InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 14 Mar. 2011
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de ...
Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au identificat mai multe persoane suspectate ca efectueaza achizitii intracomunitare de flori taiate, in numele unor firme nou infiintate, in scopul sustragerii de la plata taxelor si obligatiilor datorate bugetului general consolidat al statului.
Au fost oprite in trafic, in apropierea comunei Jilava, doua autoutilitare care transportau flori taiate pentru care nu existau documente legale de provenienta sau insotire, marfurile provenind de la un depozit clandestin din comuna Jilava.
Politistii au declansat verificari si la depozit, constatand ca la adresa respectiva functioneaza, de aproximativ doua saptamani, o societate administrata de trei barbati, un roman si doi italieni. Cei doi cetateni straini desfasurasera anterior operatiuni comerciale intracomunitare in numele unei alte societati comerciale din Bucuresti.
Documentele gasite la depozit au relevat faptul ca, din luna noiembrie 2010 pana in prezent, reprezentantii celor doua societati comerciale au introdus in tara si au vandut fara documente legale peste 1.000.000 de fire flori taiate, in valoare de aproximativ 500.000 euro, fara a evidentia si plati catre bugetul general consolidat al statului T.V.A. si impozit pe profit.
Pentru a disimula originea marfurilor si a ascunde circuitul financiar, cei in cauza au folosit un sistem triunghiular, cu societati comerciale si banci din Olanda, Italia si Romania.
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!Imprumut acordat salariatului: tratament fiscal si monografie contabila Poate o societate sa acorde imprumuturi salariatilor? | Procedura interna pentru acordarea de imprumuturi catre salariati | Tratament fiscal. Imprumutul este avantaj salarial...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Platesti pilonul III de pensii pentru salariati? Afla obligatiile fiscale si monografia contabila Plata pilonului III de pensii pentru salariati: tratament fiscal | Monografia contabila pentru pensia facultativa suportata de angajator | Raportarea platii pensiei facultative in...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Transferul de active intre societati afiliate: monografie contabila si reglementari cheie Reglementari cheie privind tranzactiile intre parti afiliate | Monografie contabila Transferul de active intre societati afiliate este o operatiune intalnita frecvent in...citeste mai mult
Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a suspectului. (Sursa: M.A.I.)
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
ANAF analizeaza datele privind evaziunea fiscala: Avem informatii in plus fata de Comisia EuropeanaPerioada fiscala TVA trimestrul caledaristic. Conditii microintreprindereServicii executate in pierdere. Scapa de nelamuririle aduse de OUG nr. 99 din 2000Ce crede Isarescu despre cresterea evaziunii fiscaleControale ANAF impotriva evaziunii fiscale la contribuabilii persoane fizice si juridiceUltimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de TVA si pentru achizitiile intracomunitareMajorarea TVA a fost posibila, dar de o reducere nici nu poate fi vorbaRegim nou pentru antrepozitele fiscale in 2013. Vezi proiectul!Ce inseamna sa fii platitor de TVA ca firma mica?Firme cu TVA lunar. Termene D406 si D101 pentru decembrie 2025Ultimele articole
Livrarea bunurilor in transe: tratament contabil si fiscal privind TVACartea Verde a Contabilitatii 2026: instrumentul care va scuteste de erori in aplicarea legislatiei de TVA si contabilaDeclaratia 394: 4 intrebari frecvente despre completare si depunereLocul prestarii serviciilor din perspectiva TVA: regula generala, exceptiile si 3 erori frecventeDauna auto suportata de asigurator: cum se inregistreaza in contabilitate factura de reparatie si ce se intampla cu TVA?
Mai multe articole despre TVA
Articole similare
Ce declaratii depunem pana la 26 martie 2012Nou de la ANAF: Tipurile de OBLIGATII care formeaza vectorul fiscalPlan de masuri ANAF: Sprijinirea conformarii la plata OBLIGATIIlor fiscale. Facilitati pentru bunii platitoriContraventii si sanctiuni pentru nerespectarea OBLIGATIIlor privind furnizarea informatiilor statistice IntrastatInformatii noi privind Formularul 201. Impozitarea corecta a veniturilorUltimele articole
Cartea Verde a Contabilitatii 2026: instrumentul care va scuteste de erori in aplicarea legislatiei de TVA si contabilaTVA in asocierea in participatiune. Cine factureaza, cu ce cota si cum se deconteaza intre asociatiPublicitate pe Facebook si Instagram: ce OBLIGATII are o microintreprindere neplatitoare de TVA atunci cand cumpara servicii de la MetaAchizitie produse din non-UE si revanzare in UE: OBLIGATII privind TVA-ulAcciza intra in baza de calcul a TVA: de ce o eroare la accize inseamna, aproape mereu, si o eroare de TVA
Mai multe articole despre obligatii
Articole similare
Transport intracomunitar si lipsa codului de TVA. Cum facturam corect?Control FISC 2018 – Tot ce trebuie sa stii despre problemele privind TVAStudiu de caz: Achizitie intracomunitara de catre o societate neinregistrata in scop de TVASocietate neplatitoare de TVA. Implicatii fiscale pentru servicii de constructiiModificari la Codul Fiscal si la Codul de procedura fiscala aprobate de GuvernUltimele articole
Firme care NU au depasit plafonul TVA. Cum pot iesi prin optiune de la TVADepasire plafon TVA de 300.000 lei. Cum se face inregistrarea in scopuri de TVAFirme inregistrate in scopuri de TVA dupa depasirea plafonului. Cum poate fi anulat codul special de TVACum se stabileste TVA-ul pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si serviciiDin 5 noiembrie 2023, pentru anumite contraventii, NU se mai aplica avertismentul ca sanctiune conform Legii prevenirii nr. 270/2017
Mai multe articole despre operatiuni intracomunitare
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
