Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

O noua frauda soldata cu un prejudiciu 16.847.405,96 euro inclusiv TVA apare in cazul unor noi anchete anuntate recent de DNA printr-un comunicat oficial. Acuzatii, de data aceasta, sunt fosti membri din conducerea CNAS, precum si HP Romania, in calitate de persoana juridica.
Astfel, asa cum arata comunicatul, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectii:VASILE CIURCHEA, presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) la data faptelor, respectiv februarie 2007 - ianuarie 2009,
VALERIU SIMION, vicepresedinte al CNAS la data faptelor ,
LEANA STOEA, director general adjunct al CNAS la data faptelor,
MIHAI BEJAT, director la Directia Tehnologia Informatiei din cadrul CNAS la data faptelor,
OVIDIU MUNTEANU, director la Directia Juridic si Contencios din cadrul director la Directia Juridic si Contencios din cadrul CNAS la data faptelor,
toti cei anterior mentionati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata
IRINEL POPESCU, presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) la data faptelor, respectiv ianuarie-decembrie 2009
CONSTANTIN MARIA MIHAELA, director general adjunct
MEDVEs ISTVAN LUCIAN, director la Directia Tehnologia Informatiei

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Operare SAGA Exemple practice si recomandari
MIHAI LILIANA MARIA, director la Directia Juridic, Contencios si Acorduri Internationale
toti cei anterior mentionati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit
SC HP Romania S.R.L., ca persoana juridica, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata.
In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2007-2009, intre CNAS si HP Romania S.R.L au fost incheiate mai multe acte aditionale la un contract de informatizare a institutiei, prin care au fost achizitionate servicii suplimentare de asistenta tehnica si instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) si pentru softul care asigura planificarea resurselor (ERP) la preturi supraevaluate, respectiv la valori de 804 euro/zi-om in cazul a doua dintre actele aditionale acte si de 760/zi-om, in cazul unui alt act aditional, dintre cele care fac obiectul prezentului dosar.
Din probele administrate a rezultat ca aceste acte aditionale au fost incheiate in urmatoarele conditii:
- fara sa se aplice o procedura de achizitie conform legii;
- CNAS a acceptat propunerile SC HP ROMANIA fara o analiza proprie a necesarului si a pretului ofertat, fara o negociere reala si fara o fundamentare a tarifului din partea furnizorului,
- ofertele SC HP ROMaNIA SRL nu au fost analizate in cadrul Comisiei de negociere/de analiza si evaluare tehnico-economica de optimizare a SIUI
- aceste servicii au fost subcontractate pana la prestatorii directi, la preturi din ce in ce mai mici, astfel incat pentru serviciile efectiv efectuate, prestatorii au incasat cel mult 200 de euro/zi-om.
Se estimeaza ca, prin contractarea, presupus nelegala, a serviciilor aditionale, a fost creat un prejudiciu de 16.847.405,96 euro inclusiv TVA (reprezentand diferenta intre valoarea serviciilor facturate de SC HP ROMANIA SRL si costul real al acestor servicii de 200 euro/zi-om), bani care ar fi fost platiti de CNAS in mod nelegal.
Referitor la persoanele responsabile pentru crearea acestui prejudiciu, din actele efectuate de procurori a rezultat ca acestea sunt, pe de o parte, angajatii CNAS care au semnat aceste acte aditionale si, pe de alta parte, societatea HP Romania SRL care, in oferta sa adresata CNAS, a solicitat un pret supraevaluat si nefundamentat.
Suspectilor - persoane fizice si persoanei juridice - li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.
Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Sursa: DNA
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
AntiFRAUDA: In Dragonul Rosu declararea TVA a crescut cu 142 la sutaTaxarea inversa pentru anumite produse va fi PRELUNGITA pana la 31 decembrie 2026Declaratia 394: Cine depune D394, termen depunere, instructiuniVamesii din UE au retinut peste 100 de milioane de produse contrafacute la frontierele UEControale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliUltimele articole
Control antiFRAUDA in 2025: TVA nedeductibil si obligatii suplimentare pentru firmeTVA in era digitala. Ce formalitati fiscale vor fi ELIMINATE prin ViDAControl ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleControale antiFRAUDA: Inspectorii au descoperit o schema frauduloasa cu caracter transfrontalier privind TVABunuri cu risc fiscal ridicat, confiscate de DGAF. Actiunile de control continua si in perioada urmatoareArticole similare
PREJUDICIU de 1,8 milioane de lei prin neplata TVA-uluiSorin Blejnar, a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscalaInspectorii antifrauda fiscala au identificat un PREJUDICIU de cca 3 mil. euroANAF: 2,74 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma inspectiilor din luna octombrie 2024Ghid TVA 2023: noile reguli, legislatie, monografiiUltimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleNoutati privind combaterea evaziunii fiscale aduse de Legea 126/2024Informatii importante cu privire la facturarea electronica oferite de ANAFInspectii fiscale. 1,33 milioane lei sume stabilite suplimentar, in urma verificarilor din luna aprilie 2024Controale antifrauda. Inspectorii au stabilit un PREJUDICIU de peste 10 milioane lei in domeniul tranzactiilor cu monede virtualeArticole similare
Cine va fi noul sef la ASF?Prejudiciu de 1.400.000 de lei reprezentand TVA intracomunitarNoutati legislatie Fiscala 23-27 martie 2009 - Monitorul OficialAnca Vlad: Scrisoare deschisa catre premier - referitoare la unele abuzuri ale ANAFA stiut Ioana Maria Vlas de la infiintarea FNI ca este un joc piramidalArticole similare
Declaratia 112 actualizata: ultima versiune. Descarca aiciANAF va suplimenta numarul de ghisee cu peste 1.000 de unitati pentru depunerea declaratiei 112Termen de depunere si de declarare la alte institutii - 25 februarieOficial! Noul model al Declaratiei 112 a fost publicat in Monitorul OficialGuvernul a aprobat rectificarea bugetului de stat pe 2024. Care sunt cei 4 piloni principaliUltimele articole
Factura decontare CNAS. Mai trebuie transmisa in sistemul RO e-Factura?D112 in 2023: Cum se completeaza in formular contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului?CNAS: Modificari ale asigurarii pentru concedii si indemnizatii pe baza de contract incheiat cu casa de sanatateDeclaratia 112 in 2023: Ce venituri neimpozabile trebuie trecute in formular?Modelul certificatului de concediu medical va fi MODIFICAT (Proiect de Ordin CNAS)
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"TVA exigibil si neexigibil. Corelatii intre decontul de TVA si balanta. Cum procedam"