InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 14 Mar. 2011
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de ...
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de flori taiate, in numele unor firme nou infiintate, in scopul sustragerii de la plata taxelor si obligatiilor datorate bugetului general consolidat al statului.
Au fost oprite in trafic, in apropierea comunei Jilava, doua autoutilitare care transportau flori taiate pentru care nu existau documente legale de provenienta sau insotire, marfurile provenind de la un depozit clandestin din comuna Jilava.
Politistii au declansat verificari si la depozit, constatand ca la adresa respectiva functioneaza, de aproximativ doua saptamani, o societate administrata de trei barbati, un roman si doi italieni. Cei doi cetateni straini desfasurasera anterior operatiuni comerciale intracomunitare in numele unei alte societati comerciale din Bucuresti.
Documentele gasite la depozit au relevat faptul ca, din luna noiembrie 2010 pana in prezent, reprezentantii celor doua societati comerciale au introdus in tara si au vandut fara documente legale peste 1.000.000 de fire flori taiate, in valoare de aproximativ 500.000 euro, fara a evidentia si plati catre bugetul general consolidat al statului T.V.A. si impozit pe profit.
Pentru a disimula originea marfurilor si a ascunde circuitul financiar, cei in cauza au folosit un sistem triunghiular, cu societati comerciale si banci din Olanda, Italia si Romania.
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2022 varianta tiparita
Manual de inventariere Societati comerciale PFA ONG
Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a suspectului. (Sursa: M.A.I.)
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Au vandut de 500.000 de euro, dar au uitat sa achite TVA-ul":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Sorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru EVAZIUNE FISCALANoile modificari din Codul fiscal. Incepand cu 1 ianuarie 2015Prejudiciu de 1.400.000 de lei reprezentand TVA intracomunitarCum arata viitorul TVA-ului in 2015?Liviu Dragnea: Ordonanta privind transferul contributiilor nu va fi modificataUltimele articole
Produsele cu risc fiscal ridicat care pot fi comercializate in relatia B2B. De cand este obligatorie utilizarea E-FacturaDin 1 iulie 2022 facturile trebuie emise in sistemul electronic RO e-Factura, indiferent daca destinatarii sunt sau nu inregistrati in sistemControale ANAF impotriva evaziunii fiscale la contribuabilii persoane fizice si juridiceMinisterul Economiei propune 27 de masuri noi pentru debirocratizarea firmelor. Vor fi eliminate mai multe obligatiiControale ANAF la contribuabilii persoane fizice si juridice. Reducerea evaziunii fiscale
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Comision de intermediereANAF permite accesul la dosarul fiscalS-a renuntat la reducerea TVA pentru serviciile de retransmitere a programelor TV. Vor primi bani prin ajutor de statPropunere pentru formularul de notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasareRetea evazionista de 50 firme specializate. Inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 7,5 mil. euroUltimele articole
Luni, 31 ianuarie 2022, este termenul limita pentru depunerea formularului 398 ”Declaratie speciala de TVA (VAT Return One Stop)”Reducere de 8% prin OUG 153/2020. Cum se face inregistrarea si declararea impozitului?Registrul achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, in consultare publica la ANAFFormularul 094 trebuie depus de persoanele impozabile pana pe 25 ianuarie 2022Cum poate fi modificata perioada fiscala de raportare din trimestru in luna calendaristica daca plafonul legal este depasit
Mai multe articole despre TVA
Articole similare
TVA - Persoanele impozabile eligibile: conditii | Categorii de operatiuni economice incadrate in acest sistemNou comunicat privind decontul de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013Factura intracomunitara. Marfa neconforma. Cum tratam facturile si TVA-ul?Declaratia Unica: Peste 600 de mii de formulare depuse pana in prezentDocumentar fiscal: Totul despre certificatul de atestare fiscala in 2016Ultimele articole
4 modificari aduse Codului de procedura fiscala: esalonare la plata, eliminare OBLIGATII declarative, impozit pe dividende si comert onlineDeclaratia 112 in 2022. Pana cand se poate face plata impozitului aferent si cum trebuie aleasa perioada fiscalaTot ce trebuie sa stiti despre telemunca in 2022. Ce prevederi NU mai sunt valabile?Esalonarea la plata NU se acorda pentru OBLIGATIIle fiscale sub 500 lei in cazul persoanelor fizice si 5.000 lei in cazul persoanelor juridiceControale la firme. De cate ori poate fi efectuata aceeasi inspectie fiscala intr-un an?
Mai multe articole despre obligatii
Articole similare
Importul de bunuri.Cand se datoreaza TVA in Romania si cine are obligatia platiiCand apare obligatia verificarii valabilitatii codului de TVA pentru OPERATIUNI INTRACOMUNITARE?Se modifica regimul de TVA prin noul proiect MFP! Codul fiscal cu noile propuneriS-a modificat declaratia recapitulativaNoi reguli TVA pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii in Romania si aplica pentru regimul UEUltimele articole
Raportarea achizitiilor intracomunitare de bunuri sau servicii. D301 si D390 VIESAchizitii servicii si livrari intracomunitare de bunuri. Firma neplatitoare TVA. Studiu de cazServicii IT catre clienti externi. Societate neplatitoare de TVA. Obligatii TVASocietate neinregistrata in scopuri de TVA. Achizitii si livrari intracomunitare. Obligatii TVAImport de marfuri cu tranzit intracomunitar T1 intr-un stat membru. Regim TVA, declarativ si contabil
Mai multe articole despre operatiuni intracomunitare
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"Modificari TVA aparute in 2022. Top 6 Studii de caz"
