InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 03 Iul. 2014 Exclusiv
Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul presedinte al ANAF, Sorin Blejnar, acesta fiind acuzat, impreuna cu sotii Radu si Diana Nemes, de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.
Aceste infractiuni au provocat un prejudiciu de 56 milioane euro. In acelasi dosar, potrivit Agerpres, au fost trimisi in judecata Viorel Comanita, la data faptelor director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) si vicepresedinte al ANAF; Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI).
De asemenea, au fost deferiti justitiei George Guliu, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta; Dumitru Chivasitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta; Nicolae Belba, persoana care controla SC Divers Zootehnic SRL si SC Partener Noblesse SRL; Andrei Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti; Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu; Dumitru Pavel Ghise, asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu; Lucian Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, Mihai Buliga, Dumitru Preda, Mariana Vrinceanu (fosta Cozma).
In plus, au fost trimise in judecata urmatoarele persoane juridice: SC Excella Real Grup SRL Constanta, SC Inkasso Jobs SRL Constanta, SC Benz Oil Medias, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanta, SC Partener Noblesse Constanta, SC Romerom Grup SRL Constanta, SC Accesing Perfect SRL Calarasi, SC M&S Market SRL Constanta, SC Milenium Energy SRL Bucuresti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucuresti, SC Cibin Distribution SRL Bucuresti, SC Agro Line Expres SRL Bucuresti, SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, SC Crivas Logistics SRL Bucuresti, SC Delta Oil Logistic SRL Bucuresti, SC Energrom Supply Service SRL Bucuresti, SC Optima Business SRL Bacau, SC Carpatic Division SRL, fiecare pentru complicitate la evaziune fiscala.
Agerpres informeaza ca, potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ioan Ovidiu Moldovan si Pavel Ghise au constituit un grup infractional organizat in scopul savârsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.
Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de Codrut Marta si Sorin Blejnar, anunta aceeasi sursa, mentionand ca Radu si Diana Nemes, George Guliu, precum si SC Excella Real Grup SRL "au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro)."
De asemenea, Dumitru Chirvasitu, Radu Nemes si SC Inkasso Jobs SRL au transferat prin tranzactii repetate suma totala de 13.212.000 dolari din sumele obtinute din evaziune fiscala catre un cont din Dubai controlat de Radu si Diana Nemes, inregistrând ca justificare operatiuni fictive de consultanta, pentru a disimula originea ilicita a acestor sume.
Ghidul Practic al Monografiilor Contabile 2026
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!
- Atentie, contabili!Creditarea societatii in valuta de catre asociati: cum procedam corect? Tratament fiscal-contabil Conditie esentiala la creditarea societatii de asociat | Evaluarea si reevaluarea datoriei in valuta | Dobanda pentru imprumuturile acordate de asociati. TOT ce trebuie sa stii |...citeste mai mult
- Atentie, contabili!Ai PFA si salariu in acelasi timp? Iata exact ce impozite platesti si cum le calculezi corect Salariul nu te scuteste de CAS si CASS la PFA | Cand se datoreaza CAS pentru veniturile din PFA? | Cand se datoreaza CASS pentru veniturile din PFA? | Cum se calculeaza impozitul...citeste mai mult
- Atentie, contabili![Ghid Complet] Programele de fidelizarea clientilor: Regim TVA, tratament fiscal si contabil Tipuri de instrumente de fidelizare: ce diferente exista din perspectiva TVA | Cupoane valorice cu scop unic vs. scopuri multiple: distinctia fiscala esentiala | Tratament TVA |...citeste mai mult
In concret, potrivit Agerpres, mecanismul evazionist presupunea importul de motorina in regim de antrepozit fiscal, fara plata accizelor, de catre SC Inkasso Jobs SRL, care o revindea imediat catre SC Excella Real Grup SRL.
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
ORDIN ANAF nr. 2.289 din 2010 privind obligatiile fiscale restanteANAF a declarat razboi jurnalistilor care nu au platit TVA-ulProiect de ordin privind cererea de rambursare a TVARevolta la Finante: Ziua 2, Joi, 14 octombrieDeclaratia Presedintelui ANAF, SORIN BLEJNARUltimele articole
Problema majora a Romaniei: Evaziunea fiscala infloritoareBlejnar, fostul sef ANAF, nu are voie sa paraseasca taraTVA pe tranzactii imobiliare: piata asteapta raspunsul UEBlejnar, seful ANAF, a demisionatANAF anunta: formular TVA modificat
Mai multe articole despre Sorin Blejnar
Articole similare
Cresterea TVA colectat in trimestrul III, rezultat al actiunilor de control desfasurate de ANAFBlejnar risca sa plece de la ANAF?Masuri asiguratorii. Organizarea ANAF si noile modificariConsiliul fiscal: aviz negativ pentru extinderea cotei de TVA redus la serviciile de retransmitere a posturilor de televiziuneControale ANAF la persoanele fizice in luna martie 2023. Ce rezultate au inregistrat inspectoriiUltimele articole
Evaziunea fiscala. Ce este, tipuri si exemple de evaziune + SANCTIUNISesizari catre ANAF privind evaziunea fiscala: metode, pasi si recomandariControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
ANAF va restitui timbrul de mediu. Procedura implica mai multe etapeNU se mai plateste TVA retroactivNu ai primit salariul pentru munca prestata in Germania? Ajuta intotdeauna o notificare scrisa pentru plata salariului restant?Contribuabilii dezactivati de Fisc si drepturile lorActul care majoreaza semnificativ impozitarea cetatenilor. Ce se modificaUltimele articole
Deducere TVA in 2026. Speta utila privind REFUZUL dreptului de deducereCota de TVA cafea. Este de 9% sau de 19% in 2025?Obligatii fiscale TVA. Ce sa faci daca ai fost sanctionat abuziv de ANAFNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Plafon casierie 2024: In cazul depasirii plafonului de 50.000 euro, care este termenul de prescriptie al amenzilor?
Mai multe articole despre judecata
Articole similare
Recomandari esentiale privind controlul antifrauda si inspectia fiscalaInstitutul pentru Politici Publice cere MFP asumarea unei politici nationale privind controlul financiar preventivComunicat ANAF privind recuperarea prejudiciilorTrucuri fiscale! Cum se transforma anumite cheltuieli nedeductibile in cheltuieli deductibile!359 milioane de euro pentru schimburile de experienta si de bune practiciUltimele articole
Fii pregatit sa faci fata controalelor ITM! Afla ce verifica inspectorii in aceasta perioada, in cadrul unui Webinar GRATUITDecontul si rambursarea de TVA. Ghid practic pentru a evita erorile in inregistrarile fiscal-contabileCCIR: Masurile de supraimpozitare anuntate de Guvern sunt o lovitura grava la adresa stabilitatii economice a RomanieiFosti membri CNAS si cunoscuta firma din IT, HP Romania, sub acuzatii emise de DNANoutati in legea achizitiilor publice. E nevoie de transparenta inainte si dupa procedura!
Mai multe articole despre DNA
Articole similare
Legea nr. 76 din 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109 per 2009 pentru modificarea si completarea Legii privind Codul fiscalANAF a facut scrum tigarile Carpati, Snagov si MarasestiDe plata: Luni, 17 octombrieCodul fiscal 2008 - Capitolul I Sectiunea 4. Regimul de antrepozitare - art. 178-185Preturile de vanzare cu amanuntul NU vor mai fi declarate pe suport hartie. Va fi modificat titlul VIII din Legea 227/2015Ultimele articole
Noi masuri fiscale, adoptate de Guvern! D212 inteligenta, norme impozit micro si pe profit, sprijinirea IMM-urilorProiect OUG. 5 modificari aduse de Finante titlului VIII Accize si alte taxe specialeScutiri la plata accizelor. Documente si autorizatii necesareBunuri livrate in Lituania: Scutire de TVA si lipsa codului TVA al cumparatoruluiCare sunt obligatiile antrepozitarului autorizat pentru depozitare bauturi alcoolice?
Mai multe articole despre antrepozit fiscal
NOU! Modificari TVA 2026
Raport GRATUIT pentru contabili
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
Ce schimbari trebuie aplicate? Erori frecvente in practica?
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati privind TVA in 2026 + TOP 7 Studii de Caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
