InfoTva.roIncepand cu 4 martie 2014, 130 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat 80 de firme specializate in comercializarea en-gross si en-detail a combustibililor (benzina, motorina, GPL) si au constatat abateri pentru sanctionarea carora au dispus 19 amenzi in cuantum total de 401.000 lei, confiscarea de venituri de peste 11,2 milioane de lei si confiscarea a peste 30 de tone de motorina, depozitate in spatii neautorizate.
In urma analizelor preliminare de risc fiscal si a controalelor inopinate realizate la nivelul national, au fost constatate incalcari ale conditiilor de autorizare si functionare, precum desfasurarea activitatii de comercializare a produselor energetice fara atestat legal de catre intermediari sau comercializarea de catre benzinarii a combustibililor fara a utiliza mijloace tehnice de masurare si control autorizate sau avand buletine de verificare metrologica si certificate de calibrare expirate.
Inspectorii antifrauda au verificat si transportatori sau constructori de drumuri, in calitate de beneficiari finali ai unor cantitati importante de combustibil susceptibil a fi provenit din surse nelegitime. In aceste situatii inspectorii au constatat ca se achizitiona combustibil auto, dupa ce era amestecat cu uleiuri minerale.
Cele mai multe nereguli au fost constatate de catre inspectorii antifrauda fiscala in judetele Arges, Alba, Bacau, Constanta si Tirgu Jiu. Verificarile continua, urmand a fi sesizate organele de urmarire penala in cazurile in care au fost identificate elemente constitutive ale unor infractiuni.
Contabilitatea HORECA. Monografii contabile si cazuri practice
Agenda Fiscala 2020
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Sursa: ANAF
Autor: Redactia Infotva.ro
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Sanctiuni de peste 2.6 milioane euro dispuse comerciantilor de combustibili de catre inspectorii antifrauda":
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Noile praguri privind diferentele nefiscalizate din casele de marcat. Proiect OUGTop modificari fiscale aduse de Legea 186/2015. Cele 7 schimbari care schimba domeniul fiscalNou proiect pentru intarirea disciplinei financiare. Reguli noi pentru operatorii economici!Este in Monitorul Oficial! Termenul pentru introducerea caselor de marcat electronice a fost prelungitFirma cu activitate in comert? Atunci profita de aceste politici contabile!Ultimele articole
Procedura completa la angajare. 12 reguli de care trebuie sa tii contTranspunerea modificarilor directivei TVA si celei referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibrideObligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilorSanctionarea abaterilor disciplinare: Cum aplici corect legislatia in vigoare?Rectificarea D112: Consecinte privind neindeplinirea obligatiilor de declarare
Mai multe articole despre sanctiuni
Articole similare
Impozite si contributii sociale neplatiteFiecare gospodarie va avea un plafon neimpozabil. Venitul pe gospodarie va fi de 10%Cum se efectueaza inregistrarea contractelor de prestari servicii cu prestatori persoane juridice sau fizice straine nerezidente? - publicat in noiembrie 2007Din 2011 se schimba modul de calcul al ajutoarelor sociale si al salariilor bugetarilorTVA si deductibilitatea la achizitiile in scop personalUltimele articole
Operatiuni triunghiulare in 2020Tratament fiscal TVA aplicabil despagubirilor: Documente si monografie contabilaLegea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoareExport din UE. Regim TVAPremierul Orban: Programul Start-Up Nation va fi modificat. Punctaj in plus pentru romanii din diaspora
Mai multe articole despre firme
Articole similare
6 activitati suspecte care atrag atentia inspectorilor antifraudaOperatiunea Cristal continua. Cum arata primele rezultate anuntate de ANAF?Evaziune fiscala in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroOrdinul ANAF nr. 320/2015 - modificare OrdinANAF nr. 1847/2014 - aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea unor formulareINSPECTORII ANTIFRAUDA fiscala au identificat un prejudiciu de cca 3 mil. euroUltimele articole
INSPECTORII ANTIFRAUDA deruleaza verificari de tip blitz! Amenzi de peste 4,1 milioane de leiPresedintele ANAF: INSPECTORII ANTIFRAUDA au aplicat sanctiuni in valoare de 75 de milioane de leiPeste 65000 de contribuabili au scapat de sanctiuni datorita Legii PreveniriiANAF anunta o ampla campanie de controale pentru evitarea evaziunii fiscale si cresterea conformarii la plataControlul antifrauda si consecintele acestuia
Mai multe articole despre inspectorii antifrauda
Articole similare
Cheltuieli COMBUSTIBIL AUTOturism de serviciuCheltuieli pentru stimularea vanzarilor, regim fiscal TVA si impozit pe profitBonuri fiscale cu deductibilitate 50 la suta. Verificarea inregistrarilorRomania a inregistrat cea mai mare crestere a comertului cu amanuntul din UECum tratam bonurile emise de casele de marcat?Ultimele articole
Romania a inregistrat la final de an cea mai mare crestere a comertului cu amanuntul din UEContract de comodat pentru autoturisme. TVAStudiu de caz: Bonurile fiscaleReglementari noi si vechi cu iz de TVA privind aparatele de marcat electronice fiscale
Mai multe articole despre combustibil auto
Articole similare
Scandalul diurnei si al firmelor care risca sa fie inchise, explicat de ANAFOFICIAL: Continut integral al OUG privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economiciMFP: Comunicat privind reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare FiscalaFunctionarea Comisiei fiscale centrale. Vezi noul ordin care schimba regulile!Registrul Operatorilor Intracomunitari - documentar fiscalUltimele articole
Raport ANAF: Prejudicii din frauda fiscala, in valoare de 465 mil. euro, in 2018!Sistemul TVA la incasare, anularea dreptului de deducere TVAInspectorii fiscali au constatat venituri nedeclarate la persoane fizice de peste 119 milioane lei, de peste 30 ori mai mari decat valorile declarateZoom fiscal: Procedura de aplicare a masurilor asiguratoriiSchimbarea ilegala a regimului de TVA a dus la prejudicii de 131 milioane de lei prin achizitii intracomunitare
Mai multe articole despre urmarire penala
Atentie contabili!
TVA-ul s-a modificat de la 1 ianuarie!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA de la 1 ianuarie 2020"
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA de la 1 ianuarie 2020"
