA?Ce schema aplica firmele care fac evaziune fiscalaTratament fiscal TVA aplicabil despagubirilor: Documente si monografie contabilaUltimele articole
Legea 223/2020 modifica Legea societatilor 31/1990: Simplificarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului socialVenituri din penalitati si cheltuieli de judecata. Obligatii fiscale TVA si impozit pe venitSecretarul de stat MEEMA: „Viitoarea strategie de redresare trebuie sa fi axata pe IMM-uri”Oficial AFP: Sume platite de beneficiari pentru rezilierea anticipata a contractelor de tip abonament. Tratament TVACesiune parti sociale intre asociati sub valoarea nominala. Aspecte legale
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
Nou: ANAF propune adaptarea formularelor in domeniul colectarii creantelor fiscaleDe la averi confiscate, la flori si seminte: ANAF, SECHESTRU pe laleleEvaziune fiscala cu prejudiciu major: 1 milion de euroO noua institutie va gestiona bunurile provenite din infractiuniActualizare legislatie septembrie 2011: Modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala (Partea II.4)Ultimele articole
Cererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)ANAF modifica publicarea listelor cu debitoriIn toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneascaPuteti plati esalonat datoriile catre ANAF. Care sunt beneficiile si ce procedura urmati?Zoom fiscal: Procedura de aplicare a masurilor asiguratorii
Mai multe articole despre sechestru
Articole similare
Inreprindere individuala neplatitoare de TVA. Colaborare cu platitor de TVA. Solicitare cod TVARambursare ilegala de TVATratament fiscal TVA pentru prestare servicii electronice catre diversi beneficiariServicii de transport pe teritoriul Uniunii Europene. TVA. RevisalReguli generale in vigoare in 2012 privind antrepozitareaUltimele articole
Documente necesare scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare in 2021Regimul TVA pentru livrare marfa catre un client intracomunitarDepunerea declaratiei 088. In ce conditii se pot efectua TRANZACTII INTRACOMUNITARE?TRANZACTII INTRACOMUNITARE. Inregistrare in scopuri de TVA. Cum procedam?Inregistrare speciala in scop de TVA si servicii de publicitate prin Google. Se impune inregistrarea in ROI?
Mai multe articole despre tranzactii intracomunitare
Articole similare
Putem deduce TVA de pe bonurile de taxi?Cadou de Paste pentru contabili? Desigur!Numar record de contracte de munca dupa modificarea Codului MunciiProcedura reactivarii contribuabilului in inactivitate. Norme aprobate prin OANAF nr. 700Analiza zilei: Tranzactii efectuate cu/de catre contribuabili carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVAUltimele articole
Operatiuni de fuziune intre doua SRL-uri. Aspecte contabileModificari importante in completarea declaratiei statistice Intrastat incepand cu luna de referinta ianuarie 2021Obligatiile unei societati nou infiintate fata de ONPCSBOFICIAL! Starea de alerta a fost prelungita cu 30 de zile in RomaniaPFA/II/IF. Platitor sau neplatitor de TVA?
Mai multe articole despre comert

Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"