Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Inspectorii antifrauda fiscala au investigat o retea frauduloasa de 41 firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, care s-au sustras de la plata la bugetul de stat a 2,39 milioane de euro, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Prin intermediul acestui lant tranzactional, bugetul Fondului pentru Mediu a fost prejudiciat cu 54,4 milioane de euro. in acest caz au fost sesizati procurorii Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, care, in data de 17.11.2015, au dispus efectuarea a 59 de perchezitii la sediile sociale si punctele de lucru ale unor firme, precum si la domiciliile si locuintele unor persoane fizice, situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Cluj, Constanta, Ilfov, Mehedinti, Mures, Prahova, Valcea, Vrancea si Tulcea.Firmele investigate au fost implicate in procesul de reciclare, impus prin lege operatorilor economici care comercializeaza produse ambalate pe teritoriul Romaniei, in scopul asigurarii reciclarii unui procent cuprins intre 55% si 60% din deseurile provenite din amabalajele produselor introduse pe piata interna, in caz contrar acestia fiind obligati sa plateasca o contributie de 2 lei/kg ambalaj nereciclat.
In scopul sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit si al disimularii reciclarii a 120.952,2 tone de deseuri de ambalaj, in circuitul fraudulos au fost folosite inclusiv firme tip "fantoma", care aveau obiecte de activitate precum "Comert cu flori si plante" sau "Pescuit in ape dulci", le lipsea personalul sau mijloacele tehnice necesare prelucrarii deseurilor, sau tranzactionau tona de deseuri din ambalaje cu preturi subevaluate, de chiar 1 leu.
Prin sustragerea de la obligatia legala de reciclare a deseurilor de ambalaje preluate in sistemul de transfer de responsabilitate, grupul de firme a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 252 milioane de lei, din care peste 10.63 de milioane de lei reprezinta TVA si impozit pe profit, iar cca 242 milioane de lei reprezinta contributia datorata Fondului pentru Mediu (2 lei x 120.952.299 kg).
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.

SAF-T Ghid de raportare corecta

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Autoturisme pe firma Regim fiscal-contabil
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Numarul de evidenta a platii. Modificari 2013Impozit micro vs. impozit pe profit. Ce este mai bine sa alegeti din 2023 pentru firme?Avizul de insotire a marfii: 10 situatii obligatorii pentru intocmirea avizului de expeditieAchizitie intracomunitara de bunuri. Cum se completeaza D390 daca se aplica taxarea inversa?UE dezbate colectarea TVA de la dezvoltatorii imobiliariUltimele articole
Majorare TVA 2025. 3 situatii explicate de specialistAchizitie intracomunitara. 4 obligatii care NU le revin firmelor neplatitoare de TVAPlatitor de TVA. Conditii, documente si ajustare TVA pentru trecere la neplatitor de TVAMajorare TVA la locuinte. Conditii pentru masura tranzitorie 2025 - 2026 cu TVA de 9%Panourile fotovoltaice. Reguli, cote TVA si taxa de timbru verdeArticole similare
Scoatere din gestiune marfa degradata. Cum procedam?Asociatie non-profit. Cum aplicam tratamentul fiscal in ce priveste TVA-ul si impozitul?Regim fiscal pentru dividende distribuite catre o firma din SUAMicrointreprindere si Declaratia 101 pentru luna ianuarie 2017. Trecem pierderea fiscala?Se prelungeste scutirea de IMPOZIT PE PROFITul reinvestitUltimele articole
Prosumator. Obligatii fiscale si MONOGRAFIE contabila explicataTVA la incasare in 2025 pentru firme noi: cum se face corect optiunea in D700TVA si cheltuielile auto: Cand ai deducere integralaComert cu masini second-hand. Regimul TVA si o MONOGRAFIE contabila utilaDeclaratia 205. Completare D205 pentru contractul de inchiriere cu mai multi proprietariArticole similare
Evaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroANAF analizeaza datele privind evaziunea fiscala: Avem informatii in plus fata de Comisia EuropeanaInspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabilePerchezitii in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de evaziune fiscalaSistemul VIESUltimele articole
De ce a demisionat seful ANAF, Dragos Doros. Consecintele eliminarii formularului 088Grup infractional din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAFActivitati suplimentare pentru comisarii Garzii FinanciareArticole similare
Oficial AFP: Sume platite de beneficiari pentru rezilierea anticipata a contractelor de tip abonament. Tratament TVAInformatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFSocietate cu restante la bugetul de stat. Sunt preluate de noul administrator?Ce schema aplica firmele care fac evaziune fiscalaRefacturare cheltuieli amenda. Care este tratamentul fiscal TVA?Ultimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Inspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeArticole similare
ANAF iti poate inchide firma din aceste trei motive...Ce rezultate a inregistrat operatiunea Cristal?Noile sanctiuni pentru firme de la 1 martie. Ce se intampla daca nu emiteti bon fiscal?Start proiect Mecanisme eficiente pentru prevenirea si combaterea coruptiei in administratia publicaANAF a reusit sa imbunatateasca semnificativ rata colectarii de impoziteUltimele articole
Control ANTIFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale ANTIFRAUDA: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"