Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.In cursul lunii ...
Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.
In cursul lunii martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au inceput urmarirea penala fata de V.K.I., de 26 de ani si B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cei doi oradeni sunt suspectati ca, in perioada august - decembrie 2008, fara a avea vreo calitate in cadrul unei societati comerciale cu sediul in Municipiul Oradea, au desfasurat tranzactii intracomunitare, respectiv achizitii de produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.
Din cercetarile efectuate in cauza, politistii de investigare a fraudelor ii suspecteaza pe cei doi ca au folosit societatea cu sediul in Oradea doar ca paravan al activitatilor infractionale. Acestia sunt acuzati ca au creat un circuit evazionist, prin infiintarea respectivei societati de tip „fantoma” pe numele unui cetatean ungar, pentru a impiedica efectuarea controlului financiar – fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.
Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Cartea verde a Contabilitatii varianta online

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025

Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
In cauza au fost luate masurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor detinute de cei doi suspecti, in valoare de 209.000 lei, asigurandu-se astfel recuperarea partiala a prejudiciului.
Miercuri, 30 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au luat masura preventiva a retinerii celor doi in arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca astazi cei in cauza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Ordine stingere datorii TVA la incasareOperatiuni raportate cu ajutorul declaratiei 394. Ce facturi evidentiem in Declaratia 394?Deducerea TVA pentru cheltuielile de deplasareDocumentar fiscal: Raportarea achizitiei intracomunitare de serviciiIn ce tara sunt antreprenorii romani pe al doilea locUltimele articole
Platitor de TVA. Conditii, documente si ajustare TVA pentru trecere la neplatitor de TVAMajorare TVA la locuinte. Conditii pentru masura tranzitorie 2025 - 2026 cu TVA de 9%Panourile fotovoltaice. Reguli, cote TVA si taxa de timbru verdeMajorare TVA in 2025: Ce se intampla cu scutirile in domeniul medicalTVA locuinte. CONDITII pentru a beneficia de TVA 9% pana pe 31 iulie 2026Articole similare
Codul fiscal 2011 - Titlul IIIA inceput recuperarea TVA-ului pentru tranzactiile imobiliare din perioada 2006-2008Cum se calculeaza valoarea despagubirii in cazul bunurilor deteriorate in timpul transportului. Monografie contabilaPrejudicii produse clientului. Ce documente intocmim pentru justificarea retinerilor?Zoom fiscal: Aplicarea taxarii inverse prevazute la art.331 din Codul fiscalUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Articole similare
Numarul infractiunilor fiscale a crescut in 9 luni cu 45%Noutati legislatie fiscala 1-5 iunie - Monitorul OficialOUG nr. 50 din 2013: noutati privind plata obligatiilor datorateCererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)Esalonarea la plata a obligatiilor fiscaleUltimele articole
Captura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunANAF modifica publicarea listelor cu debitoriIn toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneascaPuteti plati esalonat datoriile catre ANAF. Care sunt beneficiile si ce procedura urmati?Nou: ANAF propune adaptarea formularelor in domeniul colectarii creantelor fiscaleArticole similare
Firme cu transport in strainatate. Cand NU se vor utiliza sistemele E-Factura si E-TransportPlatitor de TVA: Ce inseamna, cand si cum devii. Avantaje si dezavantajeSistemul VIESDocumente necesare scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare in 2021Rambursare ilegala de TVAUltimele articole
Erori la inregistrarea facturilor. Rectificare D390 si D300Inreprindere individuala neplatitoare de TVA. Colaborare cu platitor de TVA. Solicitare cod TVATratament fiscal TVA pentru prestare servicii electronice catre diversi beneficiariRegimul TVA pentru livrare marfa catre un client intracomunitarServicii de transport pe teritoriul Uniunii Europene. TVA. RevisalArticole similare
Buletin informativ: Noutati legislative si modificarile recente din Codul fiscalSituatii in care factura nu trebuie emisaNoutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul OficialZoom fiscal: Care e procedura de inregistrare in scopuri de TVA in 2016?Vindeti produse online? Iata ce trebuie sa stiti despre plafoanele pentru vanzari la distanta!Ultimele articole
COMERT cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaSistemul VIES TVAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleE-commerce. Care este documentul prin care se declara incasarile onlineSAF-T in 2025. Firmele mici aflate in inactivitate temporara mai depun D406 din ianuarie 2025?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"