Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.In cursul lunii ...
Doi oradeni, suspectati de politistii de investigare a fraudelor ca au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevarat circuit evazionist, au fost retinuti.
In cursul lunii martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au inceput urmarirea penala fata de V.K.I., de 26 de ani si B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cei doi oradeni sunt suspectati ca, in perioada august - decembrie 2008, fara a avea vreo calitate in cadrul unei societati comerciale cu sediul in Municipiul Oradea, au desfasurat tranzactii intracomunitare, respectiv achizitii de produse alimentare de la diverse societati comerciale din Ungaria si Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fara forme legale in Romania si fara a declara organelor fiscale activitatile comerciale desfasurate.
Din cercetarile efectuate in cauza, politistii de investigare a fraudelor ii suspecteaza pe cei doi ca au folosit societatea cu sediul in Oradea doar ca paravan al activitatilor infractionale. Acestia sunt acuzati ca au creat un circuit evazionist, prin infiintarea respectivei societati de tip „fantoma” pe numele unui cetatean ungar, pentru a impiedica efectuarea controlului financiar – fiscal si pentru eludarea platilor TVA - ului si a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializarii bunurilor achizitionate.
Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Autoturisme pe firma Regim fiscal-contabil

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Manual de politici contabile - Stick USB
In cauza au fost luate masurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor detinute de cei doi suspecti, in valoare de 209.000 lei, asigurandu-se astfel recuperarea partiala a prejudiciului.
Miercuri, 30 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Bihor, au luat masura preventiva a retinerii celor doi in arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca astazi cei in cauza sa fie prezentati la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor si la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva. (Sursa: M.A.I.)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Despre antrepozitul de TVABauturile alcoolice vandute la un pret mai mic decat cel de achizitieInregistrare in scopuri de TVA. Cod TVA anulat. Se doreste reinceperea activitatiiCesiune drepturi de proprietate intelectuala. Regim TVAControlul preventiv si platile restante. Noile prevederi MFP!Ultimele articole
Facturi emise de Bolt. Regimul TVA si obligatiile de declarareAchizitii si servicii din UE. Se mai depun D301 si D390 de firmele care NU platesc TVA?D700 in 2025. Completare D700 pentru reinregistrare in scopuri de TVANeplatitor de TVA? Ghid pentru achizitii din UE, cu accent pe fiscalitatea TVA-uluiAchizitii intracomunitare. Declararea transportului in D300 si D390Articole similare
Telegondola din Sinaia este pe cale sa treaca in proprietatea unei firme de leasingInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Studiu de caz: Facturare despagubiri pentru recuperare de la transportatoriANAF: Ref. la PREJUDICIUl adus statului din sustragerea de la plata TVA!Dobanzile si penalitatile pentru creante fiscale, modificate prin Legea 207/2015Ultimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFControale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeArticole similare
Captura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutunComunicat de presa ANAF: Nr.1090674 din 21 iulie 2010Noutati legislatie fiscala 1-5 iunie - Monitorul OficialDe la averi confiscate, la flori si seminte: ANAF, SECHESTRU pe laleleInfo ANAF: Precizari suplimentare referitoare la modificarile aduse de OPANAF 2546/2016Ultimele articole
Cererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)ANAF modifica publicarea listelor cu debitoriIn toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneascaPuteti plati esalonat datoriile catre ANAF. Care sunt beneficiile si ce procedura urmati?Nou: ANAF propune adaptarea formularelor in domeniul colectarii creantelor fiscaleArticole similare
Servicii de transport pe teritoriul Uniunii Europene. TVA. RevisalAvans achizitii intracomunitare. Cum procedam la modificarea perioadei fiscale?Documente necesare scutirii de TVA pentru livrari intracomunitare in 2021Rambursare ilegala de TVAPlatitor de TVA: Ce inseamna, cand si cum devii. Avantaje si dezavantajeUltimele articole
Erori la inregistrarea facturilor. Rectificare D390 si D300Firme cu transport in strainatate. Cand NU se vor utiliza sistemele E-Factura si E-TransportInreprindere individuala neplatitoare de TVA. Colaborare cu platitor de TVA. Solicitare cod TVATratament fiscal TVA pentru prestare servicii electronice catre diversi beneficiariRegimul TVA pentru livrare marfa catre un client intracomunitarArticole similare
IMM: Se estimeaza cresteri in industrie. COMERTul si serviciile stagneazaImpozitul pe veniturile microintreprinderilor. Ce trebuie sa stim despre legislatia aferenta?COMERT cu autoturisme second hand. Regim special de TVAAu fost modificate Normele Codului Fiscal in contextul aplicarii noilor reguli TVA privind COMERTul electronic de la 1 iulieCum arata viitorul TVA-ului in 2015?Ultimele articole
Sistemul VIES TVAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleE-commerce. Care este documentul prin care se declara incasarile onlineSAF-T in 2025. Firmele mici aflate in inactivitate temporara mai depun D406 din ianuarie 2025?Distribuire dividende. Pot fi distribuite neuniform dividendele?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"