InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 03 Iul. 2014 Exclusiv
Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul presedinte al ANAF, Sorin Blejnar, acesta fiind acuzat, impreuna cu sotii Radu si Diana Nemes, de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.
Aceste infractiuni au provocat un prejudiciu de 56 milioane euro. In acelasi dosar, potrivit Agerpres, au fost trimisi in judecata Viorel Comanita, la data faptelor director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) si vicepresedinte al ANAF; Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI).
De asemenea, au fost deferiti justitiei George Guliu, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta; Dumitru Chivasitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta; Nicolae Belba, persoana care controla SC Divers Zootehnic SRL si SC Partener Noblesse SRL; Andrei Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti; Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu; Dumitru Pavel Ghise, asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu; Lucian Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, Mihai Buliga, Dumitru Preda, Mariana Vrinceanu (fosta Cozma).
In plus, au fost trimise in judecata urmatoarele persoane juridice: SC Excella Real Grup SRL Constanta, SC Inkasso Jobs SRL Constanta, SC Benz Oil Medias, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanta, SC Partener Noblesse Constanta, SC Romerom Grup SRL Constanta, SC Accesing Perfect SRL Calarasi, SC M&S Market SRL Constanta, SC Milenium Energy SRL Bucuresti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucuresti, SC Cibin Distribution SRL Bucuresti, SC Agro Line Expres SRL Bucuresti, SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, SC Crivas Logistics SRL Bucuresti, SC Delta Oil Logistic SRL Bucuresti, SC Energrom Supply Service SRL Bucuresti, SC Optima Business SRL Bacau, SC Carpatic Division SRL, fiecare pentru complicitate la evaziune fiscala.
Agerpres informeaza ca, potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ioan Ovidiu Moldovan si Pavel Ghise au constituit un grup infractional organizat in scopul savârsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.
Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de Codrut Marta si Sorin Blejnar, anunta aceeasi sursa, mentionand ca Radu si Diana Nemes, George Guliu, precum si SC Excella Real Grup SRL "au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro)."
De asemenea, Dumitru Chirvasitu, Radu Nemes si SC Inkasso Jobs SRL au transferat prin tranzactii repetate suma totala de 13.212.000 dolari din sumele obtinute din evaziune fiscala catre un cont din Dubai controlat de Radu si Diana Nemes, inregistrând ca justificare operatiuni fictive de consultanta, pentru a disimula originea ilicita a acestor sume.
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2024
Ce NU vrea ANAF sa stii Piruete LEGALE in aspecte fiscale
SAF-T pentru Contribuabili Mici
In concret, potrivit Agerpres, mecanismul evazionist presupunea importul de motorina in regim de antrepozit fiscal, fara plata accizelor, de catre SC Inkasso Jobs SRL, care o revindea imediat catre SC Excella Real Grup SRL.
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
La vanatoare de... sepciFoarte important: S-a modificat Codul de procedura fiscalaANAF ramburseaza in noiembrie TVA de aproape 1 miliard de leiUn nou formular 300 - Decontul de TVAA.N.A.F. : TVA de 21 milioane de lei incasata suplimentar la bugetul de statUltimele articole
Problema majora a Romaniei: Evaziunea fiscala infloritoareBlejnar, fostul sef ANAF, nu are voie sa paraseasca taraTVA pe tranzactii imobiliare: piata asteapta raspunsul UEBlejnar, seful ANAF, a demisionatANAF anunta: formular TVA modificat
Mai multe articole despre Sorin Blejnar
Articole similare
Top EVAZIUNE FISCALA la TVA pe coduri CAEN. Cercuri vicioase in domeniul fiscalUn val de noi masuri impotriva evaziunii fiscale vine de la ministrii europeni de finanteLegea societatilor comerciale se modifica. Cesiunea partilor sociale devine posibila dupa o inspectie fiscalaVanzare conctructie si cota TVA. Cum tratam incasarile in numerar?Veniturile la buget sunt amenintate de TVA-ul de 9 la sutaUltimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
NU se mai plateste TVA retroactivRomania mai are 11 zile pentru a transpune o noua directiva UE privind tranzactiile comercialeNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024ANAF va restitui timbrul de mediu. Procedura implica mai multe etapeFii pregatit sa faci fata controalelor ITM! Afla ce verifica inspectorii in aceasta perioada, in cadrul unui Webinar GRATUITUltimele articole
Plafon casierie 2024: In cazul depasirii plafonului de 50.000 euro, care este termenul de prescriptie al amenzilor?A fost publicat modelul de cerere necesar persoanelor care vor sa recupereze taxa speciala pentru autoturisme si autovehiculeEroare privind anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Ce consecinte fiscale exista?E-Factura in relatia B2G. Trebuie folosit sistemul in cazul achizitiilor directe?Finantele propun noi masuri fiscale: prorogarea termenului pentru restructurarea obligatiilor bugetare si desfiintarea loteriei bonurilor fiscale
Mai multe articole despre judecata
Articole similare
Impozitul pe profitConcluzii dupa conferinta Calea Romaniei catre zona EuroComunicat MFP: Intalnire privind clauza de investitii pentru anul 2014Fii pregatit sa faci fata controalelor ITM! Afla ce verifica inspectorii in aceasta perioada, in cadrul unui Webinar GRATUITRecomandari esentiale privind controlul antifrauda si inspectia fiscalaUltimele articole
Decontul si rambursarea de TVA. Ghid practic pentru a evita erorile in inregistrarile fiscal-contabileCCIR: Masurile de supraimpozitare anuntate de Guvern sunt o lovitura grava la adresa stabilitatii economice a RomanieiFosti membri CNAS si cunoscuta firma din IT, HP Romania, sub acuzatii emise de DNAComunicat ANAF privind recuperarea prejudiciilorNoutati in legea achizitiilor publice. E nevoie de transparenta inainte si dupa procedura!
Mai multe articole despre DNA
Articole similare
Trafic international de bunuri. Afla cand se plateste TVA!Titlul VIII. Masuri speciale privind supravegherea productiei importului si circulatiei unor produse accizabile - art. 222-246Livrare bunuri accizabile intr-un stat membru. Ce regim fiscal se aplica in ce priveste TVA-ul si accizele?Codul fiscal 2008 - Capitolul I Sectiunea 4. Regimul de antrepozitare - art. 178-185Noutati legislatie Fiscala 22-26 decembrie 2008 - Monitorul OficialUltimele articole
Noi masuri fiscale, adoptate de Guvern! D212 inteligenta, norme impozit micro si pe profit, sprijinirea IMM-urilorProiect OUG. 5 modificari aduse de Finante titlului VIII Accize si alte taxe specialePreturile de vanzare cu amanuntul NU vor mai fi declarate pe suport hartie. Va fi modificat titlul VIII din Legea 227/2015Scutiri la plata accizelor. Documente si autorizatii necesareBunuri livrate in Lituania: Scutire de TVA si lipsa codului TVA al cumparatorului
Mai multe articole despre antrepozit fiscal
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"PLANUL DE CONTURI- modificari aduse de Noul Cod Fiscal"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
