InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 14 Mar. 2011
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de ...
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de flori taiate, in numele unor firme nou infiintate, in scopul sustragerii de la plata taxelor si obligatiilor datorate bugetului general consolidat al statului.
Au fost oprite in trafic, in apropierea comunei Jilava, doua autoutilitare care transportau flori taiate pentru care nu existau documente legale de provenienta sau insotire, marfurile provenind de la un depozit clandestin din comuna Jilava.
Politistii au declansat verificari si la depozit, constatand ca la adresa respectiva functioneaza, de aproximativ doua saptamani, o societate administrata de trei barbati, un roman si doi italieni. Cei doi cetateni straini desfasurasera anterior operatiuni comerciale intracomunitare in numele unei alte societati comerciale din Bucuresti.
Documentele gasite la depozit au relevat faptul ca, din luna noiembrie 2010 pana in prezent, reprezentantii celor doua societati comerciale au introdus in tara si au vandut fara documente legale peste 1.000.000 de fire flori taiate, in valoare de aproximativ 500.000 euro, fara a evidentia si plati catre bugetul general consolidat al statului T.V.A. si impozit pe profit.
Pentru a disimula originea marfurilor si a ascunde circuitul financiar, cei in cauza au folosit un sistem triunghiular, cu societati comerciale si banci din Olanda, Italia si Romania.
Manual de politici contabile - Stick USB
Cartea Verde a Contabilitatii
Examen Consultant Fiscal 2025
Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a suspectului. (Sursa: M.A.I.)
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
EVAZIUNE FISCALA in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroModificari in structura ANAF. Cum vor fi afectati salariatiiEVAZIUNE FISCALA cu prejudiciu major: 1 milion de euroConsilierul economic al premierului vede in TVA cheia rotunjirii bugetuluiConcluziile MFP dupa reuniunea Consiliului informal ECOFINUltimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Codul special pentru operatiuni intracomunitare. Cum se atribuie NIF asociatului unic strain?Materiale achizitionate in alt stat comunitarSocietatea e declarata inactiva, iar asociatul cere lichidarea. Va fi corecta reinregistrarea in scopuri de TVA?Ce conditii de exercitare a dreptului de deducere TVA sunt obligatoriiSchimbarea cotei de TVA. Cum procedeaza magazinele?Ultimele articole
Impunere TVA din oficiu. MONOGRAFIE contabila necesara contribuabililorDeclaratia 300. Cum se pot corecta erorile materiale din decontul de TVAAchizitii intracomunitare sub plafon. Tratament fiscal util firmelor cu cod special de TVATVA la incasare. Cum se face intrarea si iesirea din sistem in 2025Trecere de la platitor la neplatitor de TVA. Cum se face ajustarea mijloacelor fixe
Mai multe articole despre TVA
Articole similare
Plati intarziate la buget. ContraventiiMicrointreprindere in 2022. Firma depune D710 sau D100 pentru declararea impozitului pe veniturile micro?Tratament TVA. Ce OBLIGATII declarative avem la o livrare intracomunitara scutita de TVA?Sume suplimentare stabilite de inspectia fiscala. Anulare OBLIGATII accesoriiNoutati ANAF: Documente transmise prin Spatiul Privat VirtualUltimele articole
E-TVA in 2025. Care sunt toate OBLIGATIILE incepand cu 1 ianuarie 2025 cu privire la sistemCodul CAEN. Exista vreun termen limita pentru actualizarea lui de la 1 ianuarie 2025?TVA locuinte 2025. Ce cota de TVA se aplica in cazul vanzarii de apartamenteONG in 2025. Ce declaratii trebuie sa depuna un ONG catre autoritatiTichete de masa. Cum se face impozitarea lor si declararea in D112
Mai multe articole despre obligatii
Articole similare
Actualizare registrul operatorilor intracomunitari cu cod CAEN. Ce declaratii depunem?Inregistrarea in Declaratia 390 a operatiunii de taxare inversaStudiu de caz: Regimul TVA in cazul prestarii de servicii intracomunitareBeneficiar al serviciilor intracomunitare neinregistrat in ROI. Cum inregistram, declaram si aplicam taxarea inversa?Registrul operatorilor intracomunitari – Partea IUltimele articole
Firme care NU au depasit plafonul TVA. Cum pot iesi prin optiune de la TVADepasire plafon TVA de 300.000 lei. Cum se face inregistrarea in scopuri de TVAFirme inregistrate in scopuri de TVA dupa depasirea plafonului. Cum poate fi anulat codul special de TVACum se stabileste TVA-ul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si serviciiDin 5 noiembrie 2023, pentru anumite contraventii, NU se mai aplica avertismentul ca sanctiune conform Legii prevenirii nr. 270/2017
Mai multe articole despre operatiuni intracomunitare
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
