Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Inspectorii fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice (D.G.F.P.) Ilfov au identificat, in cadrul actiunilor de control asupra societatilor comerciale care solicita rambursare de TVA, mai ...
Inspectorii fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice (D.G.F.P.) Ilfov au identificat, in cadrul actiunilor de control asupra societatilor comerciale care solicita rambursare de TVA, mai multe firme care au incercat fraudarea bugetului de stat prin rambursari necuvenite de taxa pe valoare adaugata ce totalizau 10.760.000 lei (peste 2,5 milioane de euro)
Astfel, la o firma din comuna 1 Decembrie cu obiect de activitate productia de bauturi nelacoolice s-a constatat tentativa de obtinere de rambursare de TVA in suma de aproape 960.000 lei pe baza unei operatiuni fictive cu scopul de a compensa debite catre bugetul statului ce totalizau 1.025.000 de lei. Mai exact, firma ilfoveana inregistrase in contabilitate achizitia unui echipament, care nu se afla fizic in locatia de productie si care, in fapt, a fost achizitionat de la o firma de tip fantoma. Urmare celor constatate a fost respinsa cererea de rambursare si s-a dispus instituirea de masuri asiguratorii pentru sumele datorate bugetului de stat.
De asemenea, la o firma din comuna Vidra avand obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile s-a constatat incercarea de obtinere frauduloasa a rambursarii de TVA in suma de 986.000 lei. Din verificarile ulterioare a reiesit ca, in plus, firma in cauza nu functiona la sediul declarat, pe numele societatii Garda Financiara Ilfov intocmise in anul 2010 o sesizare penala, iar din luna octombrie 2010 firma era declarata inactiva. In consecinta a fost respinsa cererea de rambursare, iar D.G.F.P. Ilfov a intocmit o sesizare penala pe numele administratorului.
Totodata, in cazul unei firme din orasul Buftea, cu obiect de activitate taierea si rindeluirea lemnului, s-a constatat ca a fost depusa o cerere de rambursare de TVA in suma de 7.685.000 lei care nu avea in spate tranzactii reale. Verificarile derulate impreuna cu Directia generala de coordonare a inspectiei fiscale din cadrul A.N.A.F. au evidentiat un lant de 6 firme prin intermediul caruia erau inregistrate consecutiv tranzactii fictive cu scopul de a se extrage TVA prin optiuni de rambursare.
Sursele primare de 'marfa' erau doua firme de tip fantoma. In consecinta a fost respinsa cererea de rambursare s-a dispus instituirea masurilor asiguratorii in cazul firmelor implicate pentru un prejudiciu total de 12.852.000 lei si continuarea cercetarilor.
O alta retea constituita cu scopul fraudarii bugetului de stat a fost identificata pe raza judetelor Ilfov si Calarasi in urma a 10 controale incrucisate efectuate de D.G.F.P. a judetului Ilfov impreuna cu D.G.F.P. a judetului Calarasi si cu Directia Generala de Coordonare a Inspectiei Fiscale din A.N.A.F. Reteaua era compusa din 4 furnizori fictivi (societati de tip fantoma) de produse agricole, 3 transportatori si un cap de pod, o firma din comuna Vidra, constituita cu scopul obtinerii ilegale de rambursare de TVA. Firma ilfoveana depusese o cerere de restituire de taxa pe valoare adaugata in suma de 983.000 lei.

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025
De asemenea, in comuna Jilava a fost identificata o societate comerciala apartinand unei firme italiene si administrata de un cetatean italian, care a solicitat rambursare de TVA in urma unor tranzactii fictive cu firme de tip fantoma. Firma ilfoveana, cu obiect de activitate turnarea metalelor neferoase usoare, se afla in procedura de insolventa din luna ianuarie 2011. Prin cererea de rambursare fara acoperire se solicita restituirea unei sume de 146.000 lei, dar verificarile ce au urmat au scos la lumina existenta unui numar mai mare de astfel de cereri de rambursare pentru care cercetarea se afla in derulare. (Sursa: ANAF)

Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Articole similare
Achizitie de servicii publicitate. Decont special de TVAStudiu de caz: Inspectie tehnicaFactura emisa pentru livrari de combustibilE-Factura: Ce amenzi se aplica pentru facturile care NU sunt trimise in 5 zile de la emitere in sistemNoutati cu privire la decontul de TVAUltimele articole
E-TVA. Cum sa corelezi exigibilitatea TVA cu datele din Decontul precompletat e-TVAPerioada fiscala TVA 2025 pentru persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuriDECONT TVA completat si transmis eronat. Cum se poate corecta procedura?Formularul 300 pentru 2021. De cand se va folosi noul Decont de TVA?Factura inregistrata de doua ori. Corectie DECONT TVAArticole similare
Schimbarea ILEGALa a regimului de TVA a dus la prejudicii de 131 milioane de lei prin achizitii intracomunitareRomania, somata sa aplice legislatia privind confiscarea bunurilor dobandite in urma unei infractiuniCornea: Cu atatea taxe si impozite am depasit epoca fanariota, considerata ce mai impovaratoareMunca le negru si frauda pe TVA au ajuns la 20,4 procente din PIBCum selecteaza ANAF persoanele fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal? Iata filtrele si etapele!Ultimele articole
Repartizare dividende catre persoane fizice. Poate fi depasit, pe o luna, plafonul de 10.000 lei?Combaterea contrabandei si fraudei la granita continua. Doua noi scanere au fost puse in functiune la Albita Controale vamale in 2024. Cum vor fi verificate activitatile ilicite in vamaInspectorii ANAF-Antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 9.7 milioane de lei in domeniul ride-sharingControale mai aprige in vama din 2024! Birourile vor fi dotate cu 26 noi sisteme de scanare, pentru monitorizarea marfurilor care intra in taraArticole similare
Perchezitii in Bucuresti si Ilfov la firme suspectate de evaziune fiscalaSe va aplica din nou la nivel national Declaratia unica de venituriRambursare ilegala de TVAAcces la situatia fiscala a persoanelor fizice. Un nou serviciu ANAFInspectorii ANAF au acordat in luna iulie 2023 amenzi de peste 3 milioane de lei in cadrul unor actiuni antifraudaUltimele articole
Material ANAF: Cum se face inregistrarea in SPV a persoanelor fizice si ce servicii au la dispozitie contribuabiliiANAF a suplimentat ghiseele din Bucuresti dedicate contribuabililorNOU! Posta romana va livra trimiterile postare din anumite clase de servicii la domiciliul clientilor, in orice localitate din taraLista propusa a ajutoarelor de la stat pentru firme in 2018. Schimbari MAJORE la Start-Up NationCe efecte va avea reintroducerea declaratiei anuale de venit?Articole similare
Noutati referitoare la masurile asiguratorii. OMFP 2546/2016Atentie la Ordinul ANAF 2906/201416.987 firme au fost controlate de Inspectia Fiscala din ANAFControale ANAF 2022: Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 360 milioane lei in primele 5 luni ale anuluiFirmele de buna credinta, cele mai afectate de masurile de combatere a fraudei de TVA (sondaj)Ultimele articole
Control ANAF in sem. II 2024. Deficiente descoperite pe linia combaterii evaziunii fiscaleImplementare sistem E-Sigiliu. Este deja in vigoare din ianuarie 2024?Controale ANAF: Inspectorii au desfasurat verificari in luna iunie la peste 4.200 de contribuabiliProtejati-va eficient impotriva sanctiunilor INJUSTE dispuse de ANAF! Hotarari CJUE si ICCJ care sunt in avantajul dumneavoastraIn toamna lui 2017, bate vantul schimbarii in fiscalitatea romaneasca
Atentie, contabili!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Decontul precompletat de TVA. Noutati 2025 + studii de caz"