InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 14 Mar. 2011
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de ...
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de flori taiate, in numele unor firme nou infiintate, in scopul sustragerii de la plata taxelor si obligatiilor datorate bugetului general consolidat al statului.
Au fost oprite in trafic, in apropierea comunei Jilava, doua autoutilitare care transportau flori taiate pentru care nu existau documente legale de provenienta sau insotire, marfurile provenind de la un depozit clandestin din comuna Jilava.
Politistii au declansat verificari si la depozit, constatand ca la adresa respectiva functioneaza, de aproximativ doua saptamani, o societate administrata de trei barbati, un roman si doi italieni. Cei doi cetateni straini desfasurasera anterior operatiuni comerciale intracomunitare in numele unei alte societati comerciale din Bucuresti.
Documentele gasite la depozit au relevat faptul ca, din luna noiembrie 2010 pana in prezent, reprezentantii celor doua societati comerciale au introdus in tara si au vandut fara documente legale peste 1.000.000 de fire flori taiate, in valoare de aproximativ 500.000 euro, fara a evidentia si plati catre bugetul general consolidat al statului T.V.A. si impozit pe profit.
Pentru a disimula originea marfurilor si a ascunde circuitul financiar, cei in cauza au folosit un sistem triunghiular, cu societati comerciale si banci din Olanda, Italia si Romania.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Ghidul Practic al Monografiilor Contabile
Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a suspectului. (Sursa: M.A.I.)
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Perchezitii in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de EVAZIUNE FISCALAComunicat MFP privind noua structura ANAFCum arata viitorul TVA-ului in 2015?Actiunile de control ale ANAF, in aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Ultimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Reconsiderare activitate ca dependenta. Cand exista acest risc pentru un PFA?Calendar declaratii iulie 2014. Ce declaratii depunem la Fisc?E-Factura: Pentru facturile simplificate exista obligatia transmiterii in sistem?Persoanele care primesc Notificarea de conformare e-TVA nu sunt obligate sa raspunda pana in 2025Venituri cu regim de retinere la sursa. Ce obligatii fiscale apar?Ultimele articole
Registrul contribuabililor inactivi ANAF: ce este, cum se ajunge pe lista si ce consecinte sunte-TVA. ATENTIE maxima la Decontul precompletat TVA primit de la ANAF! Este acesta o creanta fiscala?Venituri sub plafonul de TVA. 2 conditii pentru a iesi din evidenta TVA in 2025Platitor de TVA. Cum sa emiteti facturile DUPA ce ati facut inregistrarea in scop de TVAMasini second-hand. Evaziune TVA de 29 mil. lei descoperita de DGAF
Mai multe articole despre TVA
Articole similare
Client UE. Ce etapa urmam pentru a obtine un cod special de TVA?Cine e obligat la plata taxei pentru operatiunile taxabile din RomaniaAvantaje in natura si/sau beneficii extrasalariale acordate salariatilor. Tratament fiscal din 2023Programul IMM-Factor-Produs de garantare a creditului comercial, pus in dezbatere publica. Firmele trebuie sa indeplineasca 7 criterii de eligibilitateAngajam someri. Ce primim?Ultimele articole
Registrul contribuabililor inactivi ANAF: ce este, cum se ajunge pe lista si ce consecinte suntFirme cu TVA intracomunitar. Cum sa procedati daca ati depasit plafonul de 10.000 euroONG fara activitate economica in 2025. OBLIGATII declarative + o MONOGRAFIE contabila utilaInchiriere auto. OBLIGATII de declarare prin D301 pentru firmele neplatitoare de TVADiurna administrator. 3 intrebari de interes explicate de specialist
Mai multe articole despre obligatii
Articole similare
Inregistrarea speciala in scopuri de TVA pentru OPERATIUNI INTRACOMUNITARE in anul 2016Elaborarea perfect legala a procedurilor contabile privind TVA? Iata ghidul complet!Modificari la Codul Fiscal si la Codul de procedura fiscala aprobate de GuvernPe scurt, despre declaratia recapitulativa cod 390 VIESTotul despre Registrul Operatoriilor IntracomunitariUltimele articole
Firme care NU au depasit plafonul TVA. Cum pot iesi prin optiune de la TVADepasire plafon TVA de 300.000 lei. Cum se face inregistrarea in scopuri de TVAFirme inregistrate in scopuri de TVA dupa depasirea plafonului. Cum poate fi anulat codul special de TVACum se stabileste TVA-ul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si serviciiDin 5 noiembrie 2023, pentru anumite contraventii, NU se mai aplica avertismentul ca sanctiune conform Legii prevenirii nr. 270/2017
Mai multe articole despre operatiuni intracomunitare
Atentie, contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
