InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 03 Iul. 2014 Exclusiv
Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul presedinte al ANAF, Sorin Blejnar, acesta fiind acuzat, impreuna cu sotii Radu si Diana Nemes, de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.
Aceste infractiuni au provocat un prejudiciu de 56 milioane euro. In acelasi dosar, potrivit Agerpres, au fost trimisi in judecata Viorel Comanita, la data faptelor director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) si vicepresedinte al ANAF; Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI).
De asemenea, au fost deferiti justitiei George Guliu, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta; Dumitru Chivasitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta; Nicolae Belba, persoana care controla SC Divers Zootehnic SRL si SC Partener Noblesse SRL; Andrei Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti; Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu; Dumitru Pavel Ghise, asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu; Lucian Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, Mihai Buliga, Dumitru Preda, Mariana Vrinceanu (fosta Cozma).
In plus, au fost trimise in judecata urmatoarele persoane juridice: SC Excella Real Grup SRL Constanta, SC Inkasso Jobs SRL Constanta, SC Benz Oil Medias, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanta, SC Partener Noblesse Constanta, SC Romerom Grup SRL Constanta, SC Accesing Perfect SRL Calarasi, SC M&S Market SRL Constanta, SC Milenium Energy SRL Bucuresti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucuresti, SC Cibin Distribution SRL Bucuresti, SC Agro Line Expres SRL Bucuresti, SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, SC Crivas Logistics SRL Bucuresti, SC Delta Oil Logistic SRL Bucuresti, SC Energrom Supply Service SRL Bucuresti, SC Optima Business SRL Bacau, SC Carpatic Division SRL, fiecare pentru complicitate la evaziune fiscala.
Agerpres informeaza ca, potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ioan Ovidiu Moldovan si Pavel Ghise au constituit un grup infractional organizat in scopul savârsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.
Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de Codrut Marta si Sorin Blejnar, anunta aceeasi sursa, mentionand ca Radu si Diana Nemes, George Guliu, precum si SC Excella Real Grup SRL "au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro)."
De asemenea, Dumitru Chirvasitu, Radu Nemes si SC Inkasso Jobs SRL au transferat prin tranzactii repetate suma totala de 13.212.000 dolari din sumele obtinute din evaziune fiscala catre un cont din Dubai controlat de Radu si Diana Nemes, inregistrând ca justificare operatiuni fictive de consultanta, pentru a disimula originea ilicita a acestor sume.
Taxare 2025 Noutatile Codului fiscal
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
In concret, potrivit Agerpres, mecanismul evazionist presupunea importul de motorina in regim de antrepozit fiscal, fara plata accizelor, de catre SC Inkasso Jobs SRL, care o revindea imediat catre SC Excella Real Grup SRL.
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Inghesuiala la deschiderea primului magazin de bunuri confiscate. Zeci de bucuresteni stau la coadaProblema majora a Romaniei: Evaziunea fiscala infloritoareANAF a declarat razboi jurnalistilor care nu au platit TVA-ulANAF deschide luni primul magazin de marfuri confiscate din CapitalaBlejnar, seful ANAF, a demisionatUltimele articole
Blejnar, fostul sef ANAF, nu are voie sa paraseasca taraTVA pe tranzactii imobiliare: piata asteapta raspunsul UEANAF anunta: formular TVA modificatProcedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVACazul fostului sef al Garzii Financiare: Ce te faci cu 740.000 euro cand nu poti sa ii justifici?
Mai multe articole despre Sorin Blejnar
Articole similare
TOT ce trebuie sa stii despre PFA/II/IF in 2021. Taxe, impozite, deduceriAtentie! Se prelungeste cu 30 de zile termenul pentru marii contribuabili privind depunerea formularului de inregistrare TVADe la 1 ianuarie 2015, nivelul accizelor va fi exprimat in lei. OUG aprobatSe modifica Ordinul 1847 din 2014 privind verificarea contribuabililor cu domiciliu fiscalEVAZIUNE FISCALA in mai multe acte. Un final cu prejudiciu de circa 2 milioane euroUltimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Cat va costa daca dati banca in JUDECATATVA - Emiterea facturilor pentru bunurile livrate prin organele de executare silitaO noua institutie va gestiona bunurile provenite din infractiuniNoutati fiscale: Ordinul nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 300Afla toate modificarile aduse de Ordonanta 29 din 2011 (Partea IV.2)Ultimele articole
Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Plafon casierie 2024: In cazul depasirii plafonului de 50.000 euro, care este termenul de prescriptie al amenzilor?A fost publicat modelul de cerere necesar persoanelor care vor sa recupereze taxa speciala pentru autoturisme si autovehiculeEroare privind anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Ce consecinte fiscale exista?E-Factura in relatia B2G. Trebuie folosit sistemul in cazul achizitiilor directe?
Mai multe articole despre judecata
Articole similare
Parlamentul voteaza legea cate limiteaza despagubirile in caz de faliment al firmei de asigurariStop practicilor de comercializare frauduloase: lupta Comisiei impotriva evaziunii si a fraudelorConcluzii dupa conferinta Calea Romaniei catre zona EuroRecomandari esentiale privind controlul antifrauda si inspectia fiscalaComisarul european Corina Cretu a lansat Acordul de parteneriatUltimele articole
Fii pregatit sa faci fata controalelor ITM! Afla ce verifica inspectorii in aceasta perioada, in cadrul unui Webinar GRATUITDecontul si rambursarea de TVA. Ghid practic pentru a evita erorile in inregistrarile fiscal-contabileCCIR: Masurile de supraimpozitare anuntate de Guvern sunt o lovitura grava la adresa stabilitatii economice a RomanieiFosti membri CNAS si cunoscuta firma din IT, HP Romania, sub acuzatii emise de DNAComunicat ANAF privind recuperarea prejudiciilor
Mai multe articole despre DNA
Articole similare
Modificari noi ale Codului fiscal cu privire la TVACalendar obligatii fiscale februarie 2012. Termen 15 februarieCafea cu accize, TVA si declaratia 390Produse accizabile: ce presupune eliberarea pentru consumANAF a facut scrum tigarile Carpati, Snagov si MarasestiUltimele articole
Noi masuri fiscale, adoptate de Guvern! D212 inteligenta, norme impozit micro si pe profit, sprijinirea IMM-urilorProiect OUG. 5 modificari aduse de Finante titlului VIII Accize si alte taxe specialePreturile de vanzare cu amanuntul NU vor mai fi declarate pe suport hartie. Va fi modificat titlul VIII din Legea 227/2015Scutiri la plata accizelor. Documente si autorizatii necesareBunuri livrate in Lituania: Scutire de TVA si lipsa codului TVA al cumparatorului
Mai multe articole despre antrepozit fiscal
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
