Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Inspectorii antifrauda fiscala au investigat o retea frauduloasa de 41 firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor, care s-au sustras de la plata la bugetul de stat a 2,39 milioane de euro, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Prin intermediul acestui lant tranzactional, bugetul Fondului pentru Mediu a fost prejudiciat cu 54,4 milioane de euro. in acest caz au fost sesizati procurorii Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, care, in data de 17.11.2015, au dispus efectuarea a 59 de perchezitii la sediile sociale si punctele de lucru ale unor firme, precum si la domiciliile si locuintele unor persoane fizice, situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Cluj, Constanta, Ilfov, Mehedinti, Mures, Prahova, Valcea, Vrancea si Tulcea.Firmele investigate au fost implicate in procesul de reciclare, impus prin lege operatorilor economici care comercializeaza produse ambalate pe teritoriul Romaniei, in scopul asigurarii reciclarii unui procent cuprins intre 55% si 60% din deseurile provenite din amabalajele produselor introduse pe piata interna, in caz contrar acestia fiind obligati sa plateasca o contributie de 2 lei/kg ambalaj nereciclat.
In scopul sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit si al disimularii reciclarii a 120.952,2 tone de deseuri de ambalaj, in circuitul fraudulos au fost folosite inclusiv firme tip "fantoma", care aveau obiecte de activitate precum "Comert cu flori si plante" sau "Pescuit in ape dulci", le lipsea personalul sau mijloacele tehnice necesare prelucrarii deseurilor, sau tranzactionau tona de deseuri din ambalaje cu preturi subevaluate, de chiar 1 leu.
Prin sustragerea de la obligatia legala de reciclare a deseurilor de ambalaje preluate in sistemul de transfer de responsabilitate, grupul de firme a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 252 milioane de lei, din care peste 10.63 de milioane de lei reprezinta TVA si impozit pe profit, iar cca 242 milioane de lei reprezinta contributia datorata Fondului pentru Mediu (2 lei x 120.952.299 kg).
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.

Examen Consultant Fiscal 2025

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Sursa: Directia Generala Antifrauda Fiscala

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Elementele obligatorii care trebuie sa apara pe factura de avans, conform Codului fiscalMinisterul Muncii vrea sa legifereze impozitarea multipla pe veniturile salarialeNoutati legislatie Fiscala 17-21 noiembrie 2008 - Monitorul OficialCe consecinte fiscale apar la anularea din oficiu a codului de inregistrare in scopuri de TVA?Regim fiscal TVA pentru venituri din drepturi de autorUltimele articole
Energie electrica. Ce cota de TVA se aplica in cazul refacturariiPanourile fotovoltaice. Ce cota TVA se aplica la instalarea lor in 2025Firme cu TVA intracomunitar. Cum sa procedati daca ati depasit plafonul de 10.000 euroControale ANAF la TVA in 2025. Firmele platesc diferente daca TVA redusa nu este aplicata corectDepasire plafon TVA de 395.000 lei. Termen limita pentru solicitarea inregistrarii in scop TVAArticole similare
Din 4 februarie au intrat in vigoare NOI modificari asupra impozitului pe profit si impozitului pe veniturile microCalcul IMPOZIT PE PROFIT. Rezerva legalaDeclararea si plata impozitului pe profit in 2014. Ce obligatii avem?Firme platitoare de impozit micro care depasesc plafonul de 1 milion euro. De cand se poate face trecerea la IMPOZIT PE PROFIT?Depasire plafon de 65.000 euro in cursul anului. Cand se trece la impozitul pe profit?Ultimele articole
Impozit micro. In calculul plafonului pentru trecere la IMPOZIT PE PROFIT intra si avansurile?Sponsorizare ong. Pot fi redirectionate diferente din anii trecuti prin D177?e-TVA si Notificarea de conformare. Ce faci cand ai emis facturi fara TVATVA imobiliare si terenuri. Cum se emite factura + ce impozit se aplica la vanzarea lorIMPOZIT PE PROFIT. Poti redirectiona impozitul catre ONG-uri pana pe 25 septembrie 2025Articole similare
Grup infractional din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAFDe ce a demisionat seful ANAF, Dragos Doros. Consecintele eliminarii formularului 088Activitati suplimentare pentru comisarii Garzii FinanciareEvaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroANAF analizeaza datele privind evaziunea fiscala: Avem informatii in plus fata de Comisia EuropeanaUltimele articole
Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 17 mil lei in domeniul deseurilor reciclabilePerchezitii in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de evaziune fiscalaSistemul VIESArticole similare
A.N.A.F. a recuperat un PREJUDICIU de 74.700 din accize si TVAANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024A stiut Ioana Maria Vlas de la infiintarea FNI ca este un joc piramidalNumarul infractiunilor fiscale a crescut in 9 luni cu 45%Precizare MFP in privinta Veniturilor neimpozabileUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeArticole similare
Noi masuri impotriva fraudelor: Comisia propune instituirea Parchetului EuropeanComisia recomanda cote uniforme de TVAInspectorii ANAF au acordat in luna iulie 2023 amenzi de peste 3 milioane de lei in cadrul unor actiuni ANTIFRAUDACum se face impozitarea veniturilor din transferul de moneda virtualaComunicat MFP privind noua structura ANAFUltimele articole
Control ANTIFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale ANTIFRAUDA: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA 2025. Noile cote si Exemple practice"