Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.In cursul lunii ...
Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.
In cursul lunii martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au inceput urmarirea penala fata de V.K.I., de 26 de ani si B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cei doi oradeni sunt suspectati ca, in perioada august - decembrie 2008, fara a avea vreo calitate in cadrul unei societati comerciale cu sediul in Municipiul Oradea, au desfasurat tranzactii intracomunitare, respectiv achizitii de produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.
Din cercetarile efectuate in cauza, politistii de investigare a fraudelor ii suspecteaza pe cei doi ca au folosit societatea cu sediul in Oradea doar ca paravan al activitatilor infractionale. Acestia sunt acuzati ca au creat un circuit evazionist, prin infiintarea respectivei societati de tip „fantoma” pe numele unui cetatean ungar, pentru a impiedica efectuarea controlului financiar – fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.
Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Cartea Verde a Contabilitatii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
In cauza au fost luate masurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor detinute de cei doi suspecti, in valoare de 209.000 lei, asigurandu-se astfel recuperarea partiala a prejudiciului.
Miercuri, 30 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au luat masura preventiva a retinerii celor doi in arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca astazi cei in cauza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Restituire TVA prin sistemul tax free. Model monografie contabilaCe tratament din punct de vedere TVA se aplica pentru factura emisa de partener non-UE?Taxa pe valoarea adaugata. Aspecte aplicabile in 2013Livrari intracomunitare de bunuri cu o valoare sub 35.000 EURO. Registrul Operatorilor Intracomunitari si declaratii necesareAOAR: majorarea salariului minim de la 1 noiembrie a.c., o masura populista si arbitraraUltimele articole
Majorare cota TVA de la 1 august 2025. Cota TVA pentru transportul de persoaneMajorare cota TVA. Cum sa procedati cu facturile emise INAINTE si incasate DUPA 1 august 2025Majorare cota TVA de la 1 august 2025. Trebuie ajustata TVA la stocuri?Majorare TVA in HoReCa: Ce cote TVA se aplica de la 1 august 2025Majorare TVA la locuinte. Cota TVA pentru apartamente livrate dupa 1 august 2025Articole similare
Refacturare amenzi, regim fiscal TVAControale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeComunicat Antifrauda: PREJUDICIU de peste 96 milioane de lei in domeniul comertului cu cerealePrejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia Antifrauda Fiscala in primele doua luni din 2015Zoom fiscal: Aplicarea taxarii inverse prevazute la art.331 din Codul fiscalUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
NU se mai plateste TVA retroactivOUG nr. 50 din 2013: noutati privind plata obligatiilor datorateNoutati legislatie fiscala 1-5 iunie - Monitorul OficialEsalonarea la plata a obligatiilor fiscaleANAF modifica publicarea listelor cu debitoriUltimele articole
Captura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)In toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneascaPuteti plati esalonat datoriile catre ANAF. Care sunt beneficiile si ce procedura urmati?Nou: ANAF propune adaptarea formularelor in domeniul colectarii creantelor fiscaleArticole similare
Inregistrare speciala in scop de TVA si servicii de publicitate prin Google. Se impune inregistrarea in ROI?Ce prevede HG 701 privind intrarea, iesirea din tara si tranzitul marfurilor purtatoare de accizeDocumente necesare scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare in 2021TRANZACTII INTRACOMUNITARE. Inregistrare in scopuri de TVA. Cum procedam?Codul fiscal 2011 - Titlul VIIUltimele articole
Erori la inregistrarea facturilor. Rectificare D390 si D300Platitor de TVA: Ce inseamna, cand si cum devii. Avantaje si dezavantajeFirme cu transport in strainatate. Cand NU se vor utiliza sistemele E-Factura si E-TransportInreprindere individuala neplatitoare de TVA. Colaborare cu platitor de TVA. Solicitare cod TVATratament fiscal TVA pentru prestare servicii electronice catre diversi beneficiariArticole similare
Vanzare produse electrocasnice in leasing persoanelor fizice. Ce obligatii exista privind casa de marcat?Creste numarul de firme. Ce sectoare prospera?Impozitul pe veniturile microintreprinderilor de la 1 ianuarie 2016TVA 2012: Achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi si second handOG nr. 8 din 2013 | Impozitul pe veniturile microintreprinderilor de la 1 februarie 2013Ultimele articole
COMERT cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaSistemul VIES TVAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleE-commerce. Care este documentul prin care se declara incasarile onlineSAF-T in 2025. Firmele mici aflate in inactivitate temporara mai depun D406 din ianuarie 2025?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"