InfoTva.ro
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva
la 03 Iul. 2014 Exclusiv
Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul presedinte al ANAF, Sorin Blejnar, acesta fiind acuzat, impreuna cu sotii Radu si Diana Nemes, de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.
Aceste infractiuni au provocat un prejudiciu de 56 milioane euro. In acelasi dosar, potrivit Agerpres, au fost trimisi in judecata Viorel Comanita, la data faptelor director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) si vicepresedinte al ANAF; Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI).
De asemenea, au fost deferiti justitiei George Guliu, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta; Dumitru Chivasitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta; Nicolae Belba, persoana care controla SC Divers Zootehnic SRL si SC Partener Noblesse SRL; Andrei Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti; Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu; Dumitru Pavel Ghise, asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu; Lucian Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, Mihai Buliga, Dumitru Preda, Mariana Vrinceanu (fosta Cozma).
In plus, au fost trimise in judecata urmatoarele persoane juridice: SC Excella Real Grup SRL Constanta, SC Inkasso Jobs SRL Constanta, SC Benz Oil Medias, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanta, SC Partener Noblesse Constanta, SC Romerom Grup SRL Constanta, SC Accesing Perfect SRL Calarasi, SC M&S Market SRL Constanta, SC Milenium Energy SRL Bucuresti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucuresti, SC Cibin Distribution SRL Bucuresti, SC Agro Line Expres SRL Bucuresti, SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, SC Crivas Logistics SRL Bucuresti, SC Delta Oil Logistic SRL Bucuresti, SC Energrom Supply Service SRL Bucuresti, SC Optima Business SRL Bacau, SC Carpatic Division SRL, fiecare pentru complicitate la evaziune fiscala.
Agerpres informeaza ca, potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ioan Ovidiu Moldovan si Pavel Ghise au constituit un grup infractional organizat in scopul savârsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.
Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de Codrut Marta si Sorin Blejnar, anunta aceeasi sursa, mentionand ca Radu si Diana Nemes, George Guliu, precum si SC Excella Real Grup SRL "au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro)."
De asemenea, Dumitru Chirvasitu, Radu Nemes si SC Inkasso Jobs SRL au transferat prin tranzactii repetate suma totala de 13.212.000 dolari din sumele obtinute din evaziune fiscala catre un cont din Dubai controlat de Radu si Diana Nemes, inregistrând ca justificare operatiuni fictive de consultanta, pentru a disimula originea ilicita a acestor sume.
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Cartea neagra a controlului fiscal
Examen Consultant Fiscal 2025
In concret, potrivit Agerpres, mecanismul evazionist presupunea importul de motorina in regim de antrepozit fiscal, fara plata accizelor, de catre SC Inkasso Jobs SRL, care o revindea imediat catre SC Excella Real Grup SRL.
de Redactia InfotvaRedactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Urmareste-ne pe Google News
Articole similare
Influenta cresterii TVA asupra veniturilor colectate de ANAF la bugetPoriect ANAF privind modificarea formularului 300Veniturile din TVA au depasit prevederile bugetare cu 3% in februarieANAF a rambursat TVA in valoare de 1,36 mld. lei in ianuarieDeclaratia Presedintelui ANAF, SORIN BLEJNARUltimele articole
Problema majora a Romaniei: Evaziunea fiscala infloritoareBlejnar, fostul sef ANAF, nu are voie sa paraseasca taraTVA pe tranzactii imobiliare: piata asteapta raspunsul UEBlejnar, seful ANAF, a demisionatANAF anunta: formular TVA modificat
Mai multe articole despre Sorin Blejnar
Articole similare
Mai putine firme platitoare de TVA, o economie mai buna?Prevederi legale privind insolventa persoanelor fiziceCum se introduc in declaratia VIES factura de depozit si marfa primita cu aviz?Reatentionare privind dezinformarea opiniei publice in legatura cu declaratia de patrimoniuAtentie! Se restrictioneaza platile in numerar intre persoanele fizice. Vezi limitele!Ultimele articole
ANAF a publicat ghidul explicativ DAC7Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024e-Factura: Ghid Complet pentru 2024Registrul de Casa: ce Este si cum se CompleteazaANAF a efectuat 4.200 actiuni de control fiscal si 1.700 controale antifrauda in iunie 2024
Mai multe articole despre evaziune fiscala
Articole similare
Tabel comparativ: Modificari ale OUG nr. 8/2014, art. XV cu privire la plata sumelor prevazute prin hotarari judecatorestiSRL: Modalitati de garantare a creantelorContul bancar poate deveni mostenire daca se incheie un act cu bancaA.N.A.F. a recuperat un prejudiciu de 74.700 din accize si TVAModificari de ultima ora privind decontul de TVA. Formular 300Ultimele articole
Noutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Plafon casierie 2024: In cazul depasirii plafonului de 50.000 euro, care este termenul de prescriptie al amenzilor?A fost publicat modelul de cerere necesar persoanelor care vor sa recupereze taxa speciala pentru autoturisme si autovehiculeEroare privind anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Ce consecinte fiscale exista?E-Factura in relatia B2G. Trebuie folosit sistemul in cazul achizitiilor directe?
Mai multe articole despre judecata
Articole similare
E nevoie de baze de date noi la nivel UE privind schimbul de informatii?Abuz de piata la nivel UE. Masurile pe care le ia Comisia Europeana pentru integritatea pieteiRecomandari esentiale privind controlul antifrauda si inspectia fiscalaConcluzii dupa conferinta Calea Romaniei catre zona EuroInstitutul pentru Politici Publice cere MFP asumarea unei politici nationale privind controlul financiar preventivUltimele articole
Fii pregatit sa faci fata controalelor ITM! Afla ce verifica inspectorii in aceasta perioada, in cadrul unui Webinar GRATUITDecontul si rambursarea de TVA. Ghid practic pentru a evita erorile in inregistrarile fiscal-contabileCCIR: Masurile de supraimpozitare anuntate de Guvern sunt o lovitura grava la adresa stabilitatii economice a RomanieiFosti membri CNAS si cunoscuta firma din IT, HP Romania, sub acuzatii emise de DNAComunicat ANAF privind recuperarea prejudiciilor
Mai multe articole despre DNA
Articole similare
Codul fiscal 2011 (Partea II.3): Modificari si completari aduse Legii nr.571 din 2003 prin Ordonanta 30 din 2011Un nou proiect modifica in Norme prevederi referitoare la accize si alte specialeCodul fiscal 2011 - Titlul VIANAF a facut scrum tigarile Carpati, Snagov si MarasestiPreturile de vanzare cu amanuntul NU vor mai fi declarate pe suport hartie. Va fi modificat titlul VIII din Legea 227/2015Ultimele articole
Noi masuri fiscale, adoptate de Guvern! D212 inteligenta, norme impozit micro si pe profit, sprijinirea IMM-urilorProiect OUG. 5 modificari aduse de Finante titlului VIII Accize si alte taxe specialeScutiri la plata accizelor. Documente si autorizatii necesareBunuri livrate in Lituania: Scutire de TVA si lipsa codului TVA al cumparatoruluiCare sunt obligatiile antrepozitarului autorizat pentru depozitare bauturi alcoolice?
Mai multe articole despre antrepozit fiscal
Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
