Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 14 Dec. 2015 Exclusiv
Inspectorii antifrauda fiscala au investigat o retea frauduloasa de 41 firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, care s-au sustras de la plata la bugetul de stat a 2,39 milioane de euro, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Prin intermediul acestui lant tranzactional, bugetul Fondului pentru Mediu a fost prejudiciat cu 54,4 milioane de euro. in acest caz au fost sesizati procurorii Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, care, in data de 17.11.2015, au dispus efectuarea a 59 de perchezitii la sediile sociale si punctele de lucru ale unor firme, precum si la domiciliile si locuintele unor persoane fizice, situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Cluj, Constanta, Ilfov, Mehedinti, Mures, Prahova, Valcea, Vrancea si Tulcea.Firmele investigate au fost implicate in procesul de reciclare, impus prin lege operatorilor economici care comercializeaza produse ambalate pe teritoriul Romaniei, in scopul asigurarii reciclarii unui procent cuprins intre 55% si 60% din deseurile provenite din amabalajele produselor introduse pe piata interna, in caz contrar acestia fiind obligati sa plateasca o contributie de 2 lei/kg ambalaj nereciclat.
In scopul sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit si al disimularii reciclarii a 120.952,2 tone de deseuri de ambalaj, in circuitul fraudulos au fost folosite inclusiv firme tip "fantoma", care aveau obiecte de activitate precum "Comert cu flori si plante" sau "Pescuit in ape dulci", le lipsea personalul sau mijloacele tehnice necesare prelucrarii deseurilor, sau tranzactionau tona de deseuri din ambalaje cu preturi subevaluate, de chiar 1 leu.
Prin sustragerea de la obligatia legala de reciclare a deseurilor de ambalaje preluate in sistemul de transfer de responsabilitate, grupul de firme a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 252 milioane de lei, din care peste 10.63 de milioane de lei reprezinta TVA si impozit pe profit, iar cca 242 milioane de lei reprezinta contributia datorata Fondului pentru Mediu (2 lei x 120.952.299 kg).
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Cartea neagra a controlului fiscal

Cartea verde a contabilitatii varianta tiparita
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News
Votati articolul "Reciclarea fictiva a deseurilor a produs un prejudiciu de peste 56 milioane euro":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Facem inregistrare unei facturi de garantie cu TVA sau fara?Valoare reziduala inclusa in rata de leasingAchizitii de servicii transport in stat UE. Facem taxare inversa?Conditii privind sediul social. Ce conditii sunt obligatorii in Romania?Sistemul TVA la incasare. Cum procedam la determinarea cifrei de afaceri?Ultimele articole
RO e-Transport: Ce date se declara in sistem incepand cu 1 ianuarie 2023?D394 in 2023. Facturile cu TVA 0 se trec in declaratie?Vineri, 10 februarie 2023, termenul pentru depunerea formularelor de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de TVAPerioada fiscala la TVA in 2023 pentru persoanele impozabile care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuriMarti, 7 februarie 2023, termen limita pentru depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale
Mai multe articole despre tva
Articole similare
Raportarea fiscala a ajustarilor de TVA la retragerea din categoria platitorilor de TVADare in plata activ si cesiune creanta. Cum tratam veniturile la calculul impozitului pe profit?Facturare deseuri prin taxare inversa. Inregistrari contabileInregistrarea vanzarii unui imobil. Ce regim TVA aplicam?Recuperarea pierderilor fiscale de catre o societate care va plati impozit pe veniturile microintreprinderilor in 2017Ultimele articole
OUG 153/2020: Se mai aplica reducerile cu privire la impozite si in 2023?Principalele modificari aduse Codului Fiscal incepand cu 1 ianuarie 2023Impozitul pe veniturile microintreprinderilor a devenit optional din 1 ianuarie 2023Pana pe 31 martie 2023 firmele trebuie sa comunice iesirea din sistemul micro si intrarea in regimul impozitului pe profitEsti specialist in domeniul fiscal-contabil? Cunosti la perfectie legislatia? Rentrop& Straton te asteapta in echipa!
Mai multe articole despre impozit pe profit
Articole similare
Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileEvaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroSistemul VIESActivitati suplimentare pentru comisarii Garzii FinanciareDe ce a demisionat seful ANAF, Dragos Doros. Consecintele eliminarii formularului 088Ultimele articole
ANAF analizeaza datele privind evaziunea fiscala: Avem informatii in plus fata de Comisia EuropeanaGrup infractional din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAFPerchezitii in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de evaziune fiscala
Mai multe articole despre firme fantoma
Articole similare
Amenzi de 30.000 lei pentru comerciantii care NU afiseaza la raft, pe langa reducere, cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zileInspectorii fiscali au constatat venituri nedeclarate la persoane fizice de peste 119 milioane lei, de peste 30 ori mai mari decat valorile declarateVenituri neimpozabile. Cum le definim in 2014?Masuri asiguratorii. Organizarea ANAF si noile modificariInspectorii ANAF au identificat un PREJUDICIU de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabileUltimele articole
Cum se calculeaza valoarea despagubirii in cazul bunurilor deteriorate in timpul transportului. Monografie contabilaRezultatele actiunilor de control ANAF: prejudicii totale de peste 10 milioane lei si un numar de 931.031 ore neinregistrate in contabilitateNeplata sumelor aferente impozitelor si contributiilor va fi sanctionata cu amenda sau cu inchisoare intre 1 si 5 aniA aparut Ghidul practic de TVA: legislatie, reguli, exceptii, monografii, proceduri! Sunt explicate si noile reguli TVA cu aplicare de la 1 iulie 2021Tratament contabil si fiscal TVA pentru importul de bunuri. Baza de impozitare in vama
Mai multe articole despre prejudiciu
Articole similare
ANAF iti poate inchide firma din aceste trei motive...Reorganizarea ANAF va duce la disparitia inspectorilor ANTIFRAUDA (sindicate)Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Directia ANTIFRAUDA Fiscala in primele doua luni din 2015Noutati legislatie fiscala 31 august - 4 septembrie 2009 - Monitorul OficialModificari in structura ANAF. Cum vor fi afectati salariatiiUltimele articole
Controale Fiscale: 15 modificari propuse de Finante printr-un nou Proiect de OUGControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliCum se face impozitarea veniturilor din transferul de moneda virtualaControale ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anuluiCaptura record la ANAF. Inspectorii au confiscat 10, 260 tone de tutun
Mai multe articole despre antifrauda

Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA in 2023!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"