Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
O noua frauda soldata cu un prejudiciu 16.847.405,96 euro inclusiv TVA apare in cazul unor noi anchete anuntate recent de DNA printr-un comunicat oficial. Acuzatii, de data aceasta, sunt fosti membri din conducerea CNAS, precum si HP Romania, in calitate de persoana juridica.
Astfel, asa cum arata comunicatul, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectii:VASILE CIURCHEA, presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) la data faptelor, respectiv februarie 2007 - ianuarie 2009,
VALERIU SIMION, vicepresedinte al CNAS la data faptelor ,
LEANA STOEA, director general adjunct al CNAS la data faptelor,
MIHAI BEJAT, director la Directia Tehnologia Informatiei din cadrul CNAS la data faptelor,
OVIDIU MUNTEANU, director la Directia Juridic si Contencios din cadrul director la Directia Juridic si Contencios din cadrul CNAS la data faptelor,
toti cei anterior mentionati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata
IRINEL POPESCU, presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) la data faptelor, respectiv ianuarie-decembrie 2009
CONSTANTIN MARIA MIHAELA, director general adjunct
MEDVEs ISTVAN LUCIAN, director la Directia Tehnologia Informatiei
Ghidul practic al contabilitatii Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic
MIHAI LILIANA MARIA, director la Directia Juridic, Contencios si Acorduri Internationale
toti cei anterior mentionati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit
SC HP Romania S.R.L., ca persoana juridica, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata.
In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2007-2009, intre CNAS si HP Romania S.R.L au fost incheiate mai multe acte aditionale la un contract de informatizare a institutiei, prin care au fost achizitionate servicii suplimentare de asistenta tehnica si instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) si pentru softul care asigura planificarea resurselor (ERP) la preturi supraevaluate, respectiv la valori de 804 euro/zi-om in cazul a doua dintre actele aditionale acte si de 760/zi-om, in cazul unui alt act aditional, dintre cele care fac obiectul prezentului dosar.
Din probele administrate a rezultat ca aceste acte aditionale au fost incheiate in urmatoarele conditii:
- fara sa se aplice o procedura de achizitie conform legii;
- CNAS a acceptat propunerile SC HP ROMANIA fara o analiza proprie a necesarului si a pretului ofertat, fara o negociere reala si fara o fundamentare a tarifului din partea furnizorului,
- ofertele SC HP ROMaNIA SRL nu au fost analizate in cadrul Comisiei de negociere/de analiza si evaluare tehnico-economica de optimizare a SIUI
- aceste servicii au fost subcontractate pana la prestatorii directi, la preturi din ce in ce mai mici, astfel incat pentru serviciile efectiv efectuate, prestatorii au incasat cel mult 200 de euro/zi-om.
Se estimeaza ca, prin contractarea, presupus nelegala, a serviciilor aditionale, a fost creat un prejudiciu de 16.847.405,96 euro inclusiv TVA (reprezentand diferenta intre valoarea serviciilor facturate de SC HP ROMANIA SRL si costul real al acestor servicii de 200 euro/zi-om), bani care ar fi fost platiti de CNAS in mod nelegal.
Referitor la persoanele responsabile pentru crearea acestui prejudiciu, din actele efectuate de procurori a rezultat ca acestea sunt, pe de o parte, angajatii CNAS care au semnat aceste acte aditionale si, pe de alta parte, societatea HP Romania SRL care, in oferta sa adresata CNAS, a solicitat un pret supraevaluat si nefundamentat.
Suspectilor - persoane fizice si persoanei juridice - li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.
Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Sursa: DNA
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Rating:
Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Articole similare
Control inopinat in domeniul HORECA. Ce documente sunt obligatorii la cererea inspectorilor?Solutii pentru investitori. Ce lipseste pentru sprijinul firmelorInspectorii antiFRAUDA beneficiaza de expertiza internationala in combaterea fraudelor intracomunitareReorganizarea ANAF va duce la disparitia inspectorilor antiFRAUDA (sindicate)ANAF anunta o ampla campanie de controale pentru evitarea evaziunii fiscale si cresterea conformarii la plataUltimele articole
Rezultatele actiunilor ANAF in 2023: Au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde leiInspectorii ANAF-AntiFRAUDA au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingE-Sigiliu. Procedura a fost aprobata prin Ordinul 5/2024In data de 10 ianuarie 2024 au fost efectuate actiuni antiFRAUDA pe linia combaterii activitatilor economice iliciteMFP despre E-Factura: Peste 5 milioane de facturi au fost inregistrate in sistem in primele zile de functionareArticole similare
Deducerea TVA poate fi refuzata numai daca s-a aplicat regimul normal de TVA. Circulara nr.693567/2016Ariton, scos de sub urmarire in cazul Petrom din lipsa de probe. Dosarul a fost instrumentat de KovesiRefacturare cheltuieli amenda. Care este tratamentul fiscal TVA?Marfuri expirate. Ce tratament fiscal aplicam?ANAF a colectat 43,73 miliarde de euroUltimele articole
E-Factura: Platile se fac inainte sau dupa ce sunt urcate in sistem facturile?TOT ce trebuie sa stie firmele despre clauza de neconcurenta. Clarificari ITMInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un PREJUDICIU de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingInspectorii antifrauda au identificat o retea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si serviciiControale antifrauda. PREJUDICIU de peste 3 milioane de lei cauzat bugetului de stat in domeniul constructiiArticole similare
Prejudiciu de 1.400.000 de lei reprezentand TVA intracomunitarA stiut Ioana Maria Vlas de la infiintarea FNI ca este un joc piramidalCine va fi noul sef la ASF?Noutati legislatie Fiscala 23-27 martie 2009 - Monitorul OficialAnca Vlad: Scrisoare deschisa catre premier - referitoare la unele abuzuri ale ANAFArticole similare
Noutati legislatie Fiscala 02-06 martie 2009 - Monitorul OficialStudiu de caz: Contributia de sanatate pentru dividende asociat unic sau pentru doi asociatiFNUASS: Facilitati privind obligatiile de plataCNAS: De la 1 aprilie 2021, medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacieCNAS: Din 1 octombrie cardul de sanatate redevine obligatoriu, cu exceptia consultatiilor la distantaUltimele articole
D112 in 2023: Cum se completeaza in formular contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului?CNAS: Modificari ale asigurarii pentru concedii si indemnizatii pe baza de contract incheiat cu casa de sanatateDeclaratia 112 in 2023: Ce venituri neimpozabile trebuie trecute in formular?Modelul certificatului de concediu medical va fi MODIFICAT (Proiect de Ordin CNAS)Documentele justificative rectificative pentru recuperarea sumelor aferente concediilor medicale trebuie depuse pana la 31 decembrie 2021Atentie contabili!
Modificari importante privind cotele de TVA!Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"